捷邦精密科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度，捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据企业会 计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量 等有关信息，公司 2023 年度财务报表业经天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，并出具了天职业字[2024]21889 号标准无保留意见的审计报告。 为了更全面、详细地了解公司 2023 年的财务状况和经营成果，现将 2023 年度财务决算报告情况汇报如下： 一、2023年度公司整体经营情况 2023 年，在全球经济环境复杂多变、宏观经济增速放缓、消费电子行业需 求低迷等外部因素的影响下，公司业绩在一定程度上受到影响。报告期内，公司 实现营业收入 67,819.36 万元，同比减少 34.44%；实现归属于上市公司股东的净 利润-5,580.34 万元，同比减少 165.01%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润-7,064.17 万元，同比减少 175.78%。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 161,227.01 万元，同比减少 7.29%； 归属于上市公司股东的净 ...

实际控制人提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过《关于2024年度向 银行申请综合授信额度并由公司实际控制人提供担保暨关联交易的议案》，关联 董事已回避表决，公司独立董事已召开独立董事专门会议并发表了明确的同意意 见，保荐机构出具了同意的核查意见。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、关联交易概述 为满足公司、子公司及孙公司生产经营和发展需要，公司、子公司及孙公司 2024 年度拟向银行申请总计不超过人民币 100,650.00 万元整（含等值外币）的 综合授信额度，并根据各银行要求由公司实际控制人辛云峰先生、杨巍先生和殷 冠明先生为公司、子公司及孙公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保， 公司、子公司及孙公司不提供反担保且免于支付担保费用，具体情况如下： 证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-030 捷邦精密科技股份有限公司 关于 ...

捷邦精密科技股份有限公司 一、2023 年度公司经营情况 2023 年度，由于消费电子行业景气度相对较低，笔记本电脑、平板电脑、 一体机电脑等终端需求下降，直接导致公司精密功能件及结构件产品订单减少， 营业收入下降。 报告期内，公司实现营业收入 67,819.36 万元，同比减少 34.44%；实现归属 于上市公司股东的净利润-5,580.34 万元，同比减少 165.01%；实现归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,064.17 万元，同比减少 175.78%。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 161,227.01 万元，同比减少 7.29%； 归属于上市公司股东的净资产 132,148.40 万元，同比减少 6.02%。 二、2023 年董事会工作情况 （一）董事会召开情况 2023 年度公司共召开 7 次董事会会议，会议的召开、表决程序均严格遵守 《公司法》《公司章程》《深圳证券交易创业板股票上市规则》及《董事会议事规 则》等规定，会议合法有效，具体如下： | 序号 | 召开时间 | 届次 | 决议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-033 捷邦精密科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司及孙公 司（以下合称"下属公司"）生产经营需要，保证下属公司的业务顺利开展，公 司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会 议，审议通过《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表 范围内下属公司提供担保，2024 年度担保额度总计不超过人民币 53,745.00 万元 （或等值外币）。上述担保额度预计及授权的期限为自公司 2023 年年度股东大会 审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、担保情况概述 公司拟为合并报表范围内下属公司提供担保，2024 年度担保额度总计不超 过人民币 53,745.00 万元（或等值外币）。其中，公司为最近一期资产负债率 70% 以上的下属公司提供担 ...

任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履行独立董事职责所必需的工 作经验。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人被选举为公司独立董事，任期 为三年。 捷邦精密科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人蔡荣鑫于 2023 年 9 月起担任捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度要求，2023 年度，本人 在任职期间积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常 工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董 事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，有效保障全体股东权益不受损害， 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-040 捷邦精密科技股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 06 日（星期一）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办捷 邦精密科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广 泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 05 月 06 日（星期一）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 06 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dDu27ZIAus 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问， 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 ...

一、会计政策变更概述 证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-038 捷邦精密科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（ 以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变更会计政策，无需提 交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，《准则解释第 17 号》要求"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。根据《准则 解释第 17 号》要求，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开 始执行。 （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各 ...

中信建投证券股份有限公司 关于捷邦精密科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"捷邦科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对捷邦科技 2023 年度内部控制评价报告 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入本次评价范围的主要单位包括捷邦精密科技股份有限公司、昆山尚 为新材料有限公司、昆山市嘉实特新材料科技有限公司、东莞捷邦精密金属制品 有限公司、东莞瑞泰新材料科技有限公司、资阳捷邦精密科技有限公司、香港捷 邦实业有限公司、宜宾瑞泰新材料科技有限公司、陕西六元碳晶科技有限公司、 J.POND CORP.、J.POND IND ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-035 捷邦精密科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、计提减值准备的原因 公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司 会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评 估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 2、本次计提减值准备的范围和总金额 2023 年公司计提各项资产减值准备共计 3,420.71 万元，具体如下表： 单位：万元 项目 期初余额 2023 年度变动金额 期末余额 计提 转回 核销/其他变动 应收账款坏账准备 1,882.56 -683.31 8.96 1,190.29 其他应收款坏账准备 135.53 120.59 0.49 255.63 存货跌价准备 1,633.93 3,394.51 2,233.00 2,795.44 商誉减值准备 588.92 588 ...

捷邦精密科技股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]31260 号 目 录 捷邦精密科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了捷 邦精密科技股份有限公司（以下简称"捷邦科技"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是捷邦科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 天职业字[2024]31260 号 我们认为，捷邦科技于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 内部控制审计报告（续） 天职业字[2024]31260 号 [此页无正文] 中国注册会计师： 中国·北京 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性， ...