北京华如科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与绩效考核 管理制度 第二条 本制度适用对象为：公司董事和高级管理人员（高级管理人员的范围 以《公司章程》规定为准）。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营规模和绩效为基础，根据 公司经营计划和分管工作的职责、目标，进行综合考核确定。 二〇二五年六月 1 第一章 总则 第一条 为规范北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员薪酬管理，建立公司完善的激励和约束机制，树立个人薪酬与公司业绩挂 钩的价值导向，提升公司经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文 件及《北京华如科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际，制定本管理制度。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核原则： （一） 坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二） 绩效优先，体现于公司收益分享、风险共担的价值理念； （三） 总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模相适应。 第二章 薪酬的构成及确定 第五条 公司董事、高级管理人员的薪酬按以下标准确定： （ ...

北京华如科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 二〇二五年六月 1 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京华如科技股份有限公司（以下简称公司）内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 5 号— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》 《信息披露管理制度》等规定制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间 接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司内幕信息知情人的管理工作由公司董事会负责，董事会秘书组 织实施，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。 第四条 董事会办公室为公司内幕信息知情人登记备案工作的日常工作 部门 ...

二〇二五年六月 1 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京华如科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名。董事由股东会选举产 生和更换。董事不必是公司股东或其代表，凡符合法定条件的自然人经股东会选 举均可担任董事。公司应在股东会召开前披露董事候选人的详细资料，保证股东 在投票时对候选人有足够的了解。 第四条 董事任期三年，任期届满，可连选连任。但因董事会换届任期未满 三年的或因其他原因辞职、离职或免职的除外。董事任期从股东会决议通过之日 起计算，至本届董事会任期届满时为止。 北京华如科技股份有限公司 董事会议事规则 第五条 董事会设董事长一名，由全体董事选举产生或者罢免。 第六条 ...

北京华如科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 二〇二五年六月 1 第一条 为进一步规范和完善北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的运作，充分发挥董事会秘书的作用，提高董事会的工作效率，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公 司规范运作》"）及《北京华如科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会设董事会秘书，对董事会负责。 第三条 董事会秘书由董事长提名。董事会秘书离职无人接替或因故不能履 行职责时，由总经理暂代董事会秘书职责。 第四条 董事会秘书应当具有必备的行业及专业知识并具有相关的工作经 验，熟悉公司内部的经营情况。 公司拟聘任的董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的，公司应当及时披露拟聘任该 人士的原因以及是否存在影响公司规范运作的情形，并提示相关风险。 第六条 董事会秘书具有下列情形之一的， ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-033 北京华如科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 第二十二条 公司根据经营和发展的需要 | 第二十三条 公司根据经营和发展的需要 | | --- | --- | | ，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出 | ，依照法律、法规的规定，经股东会作出决议 | | 决议，可以采用下列方式增加资本： | ，可以采用下列方式增加资本： | | （一）公开发行股份； | （一）向不特定对象发行股份； | | （二）非公开发行股份； | （二）向特定对象发行股份； | | （三）向现有股东派送红股； | （三）向现有股东派送红股； | | （四）以公积金转增股本； | （四）以公积金转增股本； | | （五）法律、行政法规规定以及中国证券 | （五）法律、行政法规规定以及中国证券 | | 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） | 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） | | 批准的其他方式。 | 规定的其他方式。 | | 第二十四条 公司在下列情况下，可以依 | | | 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定 | 第二十五条 公司不 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-032 上述制度中，序号1、2、8、9的修订尚须提交股东会审议通过后方可生效， 除此之外，其余制度自董事会审议通过之日起生效。 特此公告。 北京华如科技股份有限公司 北京华如科技股份有限公司 关于修订及制定相关公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月24日召开第 五届董事会第十次会议，分别审议通过了《关于修订及制定相关公司制度的议案 》。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司结合实际情况，对相关 制度进行修订及制定，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交 股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-034 北京华如科技股份有限公司 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025年7月10日（星期四）14点30分； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年7月10日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2025年7月10日9:15至15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 6 月 24 日召开的 第五届董事会第十次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的 议案》，定于 2025 年 7 月 10 日（星期四）14 点 30 分以现场表决与网络投票相 结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东会。现将召开本次临时股东会的相 关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司第五届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-031 北京华如科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议于 2025 年 6 月 24 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 6 月 19 日以 电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议由董事长韩超召集并主持，董事会秘书吴亚光列席了会议。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关文件的规定，公司拟结合实际情况对 《公司章程》部分条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层 或其授权人士具体办理公司章程工商登记备案并签署相关文件，授权有效期限 为自公 ...

Summary of Key Points from Conference Call Records Industry or Company Involved - **AI Glasses**: Multiple significant products are set to be released, including those from Meta and Xiaomi [2][15] - **Liquid Cooling**: National standards for liquid cooling are about to be published, indicating growth in this sector [3] - **Superconductors**: Shanghai Superconductor's IPO application has been accepted, aiming to raise 1.2 billion yuan for high-temperature superconducting materials [4][17] - **POE Particles**: Domestic production of POE particles is being initiated to replace imports [5][16] - **High-end PCB**: Companies like Zhongjing Electronics and Yihua New Materials are involved in high-end PCB production for various applications [6][10] - **Air Conditioning Components**: Shunwei Co. is a leading supplier of air conditioning fan blades, indirectly supplying Xiaomi [7][16] - **Laser Defense Systems**: New developments in lightweight laser defense systems are being tested [12][17] Core Points and Arguments - **AI Glasses Market**: - Meta plans to release new AI glasses with expected sales of 4-5 million units in 2025 [15] - Xiaomi's AI glasses are in small-scale production with projected sales of 300,000-500,000 units [15] - Companies like Biyi Co. and Lianchuang Optoelectronics are heavily involved in AR/VR technologies [15] - **Liquid Cooling Industry**: - The market for liquid cooling servers in China is projected to reach $16.2 billion by 2029, with a CAGR of 46.8% from 2024 to 2029 [3] - Current penetration in data centers is below 10%, indicating significant growth potential [3] - **Superconductors**: - Shanghai Superconductor holds over 80% market share in domestic high-temperature superconducting materials [17] - The company reported a revenue increase of 189% year-on-year, reaching 240 million yuan in 2024 [17] - **POE Particles**: - The domestic market for POE is expected to reach 50-60 billion yuan in 2025, with significant import substitution potential [16] - The company anticipates net profits of 0.5 billion yuan in 2025, increasing to 5.2 billion yuan by 2027 [16] - **High-end PCB**: - Companies are focusing on high-end applications in AI, VR, and gaming, with significant demand for flexible circuit boards [16] - The domestic high-end PCB market is experiencing rapid growth due to increased demand from tech companies [16] - **Air Conditioning Components**: - Shunwei Co. has a global market share of over 35% in plastic air conditioning fan blades [7] - The company is also involved in the low-altitude economy through partnerships in agricultural drone technology [16] Other Important but Possibly Overlooked Content - **Market Dynamics**: The AI glasses market is highly competitive, with major players like Meta and Xiaomi launching new products [15] - **Regulatory Environment**: The upcoming national standards for liquid cooling may streamline the industry and enhance growth prospects [3] - **Investment Opportunities**: Companies involved in superconductors and liquid cooling are positioned for significant growth due to technological advancements and market demand [4][3] - **Financial Performance**: Many companies are reporting substantial year-on-year growth, indicating a robust recovery and expansion in their respective sectors [17][16] This summary encapsulates the critical insights from the conference call records, highlighting the evolving landscape of various industries and the companies poised to benefit from these trends.

Group 1 - The company, Beijing Huaru Technology Co., Ltd., completed its initial public offering (IPO) of 26,370,000 shares on June 23, 2022, increasing its total share capital from 79,100,000 to 105,470,000 shares [1][2] - A total of 71,625,000 shares, representing 45.9532% of the company's total share capital, are subject to a 36-month lock-up period from the date of listing [2][3] - The company approved a capital reserve conversion plan on May 18, 2023, to increase its share capital by 52,735,000 shares, resulting in a new total of 158,205,000 shares [2][3] Group 2 - The company has applied for the release of lock-up restrictions on shares held by five shareholders, with a total of 71,625,000 shares involved [2][3] - The shareholders have committed to not transferring or managing their shares during the lock-up period and have outlined specific conditions for any future share reductions [3][4] - The company has confirmed that the shareholders have adhered to their commitments, and there are no violations affecting the release of the lock-up shares [7][8] Group 3 - The release of lock-up shares will not affect the overall share structure, as the total share capital remains at 155,865,000 shares post-release [10][11] - The company has received verification from its sponsor that the release of lock-up shares complies with relevant regulations and the commitments made by shareholders [11]