关于变更证券事务代表的公告 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-009 天键电声股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邮政编码：528437 特此公告。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）原证券事务代表陈小清女士因 内部工作调整，不再担任公司证券事务代表职务，调整后仍在公司担任其他职务。 陈小清女士在担任证券事务代表期间，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行职责，为 公司发展做出了积极贡献，公司及董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表 示衷心的感谢！ 公司于 2025 年 2 月 21 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于 变更证券事务代表的议案》，同意聘任苏锦辉先生（简历详见附件）为公司证券 事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司 第二届董事会届满之日止。 苏锦辉先生已经取得了深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证 明，具备相关的履职能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-013 天键电声股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召开第二 届董事会第十九次会议，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，公司决定于 2025 年 3 月 10 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东大 会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股 权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-006 天键电声股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金及注销相关募集资金专户的议案》 公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公 司日常生产经营及业务发展，有利于提高资金的使用效率，符合公司和全体股东 的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本 次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金 专户的事项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 一、监事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会议于 2025 年 2 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-005 天键电声股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议于 2025 年 2 月 17 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 2 月 21 日在公司会议 室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事长冯砚儒先生、副董事长陈伟忠先 生、董事张继昌先生、独立董事甘耀仁先生以通讯方式参加会议并表决。全体监 事及高级管理人员列席了本次董事会。 本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于对外投资建设泰国生产基地的议案》 为满足客户多方面需求，提升 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-003 天键电声股份有限公司 关于部分第一类限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．本次回购注销限制性股票 1.40 万股，占回购注销前公司总股本 16,288.40 万股的 0.01%。 2．本次限制性股票回购价格为 14.871 元/股，回购资金总额为 208,200.00 元（由于回购价格的调整存在四舍五入的情况，因此以回购价格计算得出的回购 资金总额 208,194.00 元与实际的回购资金总额存在一定的差异），资金来源为自 有资金。 3．截至本公告披露之日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数将 由 162,884,000 股减少至 162,870,000 股。 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 11 月 9 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议并通过 《关于<天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-004 天键电声股份有限公司 关于控股孙公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 基本情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要，并结合当地 一般情况，通过香港全资子公司天键电声有限公司（英文名：MINAMI ACOUSTICS LIMITED，以下简称"香港天键"）使用自有资金与 2 名自然人股 东冯砚儒先 生、陈 伟忠先生共 同在泰 国投资设立 控股孙 公司 MINAMI TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.（以下简称泰国天键），注册地址为泰 国曼谷市，注册资本为 5,000,000.00 泰铢（约合人民币 1,074,200.00 元）。其中 香港天键认缴出资 4,900,000.00 泰铢，占注册资本的 98%；冯砚儒先生认缴出资 50,000.00 泰铢，占注册资本的 1%；陈伟忠先生认缴出资 50,000.00 泰铢，占注 册资本的 1%。 二、 工商注册登记情况 近日，公司完成了泰国天键的注册登记手续 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-002 天键电声股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 公司持股 5%以上股东赣州敬业企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、赣州敬业企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"赣州敬业"）为 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票上市前设立的员 工持股平台，持有公司股份 14,000,000 股，计划于本减持计划公告之日起 15 个 交易日之后的三个月内（即 2025 年 2 月 18 日至 2025 年 5 月 17 日，窗口期不减 持）以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过 1,628,840 股（占公司 总股本比例 1.00%）。若减持计划期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发 新股或配股等除息、除权行为的，则前述计划减持数量将进行相应调整。 2、本次拟减持股份不包含公司控股股东、实际控制人冯砚儒先生及其一致 行动人殷华金先生，持股 5%以 ...

Financial Projections - The estimated operating revenue for 2024 is projected to be between 2.05 billion and 2.4 billion RMB, representing a year-on-year growth of 16.75% to 36.68% compared to 1.7559 billion RMB in the previous year[3]. - The net profit attributable to shareholders is expected to be between 200 million and 230 million RMB, indicating a year-on-year increase of 46.95% to 69.00% from 136.1 million RMB last year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 150 million and 180 million RMB, reflecting a year-on-year growth of 19.13% to 42.96% from 125.9 million RMB[3]. Market Expansion - The company has actively expanded both domestic and international markets, with some project shipments exceeding expectations[5]. - The company continues to focus on high-value projects and is transitioning towards an integrated approach combining sound, light, and electricity[5]. Foreign Exchange Impact - The favorable exchange rate fluctuations of the US dollar against the RMB have resulted in significant foreign exchange gains for the company[6]. Non-Recurring Gains and Losses - Non-recurring gains and losses are expected to impact the net profit attributable to shareholders by approximately 46 million RMB, with a significant portion coming from government subsidies[6]. Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by the accounting firm[4]. - The specific data for the 2024 annual performance will be disclosed in the company's annual report[7]. Investment Advisory - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks[7].

①天键股份：公司目前自研的AI眼镜储备产品主要有音频、拍摄、智能交互、信息推送等功能。 ④韦尔股份：公司是全球主要的图像传感器解决方案供应商，产品线丰富。 公司图像传感器产品在小尺寸及低功耗方面的优势高度适配AR/VR包括AI眼镜等终端客户需求，此 外，公司开发的LCOS产品凭借其高解析度、外形紧凑、低功耗和低成本的特点，将为AR/VR包括AI眼 镜等新兴市场在经济适配性及方案可行性方面提供更多助力。 证券时报e公司讯，AI眼镜概念受关注，多家上市公司最新回复相关问题。 目前公司的AI眼镜产品以ODM模式为主，正广泛与客户进行接触和对接。 另外，公司携往美国CES展会的产品包括TWS耳机、OWS耳机、头戴耳机、智能音箱、AI眼镜、AR眼 镜等，为公司最新的产品。 ②欧普康视：用于矫正和改善视力的AI技术会在产品中采用，纯电子产品类的AI眼镜目前未介入，不 排除后续介入的可能性。 ③鸿利智汇：公司对AI等新技术保持高度关注，并积极探寻AI领域产业的合作机会，目前Mini LED产 品已经运用于AI交互终端VR眼镜等产品。 ⑤易天股份此前表示，公司重点关注与AI眼镜相关的AI语音芯片及电池续航的后续发展，并在相关 ...

编号：2024-005 天键电声股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...