证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2024-020 东莞市凯格精机股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会 议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会 议由监事会主席张艳女士召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、监事会会议审议情况 经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议： 1.审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。因此，全体监事一致同意《2024 年半年度报告》全文及《2024 ...

国信证券股份有限公司 关于东莞市凯格精机股份有限公司 调整部分募投项目投资规模、内部结构 并永久补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为东莞市 凯格精机股份有限公司（以下简称"凯格精机"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 对凯格精机调整部分募投项目投资规模、内部结构并永久补充流动资金事项进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕796 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,900 万股，每股 面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 46.33 元/股，共计募集资金人民币 88,027.00 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 81,996.58 万 元。2022 年 8 月 10 日，信永中 ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2024-018 东莞市凯格精机股份有限公司 关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"凯格精机"、"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通 过《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使 用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用 期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内，资 金可循环滚动使用。保荐机构出具了无异议核查意见，本事项无需提交公司股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕796 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,900 万股，每股 面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 46.33 元/股，共计募集资金人民币 880,270,00 ...

东莞市凯格精机股份有限公司 证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2024-016 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、备查文件 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 5 人，实际 出席董事 5 人，其中邱国良先生、谢园保先生、王钢先生通过通讯方式表决。会 议由董事长邱国良先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于使用闲置募集资金（含超募资金） ...

国信证券股份有限公司 关于东莞市凯格精机股份有限公司 使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕796 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,900 万股，每股 面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 46.33 元/股，共计募集资金人民币 88,027.00 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 81,996.58 万 元。2022 年 8 月 10 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公 开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2022GZAA30194 号 《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户开设银行、 保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为东莞市 凯格精机股份有限公司（以下简称"凯格精机"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2024-017 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、备查文件 东莞市凯格精机股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会 议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会 议由监事会主席张艳女士召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、监事会会议审议情况 经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设进度和公司正常 经营的情况下，通过适度的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定 的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在与募集资金投资项目的实 施计划相互抵触 ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2024-015 东莞市凯格精机股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023年年度 权益分派方案已获2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过。现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，2023 年年度权益分派方案的具体内容为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 106,400,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现 金红利 1.60 元人民币（含税），共计派发现金红利 17,024,000.00 元。若在利润 分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，如公司股本总额发生变动的， 将按照分配比例不变的原则对总额进行调整。 2、自本次分配方案披露至本公告日，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与公 ...

中国深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC Plaza, Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于东莞市凯格精机股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：东莞市凯格精机股份有限公司 北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞市凯格精机 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派贺莉莉律师、罗琳娜律师出席 了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等中国法律、法规及规范性文件（以 下简称"相关法律、法规"，为本法律意见书之目的，"中国"不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾地区）以及《东莞市凯格精机股份有限公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2024-014 东莞市凯格精机股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 一、 会议召开情况 1. 会议召开时间： 现场会议时间：2024年05月16日（星期四）15:00 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年05月16日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过互联网投票系 统投票的具体时间为：2024年05月16日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：东莞市东城街道沙朗路2号会议室 3. 会议召集人：公司第二届董事会 4. 会议主持人：公司董事长邱国良先生 5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 6. 本次会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板 ...

国信证券股份有限公司 关于东莞市凯格精机股份有限公司 2023年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称:国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称:凯格精机 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:付爱春 | 联系电话:0755-82130833 | | 保荐代表人姓名:朱锦峰 | 联系电话:0755-82130833 | 一、保荐工作概述 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因 及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1.股份限售、自愿锁定股份、延长 锁定期限承诺 | 是 | 不适用 | | 2.持股意向及减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | 3.稳定股价的承诺 | 是 | 不适用 | | 4.对欺诈上市股份买回的承诺 | 是 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 5.填补被摊薄即期回报的承诺 | 是 | 不适用 | | 6.利润分配的承诺 | 是 | 不适用 | | 7.依法承担赔偿责任的承诺 | 是 | 不适用 | | 8.避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 9.减少和贵方关联交易 ...