佛山市蓝箭电子股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 （二〇二三年八月） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第五条本制度所指的重大经营事项包括： （一）融资事项； （二）签订重大购买、购销合同的事项； 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第一条为了规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）重大经营 及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决策 的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《佛山市蓝箭电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条重大经营与投资决策管理的原则：遵循合法、审慎、安全、有效的原 则，控制投资风险、注重投资效益。 第三条公司应指定证券部负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投 资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资 项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。 第四条本制度适用于公司及其全资或 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 章 程 （二〇二三年八月） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 （经第四届董事会第十四次会议审议通过） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 佛山市蓝箭电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了加强佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作的管理，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《佛山市蓝箭电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《佛山市蓝箭电子股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生或将要发生会 影响社会投资者投资取向、或对公司股票的交易价格已经或可能产生较大影响的尚 未公开的信息。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、持有公司 5%以上股份的 股东、公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人、各控股子公司负责人、公司 派驻参股子公司的董事、监事和高级管 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 股东大会议事细则 （二〇二三年八月） 佛山市蓝箭电股份有限公司 股东大会议事规则 佛山市蓝箭电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会 规则》等法律、法规及《佛山市蓝箭电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 第五条 公司召开股东大会将聘请律师对以下问题出具法律意见： 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 佛市蓝箭电子股份有限公司 现金管理制度 现金管理制度 佛山市蓝箭电子股份有限公司 （二〇二三年八月） 第二条 本制度所称现金管理是指国家政策及创业板相关业务规则允许 的情况下，公司及控股子公司在控制投资风险并履行投资决策程序，不影响公司 正常经营的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，用闲置资 金（含闲置自有资金、闲置募集资金）进行投资管理，或通过委托银行、信托、 证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等 专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品，在确保安全性、 流动性的基础上实现资金保值增值的行为。 第二章 管理原则 第三条 现金管理的管理原则 （一）公司现金管理业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，以不影响公司正常经营为先决条件。 （二）现金管理的资金来源为公司自有闲置资金或闲置的募集资金（含超募 资金），不得挤占公司正常运营和项目建设资金，也不得影响募集资金项目使用 2 佛市蓝箭电子股份有限公司 现金管理制度 现金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会议事规则 （二〇二三年八月） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会议事规则 佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等有关法律、法规、规范性文件的要求以及《佛山市蓝箭电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设证券部，由董事会秘书直接管理，处理董事会日常事 务。 第二章 定期会议及临时会议 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 董事会每年至少召开 2 次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日 以前书面通知全体董事和监事。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议 ...

上市公司 2023 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 | 23年期初 占用资金 | 23年半年度占用 累计发生金额 | 23年半年度占 用资金的利息 | 23年半年 度偿还累 | 23年1-6月 期末占用资 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 联关系 | 算的会计 科目 | 余额 | （不含利息） | （如有） | 计发生金 | 金余额 | 成原因 | | | | | | | | | | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 关联交易决策制度 （二〇二三年八月） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 关联交易决策制度 佛山市蓝箭电子股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《佛山市蓝箭电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公 司应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常 管理的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公 司对其利益倾斜的法人或其他组织。 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述 ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2023-005 三、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况 （一）以自筹资金预先投入募投项目的情况 为了保障本次募投项目的顺利推进，在此次募集资金到账前，公司根据项 目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。根据华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的"华兴专字〔2023〕21000840643 号"鉴证报告，截至 2023 年 8 月 23 日，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民 币 40,374.71 万元，本次拟使用募集资金置换的金额为 40,374.71 万元。具体情 况如下： 关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 8月 25日召 开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 40,3 ...