翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（卢太平） 本人卢太平作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员 的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度任职期间 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事个人工作履历 本人卢太平，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究 生学历，管理学博士学位。曾任安徽财经大学工商管理学院院长、会计学 院院长、校财务处处长以及安徽皖江物流（集团）股份有限公司独立董事。 现任安徽财经大学会计学教授、硕士生导师、安徽皖通高速公路股份有限 公司独立董事、信达地产股份有限公司独立董事、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 的规定，经自查， ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为客观反映翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所付出的劳动，建立和完善经营者的约束激励机制，保持核 心团队的稳定性，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，公司根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《翰博高新材 料（合肥）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员。 第三条 本制度所称薪酬是指税前报酬总额。公司按照国家和公司的有关规 定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则； （二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合原则； （四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。 第二章 薪 ...

章 程 二〇二五年四月 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 | | 1 | | --- | --- | | | . | | 1 | . | | 第一章 | 总 | | 则 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | | 份 3 | | 第一节 | | | 股份发行 3 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | | 股份转让 5 | | 第四章 | | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | | | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | | | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | | | 股东会的召集 14 | | 第五节 | | | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | | | 股东会的召开 17 | | 第七节 | | | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | | | 董事和董事会 24 | | 第一节 | | | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | | 董事会 28 | | | 第三节 | | 独立董事 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘瑞林） 报告期内，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 19 日，本人刘瑞林作为翰博 高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体 股东的利益。 本人因个人原因于 2024 年 6 月 28 日向公司提交书面辞职报告，公司 于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，完成补选新任独立 董事后本人正式卸任。现将本人 2024 年度任职期间内履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事个人工作履历 本人刘瑞林，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历。曾任天马微电子股份有限公司有限公司总经理、中国航空技 术国际控股有限公司高级副总裁；现任厦门乃尔电子有限公司董事长、武 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -1.1800 | 0.2800 | -521.43 | -0.2900 | | 每股净资产（元） | 5.59 | 7.14 | -21.71 | 10.33 | | 每股公积金(元) | 3.35 | 3.26 | 2.76 | 5.3 | | 每股未分配利润(元) | 1.72 | 2.87 | -40.07 | 3.89 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 23.47 | 21.63 | 8.51 | 22.07 | | 净利润(亿元) | -2.15 | 0.53 | -505.66 | -0.54 | | 净资产收益率(%) | -18.71 | 4.02 | -565.42 | -4.10 | 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"翰博高新"或"公司"）持 续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等法律法规的规定，对翰博高新在 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准翰博高新材料（合肥）股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1300 号）核准，公 司 2020 年 7 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 10,000,000 股，发行 价为 48.47 元/股，募集资金总额为人民币 48,470 万元，根据有关规定扣除发行 费 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，现将公司 2024 年 度计提资产减值准备的有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允、真实反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营成 果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内 2024 年度各项资产进行全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项、固定资 产及商誉的可收回金额等进行了充分的评估和分析，对可能发生资产减值损失的 资产计提减值准备。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-018 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本着谨慎性原则,公司对 2024 年末的存货、应收款项、固定资产及商誉等资 产进行了减值测试，2024 年度计提资产减值准备 6,713.48 万元，具体情况如下 所示： | 项目 | 报告期内计提金额 | | --- | --- ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-013 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 2025 年 4 月 22 日 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，分别审议 通过了公司 2024 年年度报告全文及摘要。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。 特此公告。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 董事会 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，从维护公司和股东 合法权益的角度出发，积极开展工作，认真履行监事会职责，促进了公司的规范 化运作。现将公司监事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司共召开 6 次监事会会议、4 次股东大会会议，全体监事均亲 自出席；报告期内，公司召开 9 次董事会会议，全体监事均列席。前述会议不存 在委托出席和缺席情况。公司监事会会议的召集及召开程序、召集人和出席会议 人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 会议决议均合法有效。会议情况如下表： | 序号 | 届次 | 召开日期 | 审议事项 1.00《关于回购公司股份方案的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | 第四届监事 | | 1.01《回购股份的目的》 1.02《回购股份符合相关条件》 | | ...