| 1 | 赣州欧翔电子 | 华泰证券股份有限公司 | 666810092559 | 中国银行股份有限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 账户名称 有限公司 | 开户机构 | 资金账号 | 托管银行 公司于都支行 | 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管 理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。 特此公告。 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-040 天键电声股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开了第 二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使 用不超过人民 ...

1、报告期内，公司继续深耕高价值项目，部分项目出货情况超预期； 2、公司以美元结算的境外销售为主，上半年美元对人民币汇率相较去年同 期维持在高位； 3、本报告期，公司收到的政府补助金额实现同比增长。 四、其他相关说明 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财 务数据将在公司 2024 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 五、备查文件 董事会关于本期业绩预告的情况说明。 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-039 天键电声股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度的业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况： 预计净利润为正值且属于下列情形之一： □扭亏为盈 ☑同向上升 □同向下降 | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------------------- ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-037 天键电声股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议于 2024 年 7 月 10 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 7 月 15 日在公司会议 室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席殷华金先生召集主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中殷华金先生、唐文其先生以通讯方式 参加会议并表决。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案》 监事会认为，在保障募集资金安 ...

天键电声股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的投资产品； 2、投资金额：使用不超过人民币 5.4 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超 募资金）和不超过人民币 3.6 亿元的自有资金（含本数）进行现金管理； 3、特别风险提示：虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及 金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日分别召开 了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含 子公司）使用不超过人民币 5.4 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金） 和不超过人民币 3.6 亿元的自有资金（含本数）进行现金管理 ...

关于天键电声股份有限公司使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 华英证券有限责任公司 华英证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为天键电声股份有限公 司（以下简称"天键股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，对天键股份使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天键电声股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1005 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,906 万股，发行价 格为 46.16 元/股，募集资金总额为人民币 134,140.96 万元，扣除本次发行费用 12,141.37 万元后的募集资金净额为人民币 121,999.59 万元。 上述资金到位情 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议于 2024 年 7 月 10 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 7 月 15 日在公司会议 室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事甘耀仁先生、李天明先生、马千 里先生、董事冯雨舟女士以通讯方式参加会议并表决。全体监事及高级管理人员 列席了本次董事会。 本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案》 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-036 天键电声股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 保荐机构对本事项发表了核查意见。 表决结果：7 票同意，0 票反对， ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-034 天键电声股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司增资进展 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二 届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募 投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》， 同意公司将募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"天键电声研发中心升级 建设项目"实施主体由公司变更为公司全资子公司赣州欧翔电子有限公司（以下 简称"赣州欧翔"），并使用"天键电声研发中心升级建设项目"和"赣州欧翔电声产 品生产扩产建设项目"的募集资金专户中全部剩余资金合计 158,751,554.42 元（含 利息，截至 2024 年 4 月 9 日）（具体以增资实施时专户节余资金为准）向赣州 欧翔增资以实施募投项目。详细内容请见 2024 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于变更募投项目 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-035 天键电声股份有限公司 关于全资子公司设立募集资金专户并签署四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天键电声股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1005 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普 通股(A 股)股票 2,906 万股，发行价格为 46.16 元/股，募集资金总额为人民币 134,140.96 万元，扣除本次发行费用 12,141.37 万元后的募集资金净额为人民币 121,999.59 万元。 上述资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 《验资报告》（天职业字[2023]16622-6 号）。2023 年 6 月 2 日上述募集资金已 经全部到账并存放于公司募集资金专户管理。公司及全资子公司与保荐机构、存 放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方（四方）监管协议》。 二、全资子 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-033 天键电声股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权益 分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度 股东大会审议通过，公司 2023 年年度权益分派方案的具体内容为：以公司总股 本 116,310,000 股为基数测算，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税）， 共计派发现金红利人民币 41,871,600.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年 度分配；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，公司总股本为 116,310,000 股，以此计算，共计转增 46,524,000 股，转增后公司股本变更为 162,834,000 股 （具体以 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-032 天键电声股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二 届董事会第十三次会议，2024 年 5 月 13 日召开公司 2023 年年度股东大会，审 议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》， 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、营业执照变更登记情况 近日，公司已完成相关工商变更登记及章程备案手续，并取得了赣州市行政 审批局换发的《营业执照》，换发后的营业执照信息如下： 名称：天键电声股份有限公司 法定代表人：冯砚儒 注册资本：壹亿壹仟陆佰叁拾壹万元整 成立日期：2015 年 04 月 01 日 住所：江西省赣州市于都县上欧工业小区宝矿路 66 号 经营范围：许可项目：进出口代理；货物进出口。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 ...