证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-050 西安西测测试技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月9日 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：西安市高新区西太路526号信息产业园一期西安西测测 试技术股份有限公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长李泽新先生 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为:2024年9月9日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月9日9:15至 15:00期间的任意时间。 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-049 西安西测测试技术股份有限公司 2、部分募集资金未在专户集中管理和使用 关于收到陕西监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证 券监督管理委员会陕西监管局（以下简称"陕西监管局"）出具的行政监管措 施决定书《关于对西安西测测试技术股份有限公司采取责令改正并对李泽新、 王鹰及乔宏元采取出具警示函行政监管措施的决定》（陕证监措施字〔2024〕 34号）（以下简称"警示函"），现将相关情况公告如下： 一、《警示函》的主要内容 西安西测测试技术股份有限公司、李泽新、王鹰及乔宏元： 经查，你公司存在以下问题: （一）募集资金管理及使用不规范 1、募集资金专户存放非募集资金 2022年10月至2023年3月，你公司子公司成都西测防务科技有限公司西安银 行募集资金专户存储534.45万元非募集资金。 2022年至2023年，经董事会审议，你公司使用超募资金和闲置募集资金进 行现金管理，存在将募集资金专户资 ...

2024 年半年度跟踪报告 长江证券承销保荐有限公司 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：西测测试 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：费新玉 | 联系电话：027-65795745 | | 保荐代表人姓名：葛文兵 | 联系电话：0755-82763298 | 关于西安西测测试技术股份有限公司 一、保荐工作概述 2 | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介 机构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11.其他（包括经营环境、业务 | | | | 发展、财务状况、管理状况、核 | 无 | 不适用 | | 心技术等方面的重大变化情况） | | | 注：2024 年 6 月，公司误将一般户资金 45 万元转入募集资金专户 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-042 西安西测测试技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件、电话等方式送达 公司全体董事，会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召 开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事王乾先生、曾柯先 生以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事 长李泽新先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 全体与会董事认真审议了公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要，认为公 司《2024 年半年度报告》全文及其摘要真实、准确、完整地 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-047 西安西测测试技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定， 将西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存 放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安西测测试技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕748号），公司由主承销商长 江证券承销保荐有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A股）股票2,110万股，发行价每股人民币43.23元，共计募集资金91,215.30万元， 坐扣承销和保荐费用7,202.88万元后的募集资金为8 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-043 西安西测测试技术股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件、电话方式送达公 司全体监事，会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中彭雄伟先生以通讯方式出席。本 次会议由监事会主席梁瑜峰先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 全体与会监事认真审议了公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要，认为公 司《2024 年半年度报告》全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 半度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-048 西安西测测试技术股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备、信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据会计政策及财务 谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2024年 6月 30日的各类资产进行了全面清 查，并进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备， 计提资产减值准备和信用减值损失共计 8,752,684.05 元。 公司于 2024年 8月 26日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备、信用减值损 失的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值及信用减值损失概述 本次计提资产减值准备及信用减值损失情况概述，至少包括本次计提资产 减值准备及信用减值损失的原因、资产范围、总金额、拟计入的报告期间、公 司的审批程序等： （一）计提减值准备的原因 依据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 ...

| | | 占用方与 | | | 2024 年半年度 占 | 年半 2024 | 年半年 2024 | 年半 2024 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 上市公司 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 用累计发生金 | 年度占用资 | 度 | 年期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 占用 | | 的关联关 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 金的利息 | 偿还累计发生 | 末占用资金 | | | | | | 系 | | | 额 （不含利息） | （如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人及 | | | | | | | ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-037 西安西测测试技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 19 日以邮件、电话等方式送达 公司全体董事，会议于 2024 年 8 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事王乾先生、曾柯先生以通讯方式出 席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长李泽新先生召 集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用 剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于使用 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-039 西安西测测试技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14:00 以现场表决与网 络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，根据有关规定，现 将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 9 日（星期一） 其中，通过深圳 ...