本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次对外投资的资金来源为公司自有资金；本次对外投资在公司董事会决策 权限之内，无须提交公司股东大会审议批准；本次对外投资不涉及关联交易，也不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2、投资金额：子公司博晶科技(滁州)有限公司（以下简称"博晶科技")认缴出 资人民币 1,000 万元。 3、风险提示： （1）本次对外投资合作各方尚未正式签署合伙协议，后续设立、募集、备案及 投资收益存在不确定性。 （2）本次投资基金在投资过程中可能受到宏观经济、行业周期、监管政策、被 投企业自身经营管理等多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益、不能及时 有效退出、投资失败或基金亏损等风险，本基金无保本及最低收益承诺。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-041 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于拟与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告 敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概况 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）《公司 章程》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，公 司董事会就报告期内公司在任独立董事刘瑞林先生、郑丹女士、施海娜女士的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘瑞林先生、郑丹女士、施海娜女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

内部控制自我评价报告的核查意见 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 （二）内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 1 华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料(合肥)股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 董事会 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）《公司 章程》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，公 司董事会就报告期内公司在任独立董事刘瑞林先生、郑丹女士、施海娜女士的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘瑞林先生、郑丹女士、施海娜女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-039 3、薪酬与考核委员会：刘瑞林（独立董事）、卢太平（独立董事）、王照忠， 其中刘瑞林为召集人； 4、提名委员会：卢太平（独立董事）、施海娜（独立董事）、王照忠，其中 卢太平为召集人。 上述董事会专门委员会委员（除张彧先生外）任期自公司董事会审议通过之 日起至公司第四届董事会任期届满之日止，其中张彧先生任期自公司股东大会审 议通过选举其为公司第四届董事会非独立董事之日起至公司第四届董事会任期 届满之日止。 特此公告。 1 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门 委员会委员的议案》。为保证公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，对公 司第四届董事会专门委员会委员进行调整。调整后的委员如下： 1、战略委员会：王照忠、蔡姬妹、刘瑞林（独立董事），其中王照忠为召集 人； ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第五条 各专门委员会成员的任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事 会根据本细则的规定补足委员人数。 第三章 专门委员会的职责 第六条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略规划及重大资本运作、 资产经营项目等进行研究并提出建议，并有权对其实施进行检查。 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策的科学性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件及《翰博高新材料（合肥）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制订本细则。 第二条 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会。董事会专门委员会对董事会负责，并根据《公司章程》、本细则和董 事会赋予的权限行使职权。 第二章 专门委员会的组成 第三条 专门委员会成员由三名董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委 员会、提名委员会成员中应当有半数以上的独 ...

翰博高新材料(合肥)股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 翰博高新材料(合肥)股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部 控制规范体系")，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上,对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-030 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人。本 次监事会会议由监事会主席周健生先生主持。 4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 一、监事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第八次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式向全体监事发出。 2、会议于 2024 年 4 月 25 日在安徽省合肥市新站区 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"翰博高新"或"公司"）持 续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等法律法规的规定，对翰博高新在 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准翰博高新材料（合肥）股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1300 号）核准，公 司 2020 年 7 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 10,000,000 股，发行 价为 48.47 元/股，募集资金总额为人民币 48,470 万元，根据有关规定扣除发行 费用人民币 4,351.60 万元（不含税）后，实际募集资金金额为 44,118.40 万元。 该募集资金已于 2020 年 7 月 17 日到账。上述资金 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"翰博高新"或"公司"）持 续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对翰博高新 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意 见进行了核查，核查情况如下： 一、证券与外汇衍生品投资审议批准情况 公司于 2022 年 12 月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司开展包括 但不限于远期结售汇、期权、期货、掉期（互换）等产品或者混合上述产品特征 的金融工具交易，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影 响。用于以上外汇衍生产品业务的金额不超过人民币 10,000 万元，前述额度可 滚动使用，有效期自第三届董事会第二十二次会议通过之日起 12 个月内。具体 内容详见公司于 20 ...