2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-021 上海真兰仪表科技股份有限公司 2、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。 3、议案4.00为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分 之二以上通过。 二、会议召开情况 1、召开时间：2024年4月3日下午3:00 2、股权登记日：2024年3月28日 3、现场会议召开地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长李诗华 6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2024 年4月3日下午3:00在上海真兰仪表科技股份有限公司会议室召开，网络投票时间 为2024年4月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 投票的具体时间为：2024 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-020 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 为巩固业务发展，上海真兰仪表科技股份有限公司（简称"公司"或"真 兰仪表"）全资子公司上海真兰精密模具有限公司（以下简称"精密模具"） 与古金銮先生达成合作意向，双方签署《投资合作协议书》，拟共同出资 1,000 万元，设立芜湖钰鑫辉精塑科技有限公司（合资公司暂定名，最终以工 商注册登记核准结果为准，以下简称"钰鑫辉"或"合资公司"），精密模具 持有钰鑫辉 80%的股权。 （二）审议情况 根据相关规定和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度，本次对外 投资在公司董事长审批权限范围内，无需提交董事会、股东大会审议。 （三）本次对外投资是基于公司的经营发展需要，不属于风险投资，不构 成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 二、交易对手方情况 1、古金銮 身份证：3702061972******** ...

华福证券有限责任公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理 的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"本保荐机构"）作为上 海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章及业务规则等文件的规定，对真兰仪表拟使用闲置 自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： （一）现金管理的目的 公司及子公司拟在不影响公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进 行现金管理，为提高公司资金使用效率，获得一定投资收益。 （二）现金管理额度、资金来源及有效期 公司及子公司拟使用不超过 8 亿元闲置自有资金进行现金管理，资金来源为 公司临时闲置自有资金。上述额度 12 个月内（2024 年 3 月 15 日至 2025 年 3 月 14 日）滚动使用，任意时点进行投资理财的金额不超过 8 亿元。如 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-015 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于全资子公司与安徽新芜经济开发区管理委员会签署投 资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次投资项目的实施尚需政府部门立项核准及报备、环评审批和施工许 可等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素 发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。 2. 本次投资存在市场环境、运营管理等风险，由于项目的建设实施需要一 定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。 3. 项目建成并完全投产后，实际达成情况及达成时间受国家政策、法律法 规、行业宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用等方面的影响，尚存在 不确定性；本项目披露的项目投资金额、建设周期等数值均为计划数或预估 数，存在不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承 诺，公司郑重提示投资者理性投资，敬请注意投资风险。 4. 本次项目投资资金来源为公司的自筹资金，投资规模较大，资金能否按 期到位存在不确定性，投资 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-018 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于变更公司注册地址、经营范围、修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召 开第六届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、经营范 围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 一、 变更公司注册地址 根据公司业务发展需要，对公司注册地址进行变更，具体变更如下： 变更前：上海市青浦区盈港东路 6558 号 4 幢 变更后：上海市青浦区崧达路 800 号 二、 变更经营范围 根据公司业务发展需要，对公司经营范围进行变更，具体变更如下： 变更前：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；金属结构制造；普通阀门 和旋塞制造(不含特种设备制造)；电子元器件制造；仪器仪表销售；智能仪器 仪表销售；金属结 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-014 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于收购株洲市德科材料科技有限公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为巩固业务发展，上海真兰仪表科技股份有限公司（简称"公司"或"真兰 仪表"）及其全资子公司上海朵越实业有限公司（以下简称"上海朵越"）与株洲 市德科材料科技有限公司（以下简称"株洲德科"）、耿跃良、周自军签署《投 资合作协议书》，上海朵越以增资方式拟向株洲德科投资 1000 万元，投资完成 后上海朵越持有株洲德科 51%的股权。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，本次事项在董事会的审议权限范围内，无需提交股东 大会审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，公司将按照相关法律法规的规定办理具体事项 和履行信息披露义务。 二、协议对方基本情况 1、名称：株洲市德科材料科技有限公司 2、耿跃良 身份证：4303031963******** 住所：广 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-013 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届监事会第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监 事会第三次临时会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件和专人送达方式发 出，会议于 2024 年 3 月 18 日以现场和通讯结合的方式召开，会议由监事会主 席唐宏亮先生主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议召开符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体监事审议并以举手表决方式审议 通过了如下议案： 一、《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议 案》。表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经 营的情况下，公司及子公司使用不超过 13 亿元（含本数）的闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理，有利于提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金 获取较好的投资回报，不存在变相改变募集资金 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2024 年 3 月 18 日召开第六届董事会第六次临时会议和第六届监事会第三次临时会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的 议案》，独立董事对该事项召开了独立董事专门会议，保荐机构华福证券有限 责任公司出具了同意的核查意见。 上述议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，相关 情况如下： 一、募集资金的基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 28 日签发《关于同意上海真兰仪 表科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2326 号），同意上海真兰科技股份有限公司在创业板注册发行。公司首次向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）7,300 万股，每股发行价 26.8 元，募集资金 总额为 1,956,400,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）98,630,360.01 元后， 募集资金净额为 1,857,769,639.99 元。 上述募集资 ...

华福证券有限责任公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"本保荐机构"）作为上 海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章及业务规则等文件的规定，对真兰仪表拟使用部分 闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 28 日签发《关于同意上海真兰仪表 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2326 号）， 同意上海真兰科技股份有限公司在创业板注册发行。公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）7,300 万股，每股发行价 26.80 元，募集资金总额为 1,956,400,000.00 元， ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-019 （二）会议时间： 上海真兰仪表科技股份有限公司 （一）会议召集人：公司董事会 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年4月3日（星 期三）召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 （七）会议出席对象： （1）截至2024年3月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算 1 （1）现场会议时间：2024年4月3日15:00 （2）网络投票时间：2024年4月3日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月3日上 午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月3日 9:15-15:00期间的任意时间。 （三）现场会议地点：上海市青浦区崧达路800公司会议室 （ ...