关于作废2023年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4月 19 日 召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）3 名激励 对象离职，公司董事会同意对前述人员已获授但尚未归属的 90.00 万股限制性股 票予以作废。现将有关事项公告如下： 证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-017 伊犁川宁生物技术股份有限公司 票权。 （三）2023年4月13日至2023年4月22日，公司对本次激励计划激励对象的 姓名与职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到与本次 激励计划激励对象名单有关的任何异议。公司于2023年4月29日披露了《监事会 关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说 明》。 （四） ...

1、经营性资金占用： 伊犁川宁生物技术股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司 资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用伊犁川宁生物技术股份有限公 司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方 资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公 告〔2022〕26 号）等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 公司、公司分公司、控股子公司及其所属分、子公司与公司控股股 东、实际控制人及其他关联方发生的经营性资金往来中，不得占用上市公司资金。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易产生的资金占用。 2、非经营性资金占用： 指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资与福利、保险、广告等期 间费用、为控股股东、实际控制人及其他关联方以有偿或无偿的方式直接或间接 地拆借资 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 理财产品业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了确保伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财业务的管理，规范公司内部运作，有效控制风险，提高投资收益，维护公 司和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）、《伊犁川宁生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律、法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称"理财"是指公司或子公司在国家政策允许及有效控 制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，通过银 行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司等专业理 财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。在确保安全性、 流动性、低风险的基础上实现资金的保值增值。 第三条 公司进行理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值" 的原则，以不影响公司正常经营和主营 ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、资质附件 ………………………………………………………第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 天健审〔2024〕8-137 号 伊犁川宁生物技术股份有限公司全体股东： 川宁生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇总 表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 8 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对川宁生物公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们接受委托，审计了伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称川宁生物 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—11 页 三、资质附件 ……………………………………………………第 12—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕8-138 号 伊犁川宁生物技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称川宁生物公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供川宁生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为川宁生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 川宁生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 114 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）企业战 略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展 能力，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，公司董事会下设战略 与 ESG 委员会（以下简称"战略委员会"），主要负责对公司长期发展战略规划、 重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 本议事规则所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和 透明。公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，不定期评估公司 ESG 职 责的履行情况，自愿披露公司 ESG 报告。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《伊犁川 宁生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），以及《上市公司治 理准则》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 ...

第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次 会议通知于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4月19日12点在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席杨帆先生主持。本次会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-022 伊犁川宁生物技术股份有限公司 经与会监事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度 董事会工作报告的议案》 具体内容详见 2024 年 4 月 22 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国 证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露 ...

本报告仅供 Choice 东方财富 使用，请勿传阅。 公司快报 2024 年 04 月 13 日 川 宁生物(301301.SZ) 证券研究报告 利润持续释放，合成生物赋能长期增长 生物医药Ⅲ 投资评级 买入-A 事件：公司发布 2023 年业绩快报及 2024Q1 业绩预告。2023年 首次评级 公司实现营业总收入48.23亿元，同比增长 26.24%；归母净利润 6 个月目标价 10.58元 9.41 亿元，同比增长 128.56%。单Q4 来看，公司实现归母净利润 股价 (2024-04-12) 9.36元 约 3.00 亿元，同比增长 279.18%。2024Q1 公司预计实现归母净利 润 3.30-3.70 亿元，同比增长 88.09%-110.89%，环比增长 9.85%- 交易数据 23.16%。公司连续实现利润端快速增长主要系：1）2023 年及 总市值(百万元) 20,805.41 2024Q1，产业链下游抗生素市场需求持续恢复，公司中间体产品 流通市值(百万元) 5,736.86 不同程度的实现量价齐升；2）合成生物学赋能绿色经济，公司持 总股本(百万股) 2,222.80 续实现降本增效 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-004 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于质量回报双提升行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"川宁生物"）为践 行 2023 年 7 月 24 日中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信 心"及 2024 年 1 月 22 日国务院常务会议指出的"要大力提升上市公司质量和 投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，结合 公司发展战略、经营情况及财务状况，为维护广大投资者利益，增强投资者信心， 进一步提升公司质量和投资价值，制定了"质量回报双提升"行动方案，具体如 下： 一、聚焦主业，着力推动公司高质量发展 公司自成立以来，深耕医药制造业领域，始终坚持"生物发酵"与"合成生 物学"双轮驱动战略，从事生物发酵产业化，并以合成生物学研究为核心，专注 于保健品原料、生物农药板块、高附加值天然产物、高端化妆品原料、生物可降 解材料等产品的研发和产业化。目前公司主要产品包括硫氰酸红霉素、头孢类中 间体 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 伊犁川宁生物技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：0008 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------| | | | | | | | | ☐ 特定对象调研 | 分析师会议 | | | | | ☐媒体采访 | ☐ 业绩交流会 | | | | 投资者关系 | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | | 活动类别 | ☐现场参观 | ☐ 业绩说明会 | | | | | ☐ 其他： | | | | | ...