证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-033 上海真兰仪表科技股份有限公司 徐斌先生具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，不存在不得担任上市公司财务负责人的情形。 具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 特此公告。 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十四次临时会议通知于 2025 年 6 月 30 日以电子邮件和专人送达方式发出。 会议于 2025 年 7 月 3 日以现场和通信结合的方式召开，会议由李诗华董事长主 持，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召开程序符合有关 法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案： 具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-034 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于聘任公司财务负责人的公告 2025 年 7 月 3 日 附件：徐斌先生简历 徐斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 1 月生，2012 年毕业于 安徽财经大学，本科学历，注册会计师。2012 年 7 月至 2015 年 9 月，曾任天 职国际会计师事务所审计员、项目经理。2015 年 9 月至 2025 年 4 月，任容诚 会计师事务所项目经理、项目总监、授薪合伙人，2025 年 5 月任上海真兰仪表 科技股份有限公司总裁助理；2025 年 7 月起，任公司财务负责人。 截至本公告日，徐斌先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上有表决权股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系；未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证 监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信 被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2025 年 2 月 26 日召开第六届董事会第十二次临时会议、第六届监事会第九次临时会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议 案》，同意公司拟使用额度最高不超过 11.00 亿元（含本数）的闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理，使用期限 12 个月。在上述额度和期限范围内，资金 可循环滚动使用。 公司于 2025 年 3 月 17 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了以 上议案。具体事项详见公司于 2025 年 2 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于使用 部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案的公告》（公告编号： 2025-005）。 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-032 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎回 并继续现金管理的公告 近日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）在授权范围内购买的部分现金 管理产品已赎 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-031 2、自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施权益分派方案与公司2024年度股东会审议通过的利润分配预案 及其调整原则一致。 4、本次权益分派距离股东会通过利润分配预案时间未超过两个月。 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于 2024 年度权益分派实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年年 度权益分派方案已获2025年5月14日召开的2024年年度股东会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东会审议通过利润分配方案情况 1、公司于2025年5月14日召开2024年度股东会，审议通过了《关于2024年 度利润分配的议案》。公司2024年年度利润分配预案为：以截至2024年12月31 日公司总股本408,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元人 民币（含税），共计派发现金股利102,200,000.00元（含税）。剩余未分配利润 结转以后年度分配。不 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-030 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于财务负责人辞职的公告 上海真兰仪表科技股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 23 日 黄君巍先生担任公司财务负责人期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展 做出了积极贡献，公司董事会对黄君巍先生在任职期间为公司发展所做出的贡献 表示衷心的感谢！ 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 财务负责人黄君巍先生的书面辞职报告，黄君巍先生因个人原因申请辞去公司财 务负责人的职务，也不再继续担任公司其他任何职务或履行相关工作职责。 截至本公告披露日，黄君巍先生未持有公司股份。黄君巍先生的原定任期为 2023 年 11 月 10 日公司第六届董事会第一次临时会议审议通过之日至公司第六 届董事会任期届满之日止，其在任职期间不存在未履行承诺的情况。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-029 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎回 并继续现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2025 年 2 月 26 日召开第六届董事会第十二次临时会议、第六届监事会第九次临时会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议 案》，同意公司拟使用额度最高不超过 11.00 亿元（含本数）的闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理，使用期限 12 个月。在上述额度和期限范围内，资金 可循环滚动使用。 公司于 2025 年 3 月 17 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了以 上议案。具体事项详见公司于 2025 年 2 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于使用 部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案的公告》（公告编号： 2025-005）。 近日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）在授权范围内购买的部分现金 管理产品已赎 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-028 3、现场会议召开地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长李诗华 6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2025 年5月14日下午3:00在上海真兰仪表科技股份有限公司702会议室召开，网络投票 时间为2025年5月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时 间为：9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行投票的具体时间为：2025年5月14日9:15-15:00期间的任意时间。 7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。 三、会议出席情况 一、重要提示 1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东会没有增加、否决或变更议案。 二、会议召开情况 1、召开时间：2025年5月14日下 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2024年年度股东会之 2024年年度股东会之 法律意见书 法律意见书 德恒【杭】书（2025）第 05013 号 致：上海真兰仪表科技股份有限公司 上海真兰仪表科技股份有限公司（下称"公司"）2024 年年度股东会（下 称"本次股东会"）于 2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 3：00 在上海市青浦区 崧达路 800 号 702 会议室召开。北京德恒（杭州）律师事务所（下称"本所"） 受公司委托，指派本所律师出席本次股东会。根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）等相 关法律、法规、规范性文件以及《上海真兰仪表科技股份有限公司章程》（下称 "《公司章程 ...

Group 1: Financial Performance - The company reported a revenue of 1,344.82 million CNY and a net profit of 31.39 million CNY for 2023, with a revenue of 1,501.22 million CNY and a net profit of 32.07 million CNY for 2024, indicating stable performance since its listing [6] - In Q1 2025, the company achieved a revenue of 32.93 million CNY, a year-on-year increase of 21.62%, and a net profit of 7.07 million CNY, up by 10.54% compared to the previous year [8] - The company has maintained a consistent dividend payout, with distributions of 64.24 million CNY in 2022, 102.20 million CNY in 2023, and 143.08 million CNY in 2024 [11] Group 2: Market Strategy and Growth - The company is expanding its business into water meters and automotive parts, with the automotive parts segment generating 59 million CNY in revenue in 2024, accounting for only 3.93% of total revenue [10] - The company plans to enhance its international market presence and is actively exploring new opportunities in the automotive parts sector [3] - The company has established a full industry chain model, from traditional gas meters to smart gas meters and flow meters, to strengthen its market position [3] Group 3: Research and Development - The company has invested in multiple R&D centers across cities like Shanghai, Beijing, and Xi'an, with an average R&D expense ratio of 6.84% over the past three years [10] - In 2024, R&D investment reached 104.96 million CNY, reflecting a year-on-year growth of 17.41% [10] - The company focuses on developing ultrasonic gas meters and flow meters, ensuring competitive advantages in both domestic and international markets [11] Group 4: Corporate Social Responsibility - In 2024, the company donated 90,000 CNY and implemented measures for sustainable development, including the installation of solar panels and energy-efficient equipment [4] - The company is committed to carbon neutrality and green factory certification, actively managing supply chain carbon emissions [4]

上海真兰仪表科技股份有限公司 关于举行 2024 年度暨 2025 年一季度 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-027 特此公告。 上海真兰仪表科技股份有限公司 董事会 2025年4月30日 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日披露 了《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》和《2025年一季度报告》。为便 于广大投资者更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，公司拟 定于2025年5月8日15:00-16:00在全景网举办2024年度暨2025年一季度业绩说明 会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁李诗华先生；独立董事汤 贵宝先生；财务总监黄君巍先生；副总裁、董事会秘书王文军先生。 为充分尊重广大投资者，提升交流的针对性与质量，现就公司2024年度暨 202 ...