证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-042 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月1 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 具体内容详见公司于2024年7月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-041）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等法律法规及规范性文件的规定，现将董事会决议公告披露 的前一个交易日（即2024年7月1日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件 股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下： 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。 特此公告。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会 2024年7月4日 | 6 | 珠海和谐康健投资基金（有 ...

证 券 研 究 报 告 拟回购股份用于员工持股计划或股权激励 目标价：53 元 公司研究 诺思格（301333）重大事项点评 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 2 组长、首席研究员：郑辰 南京大学化学学士、中科院有机化学博士，曾任职于海通证券、长江证券。2020 年加入华创证券研究所。2020 年新财 富最佳分析师第四名团队成员。 分析师：王宏雨 华中科技大学工学学士，中南财经政法大学金融硕士，医药金融复合背景。2021 年加入华创证券研究所。 中南财经政法大学金融硕士。2022 年加入华创证券研究所。 诺思格（301333）重大事项点评 推荐（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

（一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于员工持股计划或股 权激励，回购价格不高于人民币58.00元/股（含），本次公司用于回购的资金总 额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币8,000万元（含），具体回购股份 的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限为自董事会审议通过本 回购方案之日起12个月内。公司董事会授权公司经营管理层在法律法规规定的范 围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事 宜。 证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-040 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二次会议（以下简称"本次会议"）于2024年7月1日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。会议通知已于2024年6月26日以电子邮件、专人送达等方 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-041 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份种类：人民币普通股（A 股）； 2、回购股份的用途：员工持股计划或股权激励； 3、回购股份的价格：回购价格不超过人民币 58.00 元/股（含本数），该回 购价格上限未超过董事会审议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股 票交易均价的 150%。 4、回购股份的资金总额：回购股份的资金总额上限为人民币 8,000 万元（含 本数），下限为人民币 5,000 万元（含本数）。 5、回购股份的资金来源：公司自有资金。 6、回购股份的数量、占公司总股本的比例：按照本次回购金额上限人民币 8,000 万元、回购价格上限 58.00 元/股进行测算，回购数量约为 1,379,310 股， 回购股份比例约占公司总股本的 1.44%。按照本次回购金额下限人民币 5,000 万 元、回购价格上限 58.00 元/股进行测算，回购数量约为 862,069 股，回 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-039 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权 益分派方案已获2024年5月31日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司于2024年5月31日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于公 司2023年度利润分配预案的议案》，以截至2023年12月31日公司总股本9,600万股 为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共分配现金红利1,920 万元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后 年度分配。在利润分配预案披露后至实施前，若公司股本发生变动，将按照分配 总额不变的原则进行相应调整。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-035 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 特别提示： 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、股东大会的召开情况 1、会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:30 开始； 网络投票时间：2024 年 5 月 31 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 投票的时间为 2024 年 5 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 31 日上 午 9:15-下午 15:00 期间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路 19 号华通大厦 B 座北塔 11 层公司会议室。 3、会议召开和表决方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的 方式。 4、股东大会的召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长武杰先生 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-038 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月31 日召开了2023年年度股东大会、第五届董事会第一次会议与第四届监事会第一次 会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任，现将具体 情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具 体成员如下： 董事长：WU JIE（武杰）先生 非独立董事：WU JIE（武杰）先生、李树奇先生、TENG LEYAN（滕乐燕）女 士、王维先生、陈谦先生、郑红蓓女士 独立董事：SHI JACK HAOHAI（石浩海）先生、李峰先生、孙雯女士 公司第五届董事会任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。上 述人员均符合担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格和独立 性在2023年年度股东大会召开前已经深 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-036 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，董事会选举李峰先生、孙雯女士、SHI JACK HAOHAI（石浩海）先 生为审计委员会委员，其中李峰先生为召集人；选举 SHI JACK HAOHAI（石浩海） 先生、孙雯女士、WU JIE（武杰）先生为提名委员会委员，其中 SHI JACK HAOHAI （石浩海）先生为召集人；选举孙雯女士、李峰先生、WU JIE（武杰）先生为薪 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第一次会议（以下简称"本次会议"）于2024年5月31日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限。本次会议应出 席董事9人，实际出席董事9人。会议由全体董事推选董事WU JIE（武杰）先生主 持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份有 ...

第四届监事会第一次会议决议公告 证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-037 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第一次会议于2024年5月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体监 事一致同意，本次会议已豁免通知期限。本次会议应出席监事3人，实际出席监 事3人。会议由全体监事推选监事关虹女士主持。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》的规定。 三、备查文件 《第四届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 经审议，监事会选举关虹女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至本届监事会届满之日止。关虹女士简历详见公司2024年5月30 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10）8519 1300 传真：（86-10）8519 1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：诺思格（北京）医药科技股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受诺思格（北京）医药科技股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、 法规以及《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，就贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有 关事宜，出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格和召集人的资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章 程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的 议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表 意见。 本 ...