证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-014 深圳市华宝新能源股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）募集资 金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1175 号），本公司由主承销商 华泰联合证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）股票 24,541,666 股，发行价 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（简称"《创 业板上市公司规范运作》"）等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公 司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着对全体股东负责的态度，恪尽职 守、勤勉尽职，认真执行股东会决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善 公司法人治理结构，有效地保障了公司规范运作和可持续发展。现将公司董事会 2024年度主要工作报告如下： 一、2024年度经营情况 报告期内，公司通过全球M2C直销品牌竞争力的持续提升及降本控费策略深 化，实现营业收入和净利润的快速增长。2024年公司营业收入36.06亿元，同比 增长55.82%，归母净利润2.40亿元，同比增长237.89%。随着原材料采购成本的 优化控制，以及公司产品的迭代升级，报告期内公司毛利率为44.05%，同比上升 5.07个百分点。 在全球化布局方面，公司持续深化全球M2C直销品牌战略，2024年北 ...

| 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 走进华宝新能 | 07 | | 企业概况 | 07 | | 2024年大事记 | 09 | | 2024年所获荣誉 | 10 | | 2024年亮点绩效 | 15 | | 践行可持续发展 | 15 | | 可持续管理架构 | 15 | | 利益相关方沟通 | 16 | | 重要性议题管理 | 17 | | ESG评级 | 18 | | ESG荣誉 | 18 | | 规范治理， 护航企业行稳致远 | | | --- | --- | | 三会运作 | 2 1 | | 合规经营 | 25 | | 投关管理 | 26 | | 商业道德 | 27 | 科技创新， 驱动产业协同共进 | 创新驱动 | 3 1 | | --- | --- | | 产品和服务安全与质量 | 35 | | 可持续供应链 | 39 | | 数据安全与客户隐私保护 | 43 | 关于本报告 以人为本， 共谋发展回馈社会 | 劳工权益 | 47 | | --- | --- | | 培训与发展 | 50 | | 职业健康与安全 | 52 | | 社会公益 | 5 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-016 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、 外汇期权、利率掉期、利率期权等或其他外汇衍生产品业务等产品。 2.交易金额：以余额不超过 3 亿美元或等值外币额度范围内开展外汇套期保 值业务，有效期自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至公司 2025 年年度股 东会召开之日止。该交易尚需经公司 2024 年年度股东会审议通过后方可实施。 3.风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原 则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务也会存在一定的汇率 波动风险、内部控制风险、交易违约风险以及预测风险等，敬请投资者注意投资 风险。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-019 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开了 第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年 度担保额度预计的的议案》。为满足公司合并报表范围内子公司日常经营需要，公司、 全资子公司预计2025年度为合并报表范围内子公司向银行、金融机构等申请融资（包 括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、备用信 用证、贸易融资、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品 等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保， 提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、 质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币10亿元。 在上述担保额度内，公司董事会提请股东会授权董事长或其指定的授权对象签署 与 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-015 深圳市华宝新能源股份有限公司 一、本次计提资产减值准备概述 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《 创业板上市公司规范运作》"）《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关 会计制度的规定，对截至2024年12月31日合并财务报表范围内相关资产计提资产 减值准备，现将具体情况公告如下： | 减值损失 | | | | --- | --- | --- | | 合计 | 3,031.86 | 2,753.04 | （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则第8号—资产减值》《创业板上市公司规范运作》等相关规 定的要求，为了更加真实、准确地反映公司资产状况和财务状况，公司对合并范 围内各项资产进行了全面梳理，并基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计 提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2025 年4月24日召开第三届董事会第十一次会议，公司董事会决定于2025年5月16日以现场 表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东会（以下简称"本次会议"或 "本次股东会"），现将本次股东会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-024 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年5月16日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午13:00~15:0 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-010 深圳市华宝新能源股份有限公司 经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《2024年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年 度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 一、监事会会议召开情况 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）第三届 监事会第十一次会议通知于2025年4月14日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全 体监事发出，于2025年4月21日以邮件方式发出增加临时议案通知，本次监事会会议 于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会会议由 公司监事会主席吴宗林先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事 会主席吴宗林先生以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席了会议。 第三届监事会第十一次会议决议公告 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《中华人民共和国 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议公告 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议2025 年第一次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议由独立董事李斐先生主持。会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案： 因此，独立董事同意公司本次利润分配及资本公积转增股本预案，并同意本议 案提交公司董事会审议。 二、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，独立董事认为：公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关， 能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增 强财务稳健性。 因此，独立董事同意公司本次开展外汇套期保值业务，并同意本议案提交公司 董事会审议。 特此公告。 独立董事：李斐、吴辉、谷琛 2025年4月26日 一、审议通过《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，独立董事认为，公司拟定的2024年度利润分配及资本公积金转增股本 预案符合《公司法》《上市 ...

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-009 深圳市华宝新能源股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）第三届 董事会第十一次会议通知于2025年4月14日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全 体董事发出，于2025年4月21日以邮件方式发出增加临时议案通知，本次董事会会议 于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，由公司董事长孙中 伟先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，副董事长温美婵女士、董 事楚婷女士、独立董事吴辉先生以通讯表决方式出席会议，公司监事及高级管理人员 列席了会议。 二、董事会会议审议情 ...