证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-010 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告 1、投保人：伊犁川宁生物技术股份有限公司； 2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员； 3、责任限额：不超过人民币 8,000 万元/年（具体以保险合同为准）； 4、保险费总额：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险合同为准）； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或 重新投保）。 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议了《关于为 公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》，全体董事、监事均回避 表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等有关规定，为完善公司风险管理体 系，加强对中小股东合法权益的保障力度，公司拟为公司董事、监事及高级管 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-007 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于公司及所属子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为 有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险，增强伊犁川宁生物技术股份有 限公司（以下简称"公司"）财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益 造成不利影响，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及子公司拟适度开展外 汇套期保值业务，以加强公司及子公司的外汇风险管理。该项业务不影响公司主 营业务的发展，通过该业务公司可优化货币结构，减小资金损失，使资金使用安 排更为合理。 2、交易种类：公司及子公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易的品种包 括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、 利率掉期、利率期权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。外汇套期保值业 务的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割，也 可采取现金差价结算；既可采用保证 ...

重要内容提示： 1、投资种类：为控制风险，公司及所属子公司将按照相关规定严格控制风 险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对 较高的理财产品。 2、投资金额：公司及所属子公司在授权期限内将使用闲置自有资金进行短 期理财产品投资的额度合计不超过等值人民币 8 亿元。在该额度范围内，资金可 以在 12 个月内滚动使用。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，投资产品所面临的风 险包括但不限于信用风险、流动性风险、政策风险、不可抗力及意外事件风险等， 相关风险将影响理财收益、甚至本金安全，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-009 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于公司及所属子公司使用闲置自有资金 购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）理财产品品种 为控制风险，公司及所属子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品 进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。 （四）资金来源 公司及所属子公司购买理财产品的 ...

2024年环境、社会及 治理（ESG）报告 2024 Environmental,Social and Governance (ESG) Report 股票代码：301301.SZ CONTENTS ⽬录 开 篇 关 于 本 报 告 董 事 ⻓ 致 辞 ⾛ 进 川 宁 ⽣ 物 数 说 2 0 2 4 责 任 专 题 可 持 续 发 展 管 理 0 1 | E | | G | 治 | 理 | 架 | 构 | S | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | E | S | G | 管 | 理 | ⽅ | 针 | | | 1 | | 利 | | 益 | 相 | 关 | ⽅ | 沟 | | | | | | | | | | | | | 通 别 | | | | | | | | | | | | 1 1 | | 重 | | 要 | 性 | 议 | 题 | 识 | | | | 绿 色 生 产 ， 生 态 共 荣 环 境 管 理 体 系 打 造 绿 ⾊ 园 区 应 对 ⽓ 候 变 化 5 0 5 2 5 8 0 4 | 0 | | ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，伊犁川宁生物技术股份公司（以下简称"公司"）监事会按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》所赋 予的职责，本着对全体股东认真负责的态度，勤勉尽责的履行了职能，切实维护 了公司及股东特别是中小股东的权益。现就2024年度公司监事会工作报告如下： 一、监事会日常工作情况 （一）2024年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》所赋予的职责，重点从公司依法运作、董事及高 级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能。监事会列席了公司 2024年度所召开的所有4次董事会会议，依据有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，对董事会会议的召集和召开、董事会审议及表决程序进行了监 督。 （二）2024 年度，公司监事会共召开 4 次监事会会议，会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。具体情况如下： 1、2024 年 4 月 1 ...

二、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业 行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、 监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律 处分的情况。 伊犁川宁生物技术股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况的评估报告 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司2024年度财务 报告审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天 健会计师事务所2024年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为， 天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2011年7月，是由一批资深注册 会计师创办的首批具有A+H股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。连 续多年综合排名位列全国内资所前茅，全球排名前二十强。截至2024年末，天健 会计师事务所拥有合 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-016 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《伊犁川宁生物技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，伊犁川宁生物技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年 度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开公司 2024 年年度股东大会。现就本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 15:00 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择 1 现场 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司监事会 关于公司第二届监事会第八次会议对相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《伊犁川宁生物技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，伊犁川宁生物技术股份有 限公司（以下简称"公司"）监事会在审阅了相关会议资料并经讨论后，对相关 事项发表如下核查意见： 一、关于公司 2024 年年度报告的核查意见 公司监事会对本公司 2024 年年度报告进行了认真严格的审核，出具如下书 面审核意见： 2、公司 2024 年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各 项规定，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年年度的经营成果和现金流量； 3、在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现参与 2024 年年度报告编 制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有 发现违反法律、法规、公司章程或损害股东权益或 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-018 伊犁川宁生物技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议通知于 2025 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件和电话通知的方式发出，会 议于 2025 年 4 月 18 日上午 11 点在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席杨帆先生主持。本次会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度 董事会工作报告的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议通知于 2025 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件和电话通知的方式发出，会 议于2025年4月18日上午10点在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长刘革新先生主持，公司 全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-017 第二届董事会第九次会议决议公告 伊犁川宁生物技术股份有限公司 经与会董事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议： （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度 董事会工作报告的议案》 公司第二届董事会独立董事段宏女士、曹亚丽女士、高献礼先生向公司董事 会提交了《独 ...