深圳市华宝新能源股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议公告 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议2025 年第一次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议由独立董事李斐先生主持。会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案： 因此，独立董事同意公司本次利润分配及资本公积转增股本预案，并同意本议 案提交公司董事会审议。 二、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，独立董事认为：公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关， 能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增 强财务稳健性。 因此，独立董事同意公司本次开展外汇套期保值业务，并同意本议案提交公司 董事会审议。 特此公告。 独立董事：李斐、吴辉、谷琛 2025年4月26日 一、审议通过《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，独立董事认为，公司拟定的2024年度利润分配及资本公积金转增股本 预案符合《公司法》《上市 ...

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-009 深圳市华宝新能源股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）第三届 董事会第十一次会议通知于2025年4月14日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全 体董事发出，于2025年4月21日以邮件方式发出增加临时议案通知，本次董事会会议 于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，由公司董事长孙中 伟先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，副董事长温美婵女士、董 事楚婷女士、独立董事吴辉先生以通讯表决方式出席会议，公司监事及高级管理人员 列席了会议。 二、董事会会议审议情 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-011 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 公司拟以2024年年末公司总股本124,800,000股扣除回购专用证券账户持有股 份846,609股后的123,953,391股为基数，向全体股东每10股派发现金股利11.50元 （含税），合计派发142,546,399.65元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增4股，预计共转增49,581,356股，不送红股。 一、审议程序 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于 2025年4月24日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议， 审议通过了《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚 需提交公司2024年年度股东会审议。 二、2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审字[2025]3-300号 《2024年度审计 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-021 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于作废部分第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"华宝新能"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于作废部分第二类限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2023 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定，公司将部分第二类 限制性股票进行作废处理，现就有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 5 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通 过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于 公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董 事对相关事项发 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市华宝新能源股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"华宝新能"或"公司"）首次 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》）等法律法规的规定，对华宝新能在 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1175 号），公司由主承销商华泰 联合证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,541,666 股，发行价为每股人民币 237.50 元，共计募集资金 5,828,645,675.00 ...

| 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | 我们审计了深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称华宝新能公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3-302 号 深圳市华宝新能源股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称华宝新能公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华宝新能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华宝新能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 华宝新能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"华 宝新能"）董事会对公司2024年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相 关情况报告如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 随着公司及全资子公司出口业务规模的增长，为进一步有效规避和防范外 汇市场波动带来的不利影响，提升公司成本控制水平，公司于2024年4月25日召开 第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议，于2024年5月23日召 开2023年年度股东大会，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》， 同意公司与银行等金融机构开展余额不超过3亿美元的或等值外币外汇套期保值 业务。 注：以上开展外汇套期保值业务的余额未超过审议批准的额度。 三、外汇套期保值业务的风险分析 公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单 纯以投机盈利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市华宝新能源股份有限公司 变更部分募投项目资金用途 及使用部分超募资金投资建设新项目的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"华宝新能"或"公司"）首次 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，华泰联合证券对华宝新能本次变 更部分募投项目资金用途及使用部分超募资金投资建设新项目的事项进行了审 慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1175 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 24,541,666 股，发行价格为人民币 237.50 元/ 股， ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市华宝新能源股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"华宝新能"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，华泰联 合证券对华宝新能开展 2025 年度外汇套期保值业务事项进行了认真、审慎的核 查，并发表本核查意见，具体核查情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 为有效防范公司及子公司开展境外业务等所产生的外币收付汇结算等过程 中外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使用效率，公司及子公司拟与有关政 府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应对外汇波动 风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。 公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、 ...