深圳市江波龙电子股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会， 根据《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规 则》的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董 事会、出席公司股东大会，对公司依法运作情况、财务状况和公司董事及高级 管理人员履行职责等情况进行监督，充分发挥了监督职能作用。现将2024年度 监事会工作情况报告如下： 一、2024年度监事会会议召开情况 2024年度，公司共计召开八次监事会会议，全体监事均出席了会议，会议 的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。 具体情况如下： 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定，认真履行职 责。报告期内，公司监事会成员列席公司董事会，并出席公司各次股东大会， 对公司依法运作情况、财务情况、内部控制、募集资金使用情况、关联交易、 董事及高级管理人员履职情况、公司《信息披露管理制度》的检查情况等相关 重要事项进行了监督检查。具体情况如下： （一）公司依法运作情况 报告期内，公司根据《公司法》《公司章程》及国家相关法律法 ...

经核查独立董事唐忠诚、陈伟岳、黄志强及前述独立董事的直系亲属和主要 社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，公司认为独立董事 唐忠诚、陈伟岳、黄志强不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任 独立董事的情形。在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和 深圳证券交易所的相关规定，勤勉尽责地履行职责，并作出独立判断，不受公司 主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独 立董事唐忠诚先生、陈伟岳先生、黄志强先生符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市江波龙电子股份有限公司董事会 深圳市江波龙电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳市江波龙电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司 2024 年度在任独立董事唐忠诚、陈伟岳、黄志强的独立性情况进行评估并出具如下专 项意 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2025-019 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于 2024 年年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业 会计准则》及公司相关会计制度的规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报 表范围内相关资产计提减值损失。现将本次计提减值损失的具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失的情况概述 为更加真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，依照《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止至 2024 年 12 月 31 日的各类存货、应收账款、其他应收款、固定资产、在建工程、 无形资产、商誉等各类资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款 项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估 和分析，认为上述资产中部分资产存在一 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、 开展外汇套期保值业务的目的及必要性 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司及子公司日常 生产经营所使用的主要结算货币，如美元、欧元、港币等。 公司及其子公司拟开展的外汇套期保值工具仅限于远期结售汇业务、结构性 远期、外汇掉期业务、外汇期权业务、利率掉期及上述业务的组合。 2、业务规模、业务期限 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、公司《外汇套期保值业 务管理制度》等相关规定，结合公司的采购、销售额及市场汇率、利率等条件， 公司及纳入合并报表范围的子公司可以开展外汇套期保值业务，并拟使用自有资 金在折合人民币 50 亿元额度内滚动操作(即在授权有效期内任意时点的投资余 额不超过人民币 50 亿元或等值外币，且此额度在授权有效期内可循环使用)。 鉴于公司及纳入合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）在开展实 际业务中需通过外币进行结算，为了规避和防范汇率或利率风险，进一步提高应 对外汇、利率波动风险的能力，增强财务稳健性，公司及子 ...

一、 募集资金金额及到账情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市江波龙电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕843 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发 行人民币普通股（A 股）42,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格人民币 55.67 元/股，募集资金总额为人民币 2,338,140,000.00 元，扣除承销费和保荐费 人民币 125,966,018.87 元及支付其他发行费用人民币 27,166,240.32 元后，公司本 次公开发行实际募集资金净额为人民币 2,185,007,740.81 元。联席主承销商中信 建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）于 2022 年 7 月 29 日已将扣 除剩余未支付承销费（不含增值税）人民币 123,843,377.36 元后的资金总额计人 民币 2,214,296,622.64 元汇入公司开立的募集资金专户。 公司本次公开发行股票募集资金合计为人民币 2,338,140,000.00 元，扣减保 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2025-014 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）续聘会 计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司第三届董事会第八次会议于 2025 年 3 月 19 日在公司会议室以现场结 合通讯的方式召开，会议审议通过了《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的 议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永"） 为公司 2025 年度审计机构，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。现就相关事 项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 在2024年度的审计工作中，安永遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利 完成了公司2024年度审计工作，并表现出了良好的职业操守和业务素质。为保证 审计工作的连续性与稳健性，经公司董事会审计委员 ...

我们接受委托，对后附的深圳市江波龙电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资 金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏是深圳市江波龙电子股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作 的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工 作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们 实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证 工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，深圳市江波龙电子股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面 按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司自律 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"江波龙"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对江波龙 2024 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金金额及到账情况 中信建投证券股份有限公司 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市江波龙电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕843 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发 行人民币普通股（A 股）42,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格人民币 55.67 元/股，募集资金总额为人民 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照审计业务约定书，安永遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性进行了审计，同时对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况、2024 年非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。 安永对公司 2024 年度财务报告进行了审计，安永认为公司的财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳市江波龙电子股份有 限公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司 经营成果和现金流量；公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。安永出具了标准无 保留意见的审计报告。 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"江波龙"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对江波龙 2024 年度内部 控制自我评价报告进行了审慎核查，核查情况如下： 一、内部控制评价的工作情况 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 （1）诚信和道德价值观念的沟通与落实 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。本年度纳入评价范围的主要单位包括母公司及合并范围内全资子公司、 控股子公司，纳入评价单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%， 营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司整体层面有控制环境、风险评 ...