证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-031 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、会议召开情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第四届董事会第八次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2024年5月23日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：2024年5月23日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月23日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月23日9:15至15:00期间的任 意时间。 5、会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可 以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 本 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"翰博高 新"或"公司"）持续督导阶段的保荐人，于 2024 年 4 月 11 日-4 月 13 日对翰 博高新 2023 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：翰博高新 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：伊术通 联系电话：010-56839579 | | | 保荐代表人姓名：蒋益飞 联系电话：010-56839579 | | | 现场检查人员姓名：伊术通、蒋益飞 | | | 年 月 日至 年 月 日 现场检查对应期间：2023 1 1 2023 12 | 31 | | 现场检查时间：2024 年 月 日-2024 年 月 日 4 11 4 13 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | 不适 | | | 现场检 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-036 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 469,312,398.15 | 464,101,770.77 | 1.12% | ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年年度报告全文 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-033 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 26 日 1 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王照忠、主管会计工作负责人李艳萍及会计机构负责人(会计 主管人员)朱静声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板 行业信息披露》中的"LED 产业链相关业务"的披露要求： 公司面临的风险与应对措施详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之 十一"公司未来发展的展望"。本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述 不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股， ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第五条 各专门委员会成员的任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事 会根据本细则的规定补足委员人数。 第三章 专门委员会的职责 第六条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略规划及重大资本运作、 资产经营项目等进行研究并提出建议，并有权对其实施进行检查。 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策的科学性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件及《翰博高新材料（合肥）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制订本细则。 第二条 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会。董事会专门委员会对董事会负责，并根据《公司章程》、本细则和董 事会赋予的权限行使职权。 第二章 专门委员会的组成 第三条 专门委员会成员由三名董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委 员会、提名委员会成员中应当有半数以上的独 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-030 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人。本 次监事会会议由监事会主席周健生先生主持。 4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 一、监事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第八次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式向全体监事发出。 2、会议于 2024 年 4 月 25 日在安徽省合肥市新站区 ...

翰博高新材料(合肥)股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 翰博高新材料(合肥)股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部 控制规范体系")，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上,对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0179 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-7 | | 3 | 附表 1：募集资金使用情况对照表 | 8 | | 4 | 附表 2：变更募集资金投资项目情况表 | 9 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]200Z0179 号 翰博高新材料（合肥）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称翰博高新 公司）董事会编制的 2023 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘瑞林） 本人刘瑞林作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员 的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事个人工作履历 本人刘瑞林，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历。曾任天马微电子股份有限公司有限公司总经理、中国航空技 术国际控股有限公司高级副总裁；现任厦门乃尔电子有限公司董事长、武 汉瑞普赛技术有限公司执行董事、上海精测半导体技术有限公司董事；深 圳市兴森快捷电路科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 的规定，经自查，本人未在公司 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 四、商誉分摊情况 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 因合并合肥福映 | | | | | 包含商誉资产组 | | | 沃克森（北京） | | 沃克森评报字（ | | 可收回金额不低 | | 光电有限公司形 | | 赵聪聪、董海 | | | | | | 国际资产评估有 | | 2024）第 0753 | 可回收金额 | 于 | | 成的包含商誉的 | | 威、吕铜钟 | | | | | | 限公司 | | 号 | | 121,752,445.78 | | 资产组 | | | | | | | | | | | | 元 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 ...