欣灵电气股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《欣灵电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员人选由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之 一以上董事推举，并经董事会批准产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。当战略委员会主任不能或无法履行职责时,由其指定一名其他 委员代行其职责。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 ...

欣灵电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《欣灵电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事，高级管理人员 是指董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书和财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2023-056 欣灵电气股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《欣灵电气股份有限公司章程》的规定， 经欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议审议通 过，决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开公司 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2023 年 12 月 13 日召开第九届董事 会第六次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。本 次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 ...

欣灵电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，规范公司董事会 审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《欣灵电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是经股东大会批准设立的董事会专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会报告工 作。 公司内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第八条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，由证券部指派专门人员 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 第三章 职责权限 第九条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2023-052 欣灵电气股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外捐赠事项概述 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第九届董 事会第五次会议、第九届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于对外捐赠的议案》， 同意公司使用自有资金向乐清市慈善总会柳市专户捐赠人民币 50 万元。 本次对外捐赠不构成关联交易，在董事会的决策范围内，无需提交公司股东大会 审议。 二、捐赠对象的基本情况 名称：乐清市慈善总会 发证机关：乐清市民政局 法人代表：周明涛 注册资本：5 万元人民币 统一社会信用代码：51330382771911128B 成立日期：2005 年 2 月 18 日 住所：浙江省温州市乐清市乐成街道人民路 2 号 3 幢 116 室 业务范围：开展扶贫、济困、扶老、救孤、恤病、助残、优抚等慈善法规定的公 益活动,促进教育、科学、文化、卫生、体育等事业的发展。 关联关系：公司与乐清市慈善总会不存在关联关系。 三、对公司的影响 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2023-054 欣灵电气股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议（以下简 称"本次会议"）于 2023 年 12 月 7 日 17 点在公司会议室以现场方式召开。全体监 事一致同意豁免本次会议通知时限，本次会议通知于当天以电话和口头等的方式发出。 本次会议由杜勇杰先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第九届监事会第五次会议决议。 特此公告。 欣灵电气股份有限公司监事会 2023 年 12 月 7 日 1 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对外捐赠的议案》 经审议，监事会认为：为积极履行上市公司社会责任，体现社会担当，公司拟使 用自有资金向乐清市慈善总会柳市专户捐赠 50 万元。本次对 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2023-053 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于对外捐赠的议案》 经审议，董事会认为：为积极履行上市公司社会责任，体现社会担当，公司拟使 用自有资金向乐清市慈善总会柳市专户捐赠 50 万元。本次对外捐赠对公司当期及未 来经营业绩不构成重大影响，亦不构成关联交易，不存在损害中小股东利益的情况。 欣灵电气股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议（以下简 称"本次会议"）于 2023 年 12 月 7 日 16 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，本次会议通知于当天以电话和口头等的方 式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，（其中通讯方式出席董事 3 人，分别是瞿 ...

国泰君安证券股份有限公司 一、本次培训的基本情况 （一）培训时间：2023 年 11 月 21 日； （二）培训地点：欣灵电气会议室； 关于欣灵电气股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告 欣灵电气股份有限公司（以下简称"欣灵电气"或"公司"）首次公开发行人 民币普通股（A 股）2,561.19 万股，并于 2022 年 11 月 9 日在深圳证券交易所创业 板上市。国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作 为欣灵电气股份有限公司（以下简称"欣灵电气"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，持续督导期间为 2022 年 11 月 9 日至 2025 年 12 月 31 日。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定及欣灵电气的实际情况，国泰君安认真履行了持续督导职责，并对公司董事、 监事、高级管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员开展了具有针对性 的培训。 2023 年 11 月 21 日，保荐机构相关人员按照《深圳证券交易所上市公 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥112,809,385.23, representing a decrease of 1.71% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥8,180,275.69, down 37.55% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring items was ¥6,927,075.59, a decline of 42.28%[5] - The basic earnings per share decreased by 55.56% to ¥0.08, and the diluted earnings per share also fell by 55.56% to ¥0.08[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 319,659,704.48, a decrease of 14.7% compared to CNY 374,656,857.60 in Q3 2022[20] - Net profit for Q3 2023 was CNY 38,153,104.57, a decline of 24.5% from CNY 50,623,765.20 in Q3 2022[21] - Earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.34, compared to CNY 0.62 in Q3 2022[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,250,595,252.04, down 5.48% from the end of the previous year[5] - Total assets decreased to CNY 1,250,595,252.04 in Q3 2023 from CNY 1,323,134,286.10 in Q3 2022, a reduction of 5.5%[19] - Total liabilities decreased to CNY 246,920,367.15 in Q3 2023 from CNY 294,136,445.79 in Q3 2022, a decline of 16.0%[19] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥33,322,078.56, an increase of 21.21%[5] - The net cash flow from operating activities for the current period is ¥33,322,078.56, an increase of 21.5% compared to ¥27,491,678.33 in the previous period[23] - Total cash inflow from operating activities is ¥315,692,426.16, up from ¥297,828,317.62, reflecting a growth of 6.2%[23] - Cash outflow from operating activities increased to ¥282,370,347.60 from ¥270,336,639.29, representing a rise of 4.5%[23] - The net cash flow from investing activities is -¥31,963,809.71, an improvement from -¥51,327,189.14 in the previous period[24] - The net cash flow from financing activities is -¥97,157,429.32, a decline from ¥11,910,896.07 in the previous period[24] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 9,889[12] - The top two shareholders, Hu Zhixing and Hu Zhilin, each hold 16.81% of the shares, totaling 17,225,016 shares[12] - The company has a total of 78,155,600 restricted shares, with 1,319,900 shares released during the period[15] - The company’s top ten shareholders collectively hold a significant portion of the shares, with the largest shareholder holding 16.81%[12] Expenses and Costs - Sales expenses rose by 35.84% to ¥13,422,008.76, driven by increased promotional activities[10] - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 291,795,877.98, down 9.5% from CNY 322,550,091.77 in the same period last year[20] - Research and development expenses increased to CNY 21,582,979.86 in Q3 2023, up from CNY 19,299,329.78 in Q3 2022, reflecting a growth of 11.8%[21] Market and Product Development - The company has not reported any new product developments or technological advancements in the current quarter[16] - There are no indications of market expansion or mergers and acquisitions in the recent report[16] - The company has not provided specific future guidance or performance outlook in the current report[16] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development strategies[22] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase of 9599.55% in trading financial assets, amounting to ¥222,112.98, primarily due to an increase in wealth management products[10] - The company experienced a 217.89% increase in construction in progress, totaling ¥35,806,884.66, attributed to new factory renovation expenses[10] - The total non-recurring gains and losses for the reporting period amounted to ¥1,253,200.10, a decrease from ¥16,906,721.43 year-to-date[6] - Total liquid assets as of September 30, 2023, amount to ¥519,742,261.93, a decrease from ¥615,200,844.15 at the beginning of the year[17] - Total current assets decreased from ¥976,386,087.26 at the beginning of the year to ¥876,198,332.35[17] - Inventory decreased from ¥142,680,136.02 to ¥134,172,164.55 during the same period[17]

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2023-048 欣灵电气股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议（以下简 称"本次会议"）于 2023 年 10 月 23 日 16 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面的方式发出。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，（其中通讯方式出席董事 2 人，分别是瞿博秀、程颖），本次会 议由胡志兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 经审核，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、 行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 ...