国信证券股份有限公司关于深圳民爆光电股份有限公司首次公 开发行网下配售限售股份上市流通事项的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为深圳民爆 光电股份有限公司（以下简称"民爆光电"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对民爆光 电首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况如 下： 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳民爆光电股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1107 号）批准，公司获准向社会公众 发行人民币普通股 A 股 2,617 万股，并于 2023 年 8 月 4 日在深圳证券交易所创 业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 104,670,000 股，其中限售条 件流通股/非流通股的股份数量为 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-005 深圳民爆光电股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行网下配售限售股份； 2、本次上市流通的网下配售限售股份数量为 1,366,691 股，占公司发行后总股 本的比例为 1.3057%，解除限售的股东数量为 5,122 户，限售期为自公司首次公开 发行并上市之日起 6 个月；本次限售股上市流通日为 2024 年 2 月 5 日（星期一）。 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳民爆光电股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1107 号）批准，公司获准向社会公众发行人 民币普通股 A 股 2,617 万股，并于 2023 年 8 月 4 日在深圳证券交易所创业板上市。 首次公开发行股票完成后公司总股本为 104,670,000.00 股，其中限售条件流通股/非 流通 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳民爆光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳民爆光电股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳民爆光电股份有 限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会 规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规范性文件和现行有效的《深圳民爆光电股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2024 年 1 月 26 日 召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东 大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《深圳民爆光电股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）； ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-004 深圳民爆光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决、补充或修改提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已经通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）下午 14:45。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：公司董事长谢祖华先生 4、现场会议地点：深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区 2#厂 房 5 楼大会议室。 5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 1 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 26 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任何时间。 6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 7、本次股东大会的召集、召 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 深圳民爆光电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 投资者关系活动类 □√特定对象调研 □ 分析师会议 别 □ 媒体采访 □业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 一、1月24日 现场调研 员姓名 平安资管、天风证券、国海证券4人 二、1月24日 电话会议 编号 单位名称 1 东方基金管理股份有限公司 2 浙江君弘资产管理有限公司 3 东方基金管理股份有限公司 4 宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙） 5 上海朴易资产管理有限公司 6 深圳进门财经科技股份有限公司 7 国泰君安 8 MIRAE ASSET SECURITIES CO., LTD. 9 上海聚鸣投资管理有限公司 10 国泰君安 11 深圳市凯丰投资管理有限公司 12 上海彤源投资发展有限公司 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 深圳民爆光电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 投资者关系活动类 □√特定对象调研 □ 分析师会议 别 □ 媒体采访 □业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 一、1月11日 腾讯会议 员姓名 广发证券、国泰基金6人 二、1月12日 腾讯会议 广发证券、光大保德信基金、华泰柏瑞基金4人 三、1月16日 第一场：腾讯会议 财通证券资管、东北证券 2人 第二场：腾讯会议 广发证券、中银基金2人 第三场：腾讯会议 广发证券、永赢基金2人 四、1月17日 第一场：现场会议 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-003 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司 一、 董事会会议召开情况 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 1 月 10 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长谢祖华先生主持，本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事吴战篪先生以视频通 讯方式参会，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司章程指引（2023 修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 修订）》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规及规范性文件的规 定，公司为进一 ...

深圳民爆光电股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（以下简称"《减持规定》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《深圳民爆光电股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份是指登记在其名下的 所有公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应当知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-002 深圳民爆光电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开第 二届董事会第十一次会议，公司董事会决定于 2024 年 1 月 26 日以现场表决与网络 投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或 "本次股东大会"），现将本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）下午 14：45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 1 月 26 ...

第一条 为加强、规范深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高其使用效率，促进企业健康发展，维护全体股东的合法利益，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳民爆光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法 规、规章及规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本管理办法。 第一章 总则 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发股票、发行可转换公司债券等）以及向特定对象发行股票向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第五条 非经公司股东大会依法做出决议，任何人无权改变公司公开披露的募集 资金用途。 第六条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 1 深圳民爆光电股份有限公司 ...