证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"信德新材" ）联合中国科学院大连化学物理研究所（以下简称"中科院大连化物所"）和大连 中科绿能新材料技术合伙企业（有限合伙）（以下简称"中科绿能"）拟共同向中 科化物（大连）科技实业有限公司（以下简称"中科实业"或"标的公司"）进行 增资。现将相关具体内容自愿公告如下： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 二、其他投资主体的基本情况 （一）中科化物（大连）技术创新服务有限公司 | 公司名称 | 中科化物（大连）技术创新服务有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 辽宁省大连市甘井子区金龙寺路300-8号 | | 法定代表人 | 杨学成 | | 企业类型 | 有限责任公司 | | 注册资本 | 100万元人民币 | | 统一社会信用代码 | 91210211MA0XW69D13 | | 成立日期 | 2018年06月22日 | | 经营范围 | 许可项目：医疗 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [12]. Core Views - The company reported a revenue of 949 million yuan for 2023, a year-on-year increase of 5.0%, but a significant decline in net profit by 72.3% to 41 million yuan. The gross margin was 13.67% and the net margin was 4.58%. For Q1 2024, revenue dropped to 134 million yuan, a year-on-year decrease of 14.7%, with a net loss of 12 million yuan [12]. - The decline in performance is attributed to reduced downstream demand and pricing pressures, leading to lower production capacity utilization. However, the company is expected to benefit from the increasing demand for fast-charging vehicles, with a projected production increase in negative electrode materials [12]. - The company is strategically acquiring stakes in other firms to enhance its cost advantages and is expected to see gradual improvements in profitability as production ramps up and raw material costs decrease [12]. Financial Summary - Total revenue for 2022 was 904 million yuan, with projections of 1,452 million yuan for 2024, 1,911 million yuan for 2025, and 2,417 million yuan for 2026 [5]. - The net profit forecast for 2024 is 132 million yuan, increasing to 174 million yuan in 2025 and 236 million yuan in 2026, with corresponding PE ratios of 23, 18, and 13 [12][18]. - The gross margin is expected to improve to 15.3% in 2024 and stabilize around 15.8% by 2026 [18].

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [4]. Core Views - The company faced performance pressure due to intensified competition, leading to a decline in net profit and a shift in product structure towards mid-to-low temperature products [1][2]. - The company is identified as a core beneficiary of new fast-charging technologies in the anode coating materials segment, enhancing its competitive edge [1][2]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of 949 million yuan, a year-on-year increase of 4.99%, while net profit attributable to the parent company was 41 million yuan, down 72.28% year-on-year [1][3]. - The fourth quarter of 2023 saw operating revenue of 247 million yuan, an 18.53% increase year-on-year but a 29.79% decrease quarter-on-quarter [1]. - In Q1 2024, operating revenue dropped to 134 million yuan, a 14.73% year-on-year decline and a 45.77% decrease quarter-on-quarter, with a net profit of -12 million yuan [1]. Competitive Landscape - The decline in performance is attributed to increased competition, a slowdown in downstream lithium battery growth, and significant fluctuations in raw material prices [1][2]. - The company adopted a price-cutting strategy to capture market share, which impacted profitability [1]. Product Segments - The company’s anode coating materials saw a shipment of 31,300 tons in 2023, a decrease of 2.72% year-on-year, with an average price of 10,800 yuan per ton, down 25.52% year-on-year [1]. - The gross margin for anode coating materials in 2023 was 20.35%, a decline of 15.05 percentage points from the previous year [1]. Capacity and Expansion - By the end of 2023, the company had a total production capacity of 70,000 tons per year for anode coating materials, with significant contributions from newly acquired low-cost capacities [1]. - The completion of technological upgrades at Chengdu Yutai is expected to enhance scale efficiency and cost advantages [1]. Future Outlook - The report adjusts the net profit forecasts for 2024 and 2025 to 106 million yuan and 161 million yuan, respectively, reflecting a 15% downward revision [1][3]. - The company is projected to benefit from the increasing demand for fast-charging capabilities in lithium batteries, positioning it as a leader in the anode coating materials sector [1].

信德新材（301349） 买入（维持） ◼ 23 年业绩符合预期，24Q1 业绩略低于预期。公司 23 年营收 9 亿元， 同增 5%；归母净利 0.4 亿元，同降 72%，毛利率 14%，同减 13pct；其 中 23Q4 营收 2 亿元，同环比+19%/-30%，归母净利-0.1 亿元，同环比138%/-136%，符合预期。24Q1 营收 1 亿元，同环比-15%/-46%，归母净 利-0.1 亿元，同环比-142%/-67%，毛利率 7%，同环比-17/-4pct，主要系 产能利用率较低及降价落地影响，业绩略低于市场预期。 2023 年报及 2024 年一季报点评：降价及稼 动率低影响盈利，24Q2 起单吨盈利有望改善 2024 年 04 月 24 日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------|---------|----------|----------|----------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | ...

第四条 提名委员会由三名委员组成，其中独立董事应当过半数。 提名委员会委员由公司董事会选举产生。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组 成人员结构，根据股东大会决议，公司设立辽宁信德新材料科技（集团）股份有 限公司董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《辽宁信德新材料科技（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），参照《上市公司治理准则》 等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本工作细则。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作。对于控 股股东推荐的董事候选人，提名委员会如认为其不适合担任董事，有权予以拒绝。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会设主任一名，由独立董事担任。提名委员会主任由全体 委员的二分之一 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 对外担保管理制度 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《辽宁信德 新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产、或信誉为其它单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项，包括公司对子公司的担保。 具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 成都昱泰新材料科技 有限公司含商誉的资 | | 成都昱泰新材料 | 银信资产评估有 | | 银信评报字 | | 产组可收回金额不低 | | | | 周文婧、曹施君 | （2024）第 | 可收回金额 | | | 科技有限公司 | 限公司 | | N00036 号 | | 于 50,200.00 万元 | | | | | | | （大写为人民币伍亿 | | | | | | | 零贰佰万元整） | 三、是否存在减值迹象 | | | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 商誉分 ...

第一条 为进一步完善辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中 小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范 性文件以及《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 独立董事专门会议制度 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 独立董事专门会议制度 并同意会议决议内容。 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事出席或委托出席方可举行。 第七条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持。 第八条 独立董事专门会议的 ...

第一条 为进一步提辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司(以下简称 "公司")的规范运作水平，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作 的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《辽宁信德新材料科技（集 团）股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，特制定本制 度。 第二条 独立董事应在公司年度报告编制和披露过程中切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽责，维护公司整体利益，关注公司年度经营数据和重大事 项等情况，确保公司年度报告真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，确保中小股东的合法权益不受侵害。 第三条 在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中，独立董事应会同公 司审计委员会切实履行职责。包括： （一）负责听取公司年度经营情况和重大事项的汇报，并提出依据意见和建 议； （二）负责公司年度报告各项工作进程的监督，以及与公司信息披露有关的 保密情况； （三）负责公司年度审计工作的事前审阅，以及会计师事务所初步审计的事 后沟通； 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 独立董事年报工作制度 辽宁 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 独立董事专门会议 我们认为：本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，是 公司综合考虑公司目前所属行业特点、外部环境、公司发展阶段、经营管理及中 长期发展等因素拟定的，符合公司实际情况，不存在故意损害投资者利益的情况， 因此，我们同意公司 2023 年度利润分配预案并同意将该议案提交公司第二届董 事会第五次会议审议。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 第二届董事会独立董事第一次专门会议决议 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届 董事会独立董事第一次专门会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出， 会议于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会独立董事 2 人，实际参会独立董事 2 人，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 会议由独立董事郭忠勇主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。经独立董事认真审议，会议形 ...