证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-009 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）在 担任伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审计机构 期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，顺利完成了公司 2023 年度财务报告的审计工作，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。 鉴于天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，为公司提供 审计服务过程中能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、 经营成果所做审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好 的业务合作关系，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计 机构的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机 构，聘任期限为一年。该议案尚需提交公司 20 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于伊犁川宁生物技术股份有限公司及所属子公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"川宁生物"或"公司"）首次公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对川宁生物及其所属子公司开展外汇套期保值业务事项 进行了审慎核查，具体如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司及其子公司在日常经营过程中涉及一定量的外币业务，在人民币兑外币 汇率波动和国内外利率浮动的背景下，对公司经营成果的影响日益加大，为减少 汇率及利率波动带来的风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和 防范公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇 资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟适度开展外汇套期保值业 务，以加强公司及子公司的外汇风险管理。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）主要业务品种 公司及子公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易的品 ...

二、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业 行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、 监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律 处分的情况。 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司2023年度财务 报告审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天 健会计师事务所2023年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为， 天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2011年7月，是由一批资深注册 会计师创办的首批具有A+H股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。连 续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。截至2023年末，天健 会计师事务所拥有合伙人238名、注册会计师2,272名、签署过证券服务业务审计 报告的注册会 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-012 伊犁川宁生物技术股份有限公司 5、保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或 重新投保）。 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案内授权公司经营管理 层办理本届或新聘董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜，包括但 不限于确定相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条 款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保 相关的其他事项等，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或期满之前办理与 续保或者重新投保等相关事宜。 关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关 于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》，全体董事、监事均 回避表决。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章 程》和《上市公司独立董事管理办法》等有关规定履行职责，本着恪尽职守、勤 勉尽责的工作态度积极出席相关会议，依法进行表决，有效促进了公司的规范运 作，充分发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况及是否存在影响独立性的情况说明 （一）个人基本情况 1979 年出生，中国国籍、无境外永久居留权，河南虞城人，食品科学专业博 士，副教授。先后在河南农业大学、天津科技大学、华南理工大学和美国康奈尔 大学学习；曾就职于广州日香食品有限公司（2005-2008）、江南大学生物工程学 院（2010-2014）。主要从事发酵食品质量、安全和品质提升技术及高附加值农副 产品开发等方面的研究。主持国家级和其他项目共 21 项，在国内外权威期刊发 表论文 90 余篇，担任国际权威期刊 LWT-Food Science and Technology（中科院 1 区，TOP）编委。现任公司独立 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系未在该公司或其附属企业任职、没 有直接或间接持有公司已发行股份 1%以上、不是公司前十名股东、未在直接或 间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职、未在 该公司实际控制人及附属企业任职； 2、本人没有为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、 咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员等取得额外的、 未予披露的其他利益； 3、本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任 任何职务。本人与公司、公司管理层以及足以影响公司的主要利益关系人，没有 任何足以影响本人独立客观判断的其他重要关系。因此不存在影响公司独立性的 情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议，本人出席情况如下： 作为伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章 程》和《上市公司独立董事管理办法》等有关规定履行职责，本 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-018 归属股票来源：向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票 本次归属价格：4.647 元/股 本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注意。 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，分别审议通过了 《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，根据 《伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定和公司 2022 年年度股东 大会的授权，公司董事会同意按照规定在第一个归属期内为符合归属条件的 35 名激励对象办理 436.00 万股限制性股票归属事宜。现将有关事项公告如下： 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次符合归属条 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-011 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，该 事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 2024 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四 次会议，分别审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属 条件成就的议案》《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的议案》，因 3 名激励对象离职，公司董事会审议决定取消 3 名激励 对象资格并注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 90.00 万股。本 次符合归属条件的激励对象共计 35 人，可归属的限制性股票合计 436.00 万股。 因上述股权激励事项，公司股份总数将由 222,280.00 万 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整授予价格、第一个归属期归属条件成就 暨部分限制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二四年四月 北京中伦（成都）律师事务所 关于伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整授予价格、第一个归属期归属条件成就 暨部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：伊犁川宁生物技术股份有限公司 北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受伊犁川宁生物技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，作为公司本次实施2023年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南1号》"）等法律、法规、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《伊犁川宁生物技术股份有限公司章程》的有关 规定，以及《伊犁川宁生物 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-020 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于董事会战略委员会更名并修订议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修 订议事规则的议案》，现将相关事项公告如下： 为进一步完善公司的治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管 理运作水平，更好地适应公司战略发展需要，不断增强公司核心竞争力，推进公 司 ESG 工作，健全公司 ESG 管理体系。经研究，公司拟将董事会下设的"战略 委员会"更名为"战略与 ESG 委员会"，并将原《伊犁川宁生物技术股份有限公 司战略委员会议事规则》更名为《伊犁川宁生物技术股份有限公司战略与 ESG 委 员会议事规则》，在原有职责基础上增加 ESG 相关职责，同时对该委员会的议事 规则部分条款进行修订。本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，其组成及 成员职位不作调整。本次调整自公司第二届董事会第五次 ...