本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次对外投资的资金来源为公司自有资金；本次对外投资在公司董事会决策 权限之内，无须提交公司股东大会审议批准；本次对外投资不涉及关联交易，也不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2、投资金额：子公司博晶科技(滁州)有限公司（以下简称"博晶科技")认缴出 资人民币 1,000 万元。 3、风险提示： （1）本次对外投资合作各方尚未正式签署合伙协议，后续设立、募集、备案及 投资收益存在不确定性。 （2）本次投资基金在投资过程中可能受到宏观经济、行业周期、监管政策、被 投企业自身经营管理等多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益、不能及时 有效退出、投资失败或基金亏损等风险，本基金无保本及最低收益承诺。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-041 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于拟与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告 敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概况 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | | 董 事 25 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第一节 | | 监 事 37 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | | 财 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-038 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于新增预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 15 日召开第四届董事会第四次会议、2024 年第一次临时股东大 会审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，同意公司与关联方发 生日常经营性关联交易事项，预计 2024 年度日常关联交易额度合计不超过 36,395.00 万元。具体内容详见公司于2023年12月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-111）。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于新 增预计 2024 年度日常关联交易的议案》。表决结果：4 票同意、0 票反对 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"翰博高新"或"公司"）持 续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对翰博高新 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意 见进行了核查，核查情况如下： 一、证券与外汇衍生品投资审议批准情况 公司于 2022 年 12 月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司开展包括 但不限于远期结售汇、期权、期货、掉期（互换）等产品或者混合上述产品特征 的金融工具交易，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影 响。用于以上外汇衍生产品业务的金额不超过人民币 10,000 万元，前述额度可 滚动使用，有效期自第三届董事会第二十二次会议通过之日起 12 个月内。具体 内容详见公司于 20 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，监事会认真履行《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》赋予的权利和 义务，在公司董事会和各位股东的大力支持、密切配合下，严格按照公司监事会 的工作议事规则办事,忠实履行监事会的各项工作职能，围绕中心，服务大局， 紧密结合生产经营与发展等各项工作的实际，通过参加股东大会、列席董事会、 召开监事会会议等方式，对公司依法运作、重大决策和决议的形成、表决程序进 行了监督和审查，对公司董事及高级管理人员的履职情况进行了监督，保障公司 规范运作，促进公司持续、健康发展，切实维护了公司利益和全体股东的合法权 益。现将公司监事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、监事会 2023 年工作开展情况 | 1.《2022 | 年度监事会工作报告》 | 2.《关于 | 2022 | 年度报告及其摘要的议案》 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3.《关于 | 2022 | ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年度财务决算报告 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）编制的 2023 年 度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留 意见的审计报告（容诚审字[2024]200Z0246 号）。会计师的审计意见是：公司 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。现将公司 2023 年度的财务决算情况报告如下： | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 216,291.31 | 220,715.15 | -2.00% | | 归属于上市公司股东的净利润（万 | 5,294.74 | -5,435.34 | 197.41% | | 元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -6,329.69 | -7,439.21 | 14.91% | | 性损益的净利润（万元） | | | | | 经营 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）《公司 章程》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，公 司董事会就报告期内公司在任独立董事刘瑞林先生、郑丹女士、施海娜女士的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘瑞林先生、郑丹女士、施海娜女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司 2023 年度外汇衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如 下： 一、证券与外汇衍生品投资审议批准情况 公司于 2022 年 12 月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司开展包括 但不限于远期结售汇、期权、期货、掉期（互换）等产品或者混合上述产品特征 的金融工具交易，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影 响。用于以上外汇衍生产品业务的金额不超过人民币 10,000 万元，前述额度可 滚动使用，有效期自第三届董事会第二十二次会议通过之日起 12 个月内。具体 内容详见公司于 2022 年 12 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司 2022 年度 开展外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2022 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 新增预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"翰博高新"、"公司" 或"发行人"）持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简 称"华泰联合证券"或"保荐人"）对翰博高新预计 2024 年度日常关联交易事 项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 15 日召开第四届董事会第四次会议、2024 年第一次临 时股东大会审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，同意公司 与关联方发生日常经营性关联交易事项，预计 2024 年度日常关联交易额度合计 不超过 36,395.00 万元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网 （http://www.c ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（郑丹） 本人郑丹作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员 的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事个人工作履历 本人郑丹，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士，高级 经济师，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书和独立董事资格证书，曾任深 圳赛格股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事、副总经理兼董事会秘书，深 圳华控赛格股份有限公司董事、监事会主席，玉禾田环境发展集团股份有限公司 风控中心负责人，深圳市鸿基（集团）股份有限公司、深圳万讯自控股份有限公 司独立董事，山东百龙创园生物科技股份有限公司董事等职务；现任深圳市天德 普储能科技有限公司资本运营负责人 ...