| 序号 | 召开时间 | 届次 | 决议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》； | | | | | 2、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》； | | | | | 3、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； | | | | | 4、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》； | | | | | 5、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的 | | | | | 议案》； | | | | | 6、《关于<2022 年度募集资金年度存放与使用 | | | | | 情况的专项报告>的议案》； | | | | | 7、《关于<公司 2022 年度证券与衍生品投资情 | | | | | 况的专项报告>的议案》； | | 1 | 2023.04.06 | 第一届监事会第 | 年度会计师事务所的议案》； 8、《关于续聘 2023 | | | | 二十次会议 | | | | | | 9、《关于 2023 年度公司监事薪酬的议案》； | | | | | 10、《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度 | | ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-023 捷邦精密科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件、书面通知等方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，其中 5 名董事通过通讯方式 参加会议。 会议由公司董事长辛云峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 经全体董事讨论，审议通过公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告 摘要》，董事会认为报告全文及摘要内容真实、准确、完整 ...

捷邦精密科技股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]21889-3 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]21889-3 号 捷邦精密科技股份有限公司董事会： 我们审计了捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"捷邦科技"）财务报表，包括2023年 12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合 并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月25 日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易 所相关文件要求，捷邦科技编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是捷邦科技管理层的责任。我 们的 ...

捷邦精密科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]21889-2 号 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1 | | 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | | 3 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]21889-2 号 捷邦精密科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"捷邦科技"）《关于 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 捷邦科技管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《关于 2023 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-037 捷邦精密科技股份有限公司 1 总表应当与已审计财务报表一并阅读。 公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"捷邦科技"）2023 年 度审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了审核，并出具了《控股股东及 其他关联方资金占用情况的专项说明》（天职业字[2024]21889-3 号）。具体内 容如下： 一、审计机构关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 我们审计了捷邦精密科技股份有限公司财务报表，包括2023年12月31日的资 产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合 并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024年4月25日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）成立于 1988 年 12 月，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、 税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨 询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，总部设在北京，注册地址为北京市海淀区车 公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1,061 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务发展和日常经营 的需要，预计 2024 年度公司及子公司将与关联方河南国碳纳米科技有限公司（以 下简称"国碳纳米"）发生日常关联交易总金额不超过人民币 2,000.00 万元（含 本数），关联交易主要内容包括向关联方采购商品、接受关联方提供的服务。 证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-032 捷邦精密科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 2023 年度，公司及子公司预计与关联方国碳纳米发生日常关联交易总金额 为不超过人民币 2,800.00 万元，2023 年度实际发生的日常关联交易总金额为人 民币 331.40 万元。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六 次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事 于 2024 年 4 月 15 日召开了第二届董事会第一次独立董事专门会议，对该议 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-036 捷邦精密科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第八次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议 案》，决定于 2024 年 6 月 7 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会，现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）下午 15:00。 2、网络投票时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 7 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30 ，下午 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp ...

捷邦精密科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，维护股东合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《捷邦 精密科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重 要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应经公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，捷邦精密 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李真圣、罗 书章、蔡荣鑫的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事李真圣、罗书章、蔡荣鑫的任职经历以及提交签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 捷邦精密科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 捷邦精密科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 ...