证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-02 深圳光大同创新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 广发基金、泓德基金、华富基金、信达澳亚、浙商证券、东北证 参与单位名称 券、方正证券、交银施罗德、汇华理财、诺安基金、国联基金、 兴业证券、融通基金 时间 2024年3 月15日 地点 公司办公室 上市公司接待 董事、副总经理：马英 人员姓名 董事会秘书：占梦昀 一、公司介绍环节 公司产品分为防护性和功能性产品，功能性产品中包括模切 和碳纤维。公司产品主要应用于笔记本电脑、手机、智能穿戴、 家电等终端领域。 防护性产品未来主要以更具有环保性和符合 ESG 标准的纸 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-014 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、第一类限制性股票登记数量：6.50万股； 4、授予价格：26.27 元/股； 5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所及中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，深圳光大同创新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）完成了 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"或"《激励计划》"）第一类限制性股票的授予登记工作。现将有关事项说 明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （六）2024 年 2 月 22 日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事 会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，监 事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查，律师等中介机构出具了 相应报告。 二、第一类限制性股 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-01 深圳光大同创新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 √路演活动 □现场参观 □其他 西部利得基金、摩根基金、中银基金、星火基金、联储证券、中 庚基金、睿华资本、信达澳亚、野村东方资管、寿宁投资、璞远 参与单位名称 资产、玖鹏资产、乘舟投资、中欧基金、冲积资产、招商证券、 中信证券、水璞基金、银华基金、奇盛基金、工银瑞信 时间 2024年3 月11日 地点 上海 上市公司接待 董事、副总经理：马英；董事会秘书：占梦昀 人员姓名 1、 请简单介绍公司基本产品、业务情况及未来发展方向。 公司产品主要是应用于消费电子领域的防护性及功能性材 料。主要终端应用领域包括笔记本电脑、智能手机、智能穿戴、 家电等。未来公司会朝更具有环保性、轻量化、新材料研发的方 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-013 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东 深圳汇科智选投资有限合伙企业（以下简称"汇科智选"）函告，获悉其所持有 本公司的部分股份被质押，具体事项如下： 二、股东股份累计质押情况 股 东 名 称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次质 押数量 （股） 占其所 持股份 比例 占 公 司 总 股 本 比例 是 否 为 限 售 股 是 否 为 补 充 质 押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 质 押 用途 深圳汇科 智选投资 有限合伙 企业 是 4,170,000 19.50% 5.49% 首发 前限 售股 否 2024 年 3 月 7日 至办理 解除质 押手续 止 深圳市中 小担小额 贷款有限 公司 融资 需求 合计 4,170,000 19.50% 5.49% - - - - - - 一、本次股东股份质押基本情况 | | | | ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳光大同创新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 康达法意字【2024】第 0545 号 致：深圳光大同创新材料股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）受深圳光大同创新材料股份有 限公司（以下简称"光大同创"或"公司"）委托，作为公司本次限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"或"本次股权激励计划"）的特聘专项法律顾 问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...

深圳光大同创新材料股份有限公司监事会 关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见 （二）本激励计划的激励对象包括公司高级管理人员以及公司（含子公司） 其他核心员工（不包括公司独立董事和监事），符合本激励计划规定的激励对象 范围，符合本激励计划的实施目的。 本激励计划的激励对象包括公司（含子公司）的 1 名中国台湾籍员工，纳入 激励对象的原因为其在公司的日常经营和业务等方面发挥重要作用。 本激励计划将上述人员作为激励对象符合公司的实际情况和发展需要，符合 《上市规则》的有关规定，具有合理性和必要性。 （一）获授第一类限制性股票和第二类限制性股票的激励对象符合《公司法》 《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《上市规则》规定的激励对象条 件，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场进入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-012 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予日：2024年2月22日； 2、第一类限制性股票及第二类限制性股票授予价格：26.27元/股； 3、本次授予人员及权益数量：本次授予限制性股票数量共 126.75 万股，其 中授予 2 名激励对象 6.50 万股第一类限制性股票，授予 60 名激励对象 120.25 万股第二类限制性股票。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）规定的 限制性股票首次授予条件已经成就。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授 权，公司于 2024 年 2 月 22 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三 次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。现将有关 事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的审批程序 （一）本激励计划简述 1、 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于深圳光大同创新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年二月 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | 5 | | 二、本次授予情况 | 6 | | 三、本次授予条件成就的说明 | 7 | | 四、独立财务顾问意见 | 8 | | 五、备查文件及备查地点 | 9 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 光大同创、公司 | 指 | 深圳光大同创新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划、本激励计划 | 指 | 深圳光大同创新材料股份有限公司 年限制性股 2024 | | | | 票激励计划 | | 第一类限制性股票 | 指 | 根据本激励计划规定的授予条件和授予价格，公司向 | | | | 激励对象授予一定数量的公司股票，该等股票设置一 | | | | 定期限的限售期，在达到本激励计划规定的解除限售 | | | | 条件后，方可解除限售 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-010 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三 次会议于 2024 年 2 月 22 日下午 16：30 在本公司会议室举行，经全体监事一致 同意豁免本次会议通知时限要求，以口头及通讯方式向全体监事发出会议通知。 本次会议由监事会主席吴永红先生主持，会议应到会监事 3 人，实到 3 人，占公 司监事总人数（3 人）的 100%，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召 开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法 有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次监事会所讨论的内容进行了审议，以投票表决方式通过了以 下议案： （一）审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 经核查，监事会认为： 1、本激励计划首次授予的激励对象与公司 2024 年第一次临时股东大会审议 通过的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-011 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 向激励对象首次授予限制性股票的公告》。 三、备查文件 1、深圳光大同创新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议； 2、第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议； 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 次会议于 2024 年 2 月 22 日下午 16：00 在本公司会议室举行，经全体董事一致 同意豁免本次会议通知时限要求，以口头及通讯方式向全体董事发出会议通知。 本次会议由董事长马增龙先生主持，会议应到会董事 7 人，实到 7 人，占公司董 事总人数（7 人）的 100%。公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《深圳光大同创新 ...