证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-042 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项 并撤回申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 2023 年 7 月 7 日，公司收到深交所出具的《关于翰博高新材料（合肥）股 份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕 020114 号）。 2023 年 7 月 28 日，公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露《关 于翰博高新材料（合肥）股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复报告》及其他相关文件。 2023 年 8 月 23 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 《关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债 券的审核问询函的回复报告（修订稿）》及其他相关文件。 2023 年 9 月 7 日，公司收到深交所出具的《关于翰博高新材料（合肥）股 份有限公司申请向不特定对象发行可转 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 董事会 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）《公司 章程》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，公 司董事会就报告期内公司在任独立董事刘瑞林先生、郑丹女士、施海娜女士的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘瑞林先生、郑丹女士、施海娜女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 25 日 ...

内部控制自我评价报告的核查意见 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 （二）内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 1 华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料(合肥)股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-039 3、薪酬与考核委员会：刘瑞林（独立董事）、卢太平（独立董事）、王照忠， 其中刘瑞林为召集人； 4、提名委员会：卢太平（独立董事）、施海娜（独立董事）、王照忠，其中 卢太平为召集人。 上述董事会专门委员会委员（除张彧先生外）任期自公司董事会审议通过之 日起至公司第四届董事会任期届满之日止，其中张彧先生任期自公司股东大会审 议通过选举其为公司第四届董事会非独立董事之日起至公司第四届董事会任期 届满之日止。 特此公告。 1 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门 委员会委员的议案》。为保证公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，对公 司第四届董事会专门委员会委员进行调整。调整后的委员如下： 1、战略委员会：王照忠、蔡姬妹、刘瑞林（独立董事），其中王照忠为召集 人； ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"翰博高新"或"公司"）持 续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等法律法规的规定，对翰博高新在 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准翰博高新材料（合肥）股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1300 号）核准，公 司 2020 年 7 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 10,000,000 股，发行 价为 48.47 元/股，募集资金总额为人民币 48,470 万元，根据有关规定扣除发行 费用人民币 4,351.60 万元（不含税）后，实际募集资金金额为 44,118.40 万元。 该募集资金已于 2020 年 7 月 17 日到账。上述资金 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 容诚专字[2024] 200Z0178 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024] 200Z0178 号 翰博高新材料（合肥）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了翰博高新材料（合肥）股 份有限公司（以下简称翰博高新公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2024]200Z0246 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，翰博高新公司管理层编制了 后附的翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称汇 ...

审计报告 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 容诚审字[2024] 200Z0246 号 一、审计意见 我们审计了翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称翰博高新公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了翰博高新公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - | 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"） 及与公司相关的其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准 确、完整、及时，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件和《翰博高新材料（合肥）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票价格产生重大影响而投 资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的其他信息，在第一时间内 报送证券交易所，经证券交易所审核后，通过指定媒体向社会公众公布，并送达 证券监管部门备案的行为。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"包括： （一）公司及公司董事、监事、 ...

2、会议于 2024 年 4 月 25 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-029 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第八次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式向全体董事发出。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 6 人，实际参加的董事人数 6 人。本 次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事 会会议。 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 总经理王照忠先生向公司董事会汇报了 2023 年度工作情况，报告内容涉及 公司 2023 年工作总结及 2024 年工作计划。 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准翰博高新材料（合肥）股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1300 号）核准，公司 2020 年 7 月 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 10,000,000 股，发行价为 48.47 元/股，募集 资金总额为人民币 48,470 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 4,351.60 万元（不 含税）后，实际募集资金金额为 44,118.40 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月 17 日到 账。上述资金到账情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 20 日出具天职业字[2020]32804 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管 理。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定 ...