证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-038 昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 于 2024 年 7 月 2 日以通讯方式在公司会议室召开，经全体董事同意豁免本次会 议通知期限要求，会议通知于 2024 年 7 月 1 日以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议符合召开董事会会议的 法定人数。本次会议由董事长王洪波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》 鉴于王洪波先生、颜洪波先生、余红峪女士、卢孝州先生、甘仲平先生的辞 职导致公司第二届董事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-043 昆船智能技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开了 第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 18 日（星期四）下午 14:00 以现场表决 及网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 会议"或"本次股东大会"）。根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2） 委托他人出席现场会议行使表决权； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在网络投票时间内 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-041 昆船智能技术股份有限公司 关于补选公司第二届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保障公司董事会的规范运作，完善公司治理结构，昆船智能技术股份有 限公司(以下简称"公司"）于2024年7月2日召开第二届董事会第十次会议，审议 通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，经公司控股股东昆 明船舶设备集团有限公司推荐，第二届董事会提名委员会资格审查通过，公司 董事会同意提名杨进松先生、鲍朝阳先生、姜荣奇先生、陈义先生、梁逢梅女 士、王秀先生为第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通 过之日起至第二届董事会任期届满之日止。简历详见附件。 附件： 第二届董事会非独立董事候选人简历 1．杨进松先生，男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中 共党员，大学本科学历，研究员级高级工程师。2017年3月至2019年1月，担任 云南昆船电子设备有限公司副总经理；2019年1月至2023年9月，担任云南昆船 电子设备有限公司党委副书记、副 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会的正常 运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年7 月2 日召开第 二届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第二届监事会非职工代表 监事的议案》，监事会一致同意提名周虹女士、王得丞先生为公司第二届监事 会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事 会任期届满之日止。简历详见附件。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-042 昆船智能技术股份有限公司 关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的公告 附件： 公司第二届监事会非职工代表监事候选人简历 1. 周虹女士，女，1978年7月出生，无境外永久居留权，本科学历，高级政 工师，法律职业资格。2001年7月至2012年3月，在云南昆船第二机械有限公司 任职；2012年3月至2017年6月，担任云南昆船第二机械有限公司保密办主任兼 公司办公室副主任；2017年6月至2018年4月，担任昆 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-039 昆船智能技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 2 日以通讯方式在公司会议室召开。 经全体监事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于 2024 年 7 月 1 日以电 子邮件等方式送达全体监事。本次会议由全体监事共同推举的赵波涛先生召集并 主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 经审核，监事会认为：公司（含下属全资子公司）根据实际经营情况增加 2024 年度与关联方将要发生的日常关联交易额度，是公司（含下属全资子公司）正常 的商业往来，不存在违反公开、公平、公正原则的情形，不存在损害公司及 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-040 昆船智能技术股份有限公司 关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或"公司"）于2023年12 月13日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，预计2024年度公司拟与关联人发生 的日常关联交易总额不超过人民币119,400.00万元（不含税），该事项已经公司 2023年第五次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（ 公告编号：2023-083）。 现结合公司（含下属全资子公司）实际经营情况，为满足公司（含下属全资 子公司）业务发展需要，公司于 2024年 7 月2 日召开第二届董事会第十次会议和第 二届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加公司2024年度 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-037 昆船智能技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年 度权益分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2023 年年度利润分配方案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司股本 总数 240,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 0.56 元（含 税），合计派发现金股利 13,440,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后 年度。本年度不转增股本，不送红股。若在利润分配预案披露日至实施权益分派 股权登记日期间公司总股本发生变动，将按照现金分红总额不变的原则，对分配 比例进行调整。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与 2023 年年度股东大会审议通过的分配方案 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-035 昆船智能技术股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告 昆船智能技术股份有限公司(以下简称"公司") 董事会于近日分别收到公司非 独立董事王洪波先生、颜洪波先生、余红峪女士、卢孝州先生、甘仲平先生提 交的书面辞职报告。王洪波先生因工作调整申请辞去公司法定代表人、董事长、 第二届董事会非独立董事和战略委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任 何职务；颜洪波先生因工作调整申请辞去公司第二届董事会非独立董事和战略 委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务；余红峪女士因工作调整申请 辞去公司第二届董事会非独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务；卢孝 州先生因工作调整申请辞去公司第二届董事会非独立董事、战略委员会委员和 薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务；甘仲平先生因工 作调整申请辞去公司第二届董事会非独立董事和审计委员会委员职务，辞职后 不再担任公司任何职务。 王洪波先生、颜洪波先生、余红峪女士、卢孝州先生、甘仲平先生的原定 任期为 2023年6月2日至 2026年6月1日。根 据《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管 ...

程哲先生、李学山先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运 作和经营发展发挥了重要作用，公司及监事会对他们所做出的贡献表示衷心的 感谢！ 特此公告。 昆船智能技术股份有限公司 关于公司非职工代表监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司(以下简称"公司") 监事会于近日分别收到公司非 职工代表监事程哲先生和李学山先生的书面辞职报告。程哲先生因工作调整申 请辞去公司第二届监事会主席、非职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任 何职务。李学山先生因工作调整申请辞去公司第二届监事会非职工代表监事职 务，辞职后不再担任公司任何职务。 程哲先生、李学山先生原定任期为 2023年6月2日至 2026年6月1日。根据《 公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》等相关规定，非职工代表监事程哲先生、李学山先生的 辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，上述辞职报告自送达公 司监事会之日起生效。 截至本公告披露日，程哲先生、李学山先生均未直接或间接持有公司股份， 不存在应 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-034 昆船智能技术股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 特此公告。 昆船智能技术股份有限公司 监事会 2024年6月17日 附件： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司(以下简称"公司") 监事会于近日收到公司职工代 表监事王蕾女士提交的书面辞职报告，王蕾女士因工作调整申请辞去公司第二 届监事会职工代表监事职务。辞职后，王蕾女士仍在公司任职。 王蕾女士原定任期为 2023年6月2日至 2026年6月1日。截至本公告披露日， 王蕾女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 王蕾女士的辞职将导致公司监事会中职工代表监事人数低于三分之一，根 据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》等相关规定，为保证监事会正常运作，公司于2024 年6月15日召开职工代表大会，同意补选徐丹女士为公司第二届监事会职工代表 监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期 ...