证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-037 东莞市凯格精机股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 上述董事候选人尚需提交股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生； 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可 提交公司股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，上述董事候选人将与公司 职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届 董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会 董事将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定履行义务和职 责。 公司对第二届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的 贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板 ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-038 东莞市凯格精机股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司 部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 23 日召 开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》及《关 于修订、制定公司部分治理制度的议案》，并提请公司股东大会授权公司经营管 理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。该议案尚需提交公司 2025 年第 二次临时股东大会审议通过。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新〈公 司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等最新的法律、法规、规范性文件的规定，结合公司 具体情况，公司拟对《东莞市凯格精机股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）进行修订和完善 ...

东莞市凯格精机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谢园保作为东莞市凯格精机股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人东莞市凯格精机股份有限公司董事会提名 为东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东莞市凯格精机股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否 ...

东莞市凯格精机股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 独立董事候选人声明与承诺 声明人严义作为东莞市凯格精机股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人东莞市凯格精机股份有限公司董事会提名为 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东莞市凯格精机股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否， ...

东莞市凯格精机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东莞市凯格精机股份有限公司董事会现就提名谢园保为东莞市凯格精机 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 东莞市凯格精机股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东莞市凯格精机股份有限公司第二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

东莞市凯格精机股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人东莞市凯格精机股份有限公司董事会现就提名严义为东莞市凯格精机股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为东 莞市凯格精机股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东莞市凯格精机股份有限公司第二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_________________ ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-039 东莞市凯格精机股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 23 日召 开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大 会的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则等规定。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如同一股东账户通过 以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易 系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。 （六）股权登记日：2025 年 9 月 29 日（星期一） （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-036 东莞市凯格精机股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议于 2025 年 9 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 于 2025 年 9 月 18 日以邮件方式送达全体董事，会议应出席董事 5 人，实际出席 董事 5 人，其中邱国良先生、刘小宁先生、谢园保先生、王钢先生以通讯方式表 决。会议由董事长邱国良先生召集并主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《东 莞市凯格精机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议 合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所 ...

投资者关系管理制度 第一章 总则 东莞市凯格精机股份有限公司 （一）树立尊重投资者及投资市场的管理理念； 1 第一条 为了进一步加强本公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之 间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 等有关法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值， 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义 务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规 范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规 范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所 有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机 ...

东莞市凯格精机股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第二章 离职情形与生效条件 第一条 为规范东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《 规范运作》）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《东莞市凯格精 机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞职、任 期届满、解任等离职情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满离任、主动辞职、被解除职 务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 董事任期届满未获连任的，自相关股东会决议通过之日自动离职。职工 代表董事任期届满未获连任的，自相关职工代表大会决议通过之日自动 离职。高级管理人员任期届满未获聘任的，自相关董事会决议通过之日 自动离职。 第五条 董事、高级管理人员可以在任期届满之前提出辞职。董事辞任、高级管 理人员辞职应当提 ...