翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（施海娜） 本人施海娜作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员 的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 | 应 参 加 | 董 | 实际出席董 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次未亲 | 出 席 股 东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | | 事会次数 | 事会次数 | 会次数 | 自参加董事会会议 | 大会次数 | | 12 | | 12 | 0 | 0 | 否 | 5 | 本人认为在 2023 年度任职期间，公司董事会的召集召开符合法定程序， 重大事项均履行了相关审批决策程序，决议合法有效。在报告 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（施海娜） 本人施海娜作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员 的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事个人工作履历 本人施海娜，1981 年 7 月出生，中国香港籍，无其他国家/地区境外永 久居留权，博士研究生学历。曾任无锡普天铁心股份有限公司独立董事、 华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事、上海龙韵传媒集团股份有限公 司独立董事，现任复旦大学管理学院会计系副教授、思特威（上海）电子 科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 的规定，经自查，本人未在公司担任除独立董事 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘瑞林） 本人刘瑞林作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员 的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 本人认为在 2023 年度任职期间，公司董事会的召集召开符合法定程序， 重大事项均履行了相关审批决策程序，决议合法有效。在报告期内，本人 对董事会的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃 权的情形。同时，公司对于本人的工作也给予了极大支持与配合，没有妨 碍独立董事做出独立判断的情况发生。 （二）发表意见情况 一、基本情况 （一）独立董事个人工作履历 本人刘瑞林，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历。曾任天马微电子股份有限公司有限公司总经理、中国航空 ...

根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》《中华人民共和国证券法 （2019 修订）》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》（证监会公告【2018】 29 号）、《上市公司章程指引（2023 年修订）》（证监会公告【2023】62 号）、 《上市公司独立董事管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 220 号）的规定， 现对《公司章程》相关内容进行修改如下： | 序号 | 原章程的内容 第一条 为维护翰博高新材料（合肥）股份 | 修改后的内容 第一条 为维护翰博高新材料（合肥）股份 | | --- | --- | --- | | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | 有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | | | 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 | 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 | | | 券监督管理委员会 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0180 号 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了翰博高新材料（合肥）股 份有限公司（以下简称翰博高新公司）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 25 日 出具了容诚审字[2024]200Z0246 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了 后附的翰博高新公司管理层编制的《翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 目 录 | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | | 营业收入扣除情况表 | | 3-4 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail: ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-037 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 1、公司于 2024 年 2 月 18 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关 于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公 司股票，回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），截至目前成交总金额为 100,008,088.12 元（不含交易费用）。 1 2、根据公司发展战略，未来，公司将持续拓展业务，增强在技术、人才、 生产、销售等各方面投入。 考虑到公司2023年度经营情况，以及自身经营发展需求，为满足现阶段及未 来的资金需求，增强公司的整体实力，保障公司主营业务稳健发展，实现公司战 略规划，更好地维护公司全体股东尤其是中小股东的长远利益，公司2023年度拟 不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（简称"公司"）于 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-040 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，会议审议通 过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允、真实反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成 果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围 内 2023 年度各项资产进行全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项、固 定资产及商誉的可收回金额等进行了充分的评估和分析，对可能发生资产减值损失 的资产计提减值准备。 本着谨慎性原则,公司对 2023 年末的存货、应收款项、固定资产及商 誉等资产进行了减值测试，2023 年度计提资产减值准备 7,435.08 万元， 具体情况如下所示： 单位：万元 | ...

第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护 投资合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关法律、法规、规章和《翰博高新材料（合肥）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司内部审计部依法对本公司及公司所属单位（含控股和参股单位） 的财务收支、经济活动及经营管理等事项进行检查和评价。 第五条 公司内部审计部门在公司董事会的领导下，独立行使职权，不受其 他部门或者个人的干涉。公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效 ...

审计报告 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 容诚审字[2024] 200Z0246 号 一、审计意见 我们审计了翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称翰博高新公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了翰博高新公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - | 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次对外投资的资金来源为公司自有资金；本次对外投资在公司董事会决策 权限之内，无须提交公司股东大会审议批准；本次对外投资不涉及关联交易，也不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2、投资金额：子公司博晶科技(滁州)有限公司（以下简称"博晶科技")认缴出 资人民币 1,000 万元。 3、风险提示： （1）本次对外投资合作各方尚未正式签署合伙协议，后续设立、募集、备案及 投资收益存在不确定性。 （2）本次投资基金在投资过程中可能受到宏观经济、行业周期、监管政策、被 投企业自身经营管理等多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益、不能及时 有效退出、投资失败或基金亏损等风险，本基金无保本及最低收益承诺。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-041 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于拟与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告 敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概况 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 ...