证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-034 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年5月 30日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，选举关虹女士为公司第四届监 事会职工代表监事（简历见附件）。关虹女士将与公司2023年年度股东大会选举 产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2023年年度股 东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 特此公告。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会 2024年5月30日 附件：公司第四届监事会职工代表监事简历 关虹，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾就读于中共 中央党校函授学院本科班工商管 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-032 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于变更募集资金专用账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月20 日召开了第四届董事会第二十次会议与第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于变更募集资金专用账户的议案》。为了提高公司募集资金管理水平，提高 募集资金使用效率和收益，经管理层认真调查和慎重评估，公司拟在北京银行华 安支行开立募集资金专项账户，并将平安银行天津分行专户的募集资金转入北京 银行华安支行专户存放和使用。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022年8月26日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分 超募资金永久补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设资金 需求前提下，同意公司使用不超过人民币14,000.00万元超募资金用于永久补充 流动资金。2022年9月15日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。 202 ...

中国国际金融股份有限公司 关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意诺思格（北京）医药科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1185 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 78.88 元，募集资金总额为人民币 1,183,200,000 元，扣除与发行有关的费用 95,601,797.73 元 （不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,087,598,202.27 元。 上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 07 月 28 日进行了审验，出具了《验资报告》（致同验字[2022]第 110C000436 号）。上述募集资 金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金专户 所在银行签订了募集资金专户三方或四方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的相关内容及公司募 集资金的实际使用情况，公司募集资金投资项目的情况如下所示： 单位 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-033 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十九次会议决议，公司董事会定于2024年5月31日（星期五）以现场表决 和网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会。具体内容详见公司于 2024年4月22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-017）。 2024年5月20日，公司召开第四届董事会第二十次会议与第三届监事会第十 六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。具 体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动 资金的公告》（公告编号：2024-031）。同日，公司董事会收到控股股东ACE UNION HOLDING LIMITED（中文名：艾仕联合投 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-031 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月 20日召开了第四届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人 民币14,000.00万元超募资金永久补充流动资金，上述事项尚需提交公司股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意诺思格（北京）医药科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1185号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A股）股票1,500万股，每股面值1.00元，每股发行价 格为人民币78.88元，募集资金总额为人民币1,183,200,000元，扣除与发行有关 的费用95,601,797.73元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,087,598,20 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-030 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第十六次会议于2024年5月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知已于2024年5月11日以电子邮件、专人送达等方式送达全体监事。本次 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席关虹主持。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不 影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情形；结合公司自身实际经营情况，为提高超募资金使用效率， 降低公司财务费用，监事会一致同意 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-029 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 保荐机构就本议案发表了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于变更募集资金专用账户的议案》 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十次会议（以下简称"本次会议"）于2024年5月20日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。会议通知已于2024年5月11日以电子邮件、专人送达等方式送 达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长武杰先 生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充 ...

推荐：预期未来 3-6 个月内该行业指数涨幅超过基准指数 5%以上； 中性：预期未来 3-6 个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5%－5%； 回避：预期未来 3-6 个月内该行业指数跌幅超过基准指数 5%以上。 证券市场是一个风险无时不在的市场，请您务必对盈亏风险有清醒的认识，认真考虑是否进行证券交易。市场有风险，投资需谨慎。 A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500/纳斯达克指数。 分析师声明 免责声明 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---- ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-028 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易的基本情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月19日 召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于与专业机构共同投资设立产业基 金的议案》，同意公司与中金资本运营有限公司共同投资设立产业基金（以下简称 " 产 业 基 金 " ） 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业机构共同投资设立产业基金的公告》（公 告编号：2024-007）。 公司于2024年3月25日召开第四届董事会第十八次会议，于2024年4月11日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更与专业机构共同投资产业基金投 资方案暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司北京诺禾管理咨询有限公司由 ...

本次会议为中国国际金融股份有限公司中金公司闭门会议仅限受邀嘉宾参会未经中金公司和演讲嘉宾出面许可任何机构和个人不得以任何形式将会议内容和相关信息对外公布转发转载传播复制编辑修改等 如有上述违法行为 中兴公司保留追究相关方法律责任的权利This meeting is a closed-door meeting of China International Capital Corporation Limited, CICC, and only invited guests allowed to attend.Without the written permission of CICC and the speaker, no organization or individual is allowed to publish, forward, reprint, disseminate, copy, edit, or modify the meeting contents and relevant information in any form. 各位投资者大家早上好欢迎参加诺斯格2023年年报和2024年的一季报业绩 ...