诺思格（北京）医药科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会现就提名胡晓红女士为 诺思格（北京）医药科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为诺思格（北京）医药科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过诺思格（北京）医药科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 近日，诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 收到公司独立董事孙雯女士的书面辞职申请，孙雯女士因个人原因辞去公司第五 届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名 委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-040 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会对独 立董事候选人的任职资格进行审查，公司于 2025 年 9 月 5 日召开第五届董事会 第十三次会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名胡晓红女 士（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，同时提名胡晓红女士为 第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员候选人、审计委员会委员候选人及提名 委员会委员候选人，任期自股东大会审议通过后至第五届董事会换届完成时止。 1 胡晓红女士尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十三次会议决议，公司董事会定于2025年9月23日（星期二）以现场表决 和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会，现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-041 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年9月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年9月23日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司监事会 4、本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引》及其 他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人 范围，其作为公司本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 5、公司实施本员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享 机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分 调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才，实现公司可持续发展。 综上，公司监事会一致同意公司实施本员工持股计划，并将本员工持股计划 相关事项提交至公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 监事会 2025 年 9 月 5 日 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的审核意见 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开第四届监事会第十次会议。根据《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"） 等相关法 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-039 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十次会议于2025年9月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已 于2025年8月29日以电子邮件及专人送达等方式送达全体监事。本次会议应出席 监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席关虹主持。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 表决情况：3票同意；0票弃权；0票反对。 经审议，2025年员工持股计划内容符合《中华人民共和国公司法》《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-038 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十三次会议（以下简称"本次会议"）于2025年9月5日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。会议通知已于2025年8月29日以电子邮件及专人送达等方式送 达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长WU JIE （武杰）先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京） 医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高核心团 队的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、 ...

Core Viewpoint - The medical services sector experienced a significant increase of 3.79% on September 5, with Zhaoyan New Drug leading the gains [1] Market Performance - The Shanghai Composite Index closed at 3812.51, up 1.24% - The Shenzhen Component Index closed at 12590.56, up 3.89% [1] Individual Stock Performance - Zhaoyan New Drug (603127) closed at 34.01, up 9.99% with a trading volume of 578,000 shares and a transaction value of 1.905 billion yuan - Tiger Medical (300347) closed at 66.58, up 6.66% with a trading volume of 146,300 shares and a transaction value of 950 million yuan - Kailaiying (002821) closed at 108.27, up 6.44% with a trading volume of 114,500 shares and a transaction value of 1.213 billion yuan - Posens (301257) closed at 49.20, up 5.81% with a trading volume of 84,700 shares and a transaction value of 407 million yuan - Kanglong Chemical (300759) closed at 31.30, up 5.56% with a trading volume of 615,400 shares and a transaction value of 1.887 billion yuan - WuXi AppTec (603259) closed at 107.40, up 5.36% with a trading volume of 802,300 shares and a transaction value of 8.39 billion yuan - Jiuzhou Pharmaceutical (603456) closed at 19.15, up 5.22% with a trading volume of 441,000 shares and a transaction value of 827 million yuan - ST Biological (000504) closed at 9.68, up 4.99% with a trading volume of 49,800 shares and a transaction value of 4.749 million yuan - Nossger (301333) closed at 58.02, up 4.94% with a trading volume of 56,100 shares and a transaction value of 32.2 million yuan - Boteng Co., Ltd. (300363) closed at 25.90, up 4.73% with a trading volume of 396,800 shares and a transaction value of 1.011 billion yuan [1] Capital Flow - The medical services sector saw a net inflow of 423 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 58.5864 million yuan [1]

Group 1 - The CRO (Contract Research Organization) concept stocks in the A-share market have shown strong performance, with notable gains in several companies [1] - Zhaoyan New Drug approached the daily limit increase with a rise of 9.12%, while other companies like Kailaiying, Nossger, and Kanglong Chemical also saw increases exceeding 5% [1][2] - The total market capitalization of Zhaoyan New Drug is 25.3 billion, and it has achieved a year-to-date increase of 103.06% [2] Group 2 - Kailaiying's stock rose by 5.48%, with a total market capitalization of 38.7 billion and a year-to-date increase of 42.84% [2] - Nossger and Kanglong Chemical experienced increases of 5.44% and 5.19%, respectively, with market capitalizations of 5.631 billion and 55.5 billion [2] - Other companies such as Sunshine Nuohuo and Boteng also reported gains of over 5%, with year-to-date increases of 109.05% and 64.55% respectively [2]

Core Viewpoint - The company, Norska (301333.SZ), primarily focuses on innovative drugs and does not engage in AI technology for discovering new targets [1] Group 1 - The majority of the company's business is centered around innovative pharmaceuticals [1] - The company's competitive advantage lies in innovative trial design and the quality and reputation of project execution [1]

Core Viewpoint - The company Norse (301333.SZ) primarily focuses on innovative drugs and does not engage in AI technology for discovering new targets [1] Group 1 - The majority of the company's business is centered around innovative pharmaceuticals [1] - The company emphasizes its competitive advantage in innovative trial design and the quality and reputation of project execution [1]