诺思格（北京）医药科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会现就提名孙雯女士为 诺思格（北京）医药科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为诺思格（北京）医药科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过诺思格（北京）医药科技股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨璐） 各位股东及股东代表： 3、2023 年 8 月 9 日，在公司第四届董事会第十二次会议上分别对《关于 <2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于选举公司独立董事候选人的议案》 发表了明确同意的独立意见； 4、2023 年 8 月 29 日，在公司第四届董事会第十三次会议上分别对《关于 <2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于控股股东及 其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》发表了明确同意的独 立意见； 5、2023 年 10 月 9 日，在公司第四届董事会第十四次会议上分别对《关于 调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》 《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》发 表了明确同意的独立意见。 三、了解公司的经营情况 一、出席董事会和股东大会情况 2023 年度，本人积极参加公司召开的各次会议，在会议召开前，认真阅读、 详细研究分析提交董 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 110A008315 号 诺思格（北京）医药科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下 简称诺思格公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《独董办法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《诺 思格（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所（"深交所"）业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事应具有本议事规则第七条所述的独立性。 独立董事应当独立履行职责，不受 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第四届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的 审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度的有关规定，我们作为诺思格（北 京）医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会提名委员会成员， 对拟提交公司第四届董事会第十九次会议审议的《关于公司董事会换届选举暨第 五届董事会独立董事候选人提名的议案》进行认真审阅，对独立董事候选人的任 职条件和任职资格等相关材料进行审核，发表审查意见如下： 1、独立董事候选人李峰先生、SHI JACK HAOHAI（石浩海）先生、孙雯女士 具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司独立董事的任职条件、 任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。独立董事候选人李峰先 生、SHI JACK HAOHAI（石浩海）先生、孙雯女 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（韩慧） 各位股东及股东代表： 本人作为诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事议事规则》等相关制度的规定， 勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，对公司提交董事 会审议的相关事项发表独立意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，维护 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行 独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席董事会和股东大会情况 3、2023 年 8 月 9 日，在公司第四届董事会第十二次会议上分别对《关于 <2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于选举公司独立董事候选人的议 案》发表了明确同意的独立意见； ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《诺思格（北京）医药科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设立 专门委员会董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，且至少 有 1 名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，且具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。审计委员 会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员（为专业 会计人士）担 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-022 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19 日召开了第四届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全 资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影 响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币90,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和额度不超过人民币90,000.00万元的自有 资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品。现金管理 期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述额度和期限内，资金可 循环滚动使用，此事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意诺思格（北京）医药科技股份有限公 司首次 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基 础，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据证券监管机 构、深圳证券交易所以及《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责 的开展工作，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 每个会计年度结束后60日内，公司管理层及财务总监应当向独立董 事汇报公司本年度的生产经营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等 重大事项的进展情况。汇报的内容包括但不限于以下内容： （一）本年度生产经营情况，特别是经营状况或环境发生的变化； 第四条 公司管理层应安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。 第五条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否符合《中华人民共和 国证券法》的相关规定，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称 "年 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，提高其使用效益，确保其使用安全，促进公司健康发展， 维护全体股东的合法利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《诺思格（北京）医药科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，结合公司的实际 情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则，处理好投资 金额、投入产出、投资效益之间的关系，防范投资风险。 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项目 具有较好的市场前景 ...