www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市华宝新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼21、22、23层 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市华宝新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市华宝新能源股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市华宝 新能源股份有限公司（以下简称"华宝新能"或"公司"）委托，指派本所律 师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性 文件以及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关事宜，出具本法律意见 书。 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-046 深圳市华宝新能源股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月23日下午15:00 在公司会议室召开2023年年度股东大会。会议由公司董事会召集，董事长孙中伟先生 主持。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月23日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下 午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月 23日上午9:15~下午15:00期间的任何时间。 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《 ...

关于对深圳市华宝新能源股份有限公司 的年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 193 号 深圳市华宝新能源股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以 下情况： 1.2023 年，你公司营业收入为 23.14 亿元，较上年减少 27.76%；归属于上市公司股东的净利润（以下简称"归母净 利润"）为-1.74 亿元，其中第四季度归母净利润为-1.12 亿 元，扣除非经常性损益后的归母净利润为-2.63 亿元，由盈 转亏；产品毛利率为 39.71%，较上年减少 4.61 个百分点。 请你公司： 深 圳 证 券 交 易 所 （1）按照产品类别、销售区域等分类说明收入减少的 的具体情况，分析收入下滑的原因，补充你公司采取的应对 措施并分析成效。 （2）补充说明近 3 年市场占有率波动情况，是否存在 下滑等情形，若是，请补充说明市场占有率下滑的主要原因， 1 并对比同行业主要公司说明你公司是否存在竞争能力不足 导致进一步下滑的风险，补充说明拟采取的主要应对措施。 （3）结合市场竞争、成本管控等因素，补充说明毛利 率下滑的主要原因，并对比同行业主要公司毛利率水平，说 明你公司产品毛利 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市华宝新能源股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：华宝新能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐征 | 联系电话：0755-8190 2000 | | 保荐代表人姓名：张桐赈 | 联系电话：0755-8190 2000 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、 | 是 | | 内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | ...

各位投资者大家好,我是海空电信分析师韦罕,有幸请到了华岛新闻的李总来为我们沟通交流一下公司的一个情况。那李总,可否麻烦先请您跟我们先简单的介绍一下公司的一个情况。 以及目前来看在海外市场这一块的一些竞争格局的一些变化以及公司未来的展望明白明白首先非常感谢对对对可以听见我说话吧可以的首先非常感谢怡总组的交流我是华宝现在组织的管理负责人我叫李平华 我先简单跟大家更新一下我们的年报和预报的情况其实相信大家也都看到2023年年报其实公司整个还是面对一个比较大的压力一方面是营收的一个下滑第二块是经理也出现了一些亏损的情况主要的原因在这一块一方面就是来自于我们的成本端的压力其实非常的大的去年因为我们22年对23年的预期非常高 所以导致我们在22年四季度其实费了非常多的一个库存那22年四季度其实是整个的这个最新价格的一个最高点的一个位置所以整个在23年我们都持续受到这样的一个高成本库存的一个影响那第二块就是来自于说这个竞争格局的一个加剧就是我们上市之后那也有一些这种牌牌23天的牌牌涌入然后这种事态 他们用的都是二三年的最新的这样的一个电信的价格同时他们也是以这种赚一块钱的形式为主所以这也导致大家的价格战的激烈程度也是非常的 ...

⚫ 公司发布 23 年年报及 24 年一季报。23 年公司实现营收 23.1 亿元，同 比-27.8%，归母净利润-1.7 亿元，同比-160.6%，扣非归母净利润-2.6 亿元，同比-197.0%。毛利率 39.7%，同比-4.6%。收入业绩下滑主要系 公司 23 年处于产业链去库与产品升级过程，叠加加息过程影响可选消 费品需求、市场竞争激烈，23 年各季度表现均不及 22 年同期。 ⚫ 风险提示。便携式储能推广进展不及预期；新能源政策变动风险；竞争 格局恶化风险。 [Table_PicQuote] 相对市场表现 [Table_PageText] 华宝新能|年报点评 （1）便携式储能业务：受益于全球户外运动普及与应急备灾意识增强，便携式 储能行业需求实现快速增长，2023年公司在1kWh以上容量段产品推出慢于竞争对 手，且欧洲去库存状况持续全年导致公司2023年在1kWh以上容量段产品的市占率 大幅下滑。根据我们在2024年4月发布的《新型电力系统系列之九：户储—成长柳暗 花明，重估区域壁垒》中分析，欧洲户储去库有望接近尾声。公司补齐产品端，有望 在2024年迎来需求好转。据我们测算预计2024-2026年 ...

第一章 总则 第一条 为规范深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择 标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。新任委员在该次董事会会议结束后 立即就任。 深圳市华宝新能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在独立董事委员内选举，并由董事会批准产生。 第六 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-045 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于2023年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2024年4月 27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《深圳市华宝新能源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》，定于 2024年5月23日（星期四）下午15:00以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023年年度股东大会。 2024年5月8日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于修订及制定 公司部分治理制度的议案》，第三届监事会第五次会议审议通过了《关于修订<监事 会议事规则>的议案》。同日，公司董事会收到控股股东深圳市钜宝信泰控股有限公 司书面提交的《关于提议增加公司2023年年度股东大会临时提案的函》，从提高公司 决策效率的角度考虑，提请公司将上述需要提交公司股东大会审议的议案以临时 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《深 圳市华宝新能源股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计业务的会计师事务所（下称"会计师 事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视 重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的应当为符合 ...

董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按照规定参加董事会会议是履行 董事职责的基本方式。 第二章 董事会组成 第三条 董事会是股东大会的执行机构，执行股东大会通过的各项决议，向 股东大会负责并报告工作。 第四条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第五条 董事会由7名董事组成，设董事长1名，其中独立董事人数不得少于 1/3，且至少包括一名会计专业人士。 深圳市华宝新能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证董事会依法行使职权，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 立董事办法》"）等相关规定及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，对股东大会负责。 第六条 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者 其他 ...