证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2024-016 赛维时代科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.业务基本情况：为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，增强 财务稳健性，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，赛维时代科技股份 有限公司（以下简称"赛维时代"或"公司"）及子公司拟使用自有资金开展外汇 衍生品套期保值业务交易，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外 汇期权及其他外汇衍生产品业务等。预计任一交易日持有的最高合约价值不超 过 25 亿元或其他等值货币，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的 收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权 利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、 为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日所持有最高合约价值的 10%。 交易期限为自本议案经公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，在 交易期限内上述额度可以循环滚动使用。 2.审 ...

东方证券承销保荐有限公司 （1）查阅内部审计部门资料，包括内部审计部门任职人员资料、内部审计制度、内部审 计部门出具的历次内部审计报告及专项审计报告； （2）查阅审计委员会资料，包括审计委员会工作细则、人员构成、会议记录等； （3）查阅公司内部控制评价报告、对外投资管理制度以及投资决策相关的董事会决议、 公司对外投资交易记录； （4）查阅募集资金专户的银行对账单、明细表。 | | | 1 | 门（如适用） | | | --- | --- | | 2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内 √ | | | 部审计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | √ | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | √ | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | √ | | ...

东方证券承销保荐有限公司 一、保荐人对公司证2023 年度内部控制自我评价报告《的核查工作 东方投行保荐代表人认真审阅了赛维时代证2023 年度内部控制自我评价报 告《根通过查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业管和理办 规章制度的方式根从赛维时代内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施 情况等方面对其内部控制的完整性、合办性、有效性和证2023 年度内部控制自我 评价报告《的真实性、客观性进行了核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 据《公司财管报告内部控制重大缺陷的认定情况根于内部控制评价报告基准 日根不存在财管报告内部控制重大缺陷。董事会认为根公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财管报告内部控制。 据《公司非财管报告内部控制重大缺陷认定情况根于内部控制评价报告基准 日根公司未发现非财管报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未出现影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、保荐人对赛维时代证2023 年度内部控制自我评价报告《的核查意见 关于赛维时代科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东 ...

非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2023 年期初占用 资金余额 2023 年度占用累计发生金额 （不含利息） 2023 年度占用资金的利 息（如有） 2023 年度偿还累计 发生金额 2023 年期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用 性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及其附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 编制单位：赛维时代科技股份有限公司 单位：万元 上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：赛维时代科技股份有限公司 单位：万元 | | 限公司 | | | | | | | | | | | --- | -- ...

关于赛维时代科技股份有限公司 东方证券承销保荐有限公司 公司及子公司出口业务占比较大，同时主要采用美元、欧元等外币进行结算， 因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有 效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，增强财务稳健性，降低市场波动对 公司经营及损益带来的影响，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等 金融机构合作，在审议通过之后将根据具体情况适度开展外汇衍生品套期保值业 务。 （二）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司预计任一交易日持有的最 高合约价值不超过 250,000 万元或其他等值货币，预计动用的交易保证金和权利 金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应 急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日所持有最高合约价值的 10%。 （三）交易方式及品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的币种只限于生产经营所 使用的主要结算货币，包括美元、欧元、加元等，交易对手为资信较强、经过国 开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐人"）作为 赛维时代科技股份有限公司（ ...

根据《公司章程》等有关规定，陈永峰先生的辞职将导致公司监事人数低于 三名，公司将按照法定程序补选监事，在股东大会选举产生新任监事之前，陈永 峰先生仍将继续履行监事职责。 二、补选非职工代表监事情况 证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2024-018 赛维时代科技股份有限公司 关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、非职工代表监事辞职情况 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司第 三届监事会非职工代表监事陈永峰先生提交的书面辞职报告。陈永峰先生因个人 原因，申请辞去第三届监事会非职工代表监事职务，辞任后仍在公司担任其他职 务。陈永峰先生原任期至第三届监事会任期届满之日止。截至本公告披露日，陈 永峰先生未直接或间接持有公司股份。公司对陈永峰先生任职监事期间为公司所 作出的贡献表示衷心的感谢！ 胡丹女士，1990 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2013 年 4 月起在公司从事设计工作，2015 年至 2024 年曾任独立项目总监、设计部经 理 ...

赛维时代科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 同意公司增加一名证券事务代表，同意聘任张爱宁女士担任公司证券事务代表， 协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任 期届满日止。 张爱宁女士具备《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所要求的任职条件 和专业能力，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2024-019 联系方式如下： 电话：0755-89619277 电子邮箱：zhangaining@sailvan.com 办公地址：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区康利城 6 号 1001 附件： 张爱宁女士的简历见本公告附件。 张爱宁，女，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 ...

赛维时代科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监事会职能，依法独立行使职权，积 极开展相关工作，对公司规范运作、财务状况、关联交易、募集资金使用以及董 事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效的监督和检查，保障了股东的 权益、公司的利益，促进了公司的规范运作和健康持续的发展。现将 2023 年度 监事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下: | 序 | 会议召 | | 会议届次 | 会议议案事项 | 审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 开日期 | | | ...

证券简称：赛维时代 证券代码：301381 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 赛维时代科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 | 5 | | 五、独立财务顾问意见 | 13 | | 六、备查文件及咨询方式 | 20 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 赛维时代、本公司、 | 指 | 赛维时代科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 赛维时代科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 | | 限制性股票 | | 件后分批次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的本公司的董事、 ...

证券简称：赛维时代 证券代码：301381 赛维时代科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 赛维时代科技股份有限公司 二〇二四年四月 赛维时代：2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律 法规、规章、规范性文件，以及《赛维时代科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发 行的公司 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格 分次获得公司增发的 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限责 任公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股东权利， 并且该限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计划拟向激励对象授予 1200.3 万股限制性股票，约占本激励计 划 ...