证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2023-051 欣灵电气股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎 性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的截 至 2023 年 9 月 30 日各类应收款项、存货等资产进行了减值测试。公司 2023 年前三 季度计提资产减值准备合计人民币 8,053,550.64 元。明细如下表： 单位：元 | 项目 | 2023 年 1-9 月计提金额 | | | --- | --- | --- | | （一）信用减值损失（损失以"-"号填列） | | -3,177,673.48 | | 其中：应收账款坏账准备 | | -2,957,077.49 | | 应收票据坏账准备 | ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2023-050 欣灵电气股份有限公司 1 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2023 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金的使用情况如下： 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23日召开第九 届董事会第四次会议以及第九届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于募 集资金投资项目延期的议案》。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,561.19万股，每股面值1元， 每股发行价格为人民币25.88元，募集资金总额人民币662,835,972.00元，扣除与 发行有关的费用（不含增值税）人民币68,507,427.64元后，募集资金净额为人民 币594,328,544.36元。募集资金已于2022年10月28日划至公司募集资 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2023-049 欣灵电气股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次会议（以下简 称"本次会议"）于 2023 年 10 月 23 日 17 点在公司会议室以现场方式召开。本次会 议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面的方式发出。本次会议由杜勇杰先生主持，应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2023 年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完 整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于欣灵电气股份有限公司 募投项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为欣 灵电气股份有限公司（以下简称"欣灵电气"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号一一上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《创业板上市公司持 续监管办法（试行）》等有关规定，对公司募投项目延期的事项进行了核查，核 查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于欣灵电气股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2022〕1884 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,561.19 万股，每股面值 1 元，每 股发行价格为人民币 25.88 元，募集资金总额人民币 66,283.60 万元，扣除与发 行有关的费用（不含增值税）人民币 6,850.7 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及欣灵电气股 份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为 公司的独立董事，对公司于 2023 年 10 月 23 日召开的第九届董事会第四次会议 审议的相关事项并发表独立意见如下： 一、关于募集资金投资项目延期的独立意见 经核查，我们认为：公司本次募投项目的延期未改变募投项目的实施主体、 实施方式、投资规模及投资建设内容，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦 不存在损害公司及股东利益的情形。本事项履行了必要的决策程序，符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。因此，我们同意对募 集资金投资项目的预计可使用状态日期进行调整。 欣灵电气股份有限公司 独立董事：胡志兴 程颖 项国友 独立董事关于公司第九届董事会第四次会议 时间：2023 年 10 月 23 日 相关事项的独立意见 （以下无正 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥206,850,319.25, a decrease of 20.41% compared to ¥259,890,152.81 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥27,072,185.69, down 20.81% from ¥34,184,520.15 year-on-year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥11,418,664.36, a significant decline of 59.60% compared to ¥28,262,220.03 in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities was ¥13,993,267.20, which is 30.05% lower than ¥20,005,573.62 in the same period last year[20]. - Basic earnings per share decreased by 40.91% to ¥0.26 from ¥0.44 in the previous year[20]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,259,971,840.65, a decrease of 4.77% from ¥1,323,134,286.10 at the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥973,889,805.28, down 3.41% from ¥1,008,286,179.59 at the end of the previous year[21]. - The weighted average return on net assets was 2.68%, a decrease of 6.55% compared to 9.23% in the previous year[20]. - The company achieved operating revenue of 206.85 million yuan, a decrease of 20.41% compared to the same period last year, with main business revenue down by 19.04%[51]. - The net profit attributable to shareholders was 27.07 million yuan, reflecting a decline of 20.81% year-on-year[51]. Research and Development - Research and development expenses for the first half of 2023 amounted to 13.46 million yuan, representing 6.51% of operating revenue, with a research team of 151 people, accounting for 13.32% of total employees[52]. - The company has developed 28 R&D projects in the first half of 2023, with a total of 114 software copyrights and 445 authorized patents, including 22 invention patents[52]. - The company is focusing on smart manufacturing and innovation, aligning with the "Made in China 2025" strategy to enhance competitiveness in the low-voltage electrical sector[47]. - The company aims to strengthen its R&D efforts to keep pace with technological trends and customer demands[93]. Market and Sales Strategy - The company has signed 125 distributors nationwide in the first half of 2023, indicating an expansion in its sales network[42]. - The company has actively expanded its overseas market through exhibitions and online promotions[42]. - The company has a sales model that combines distribution and direct sales, leveraging intermediaries to reach end customers[42]. - The company emphasizes a customer-centric approach, providing reliable products and comprehensive professional services across various industries[29]. Operational Efficiency and Cost Management - The company employs a production model that is primarily self-manufactured, supplemented by outsourced production for lower-demand or lower-technical products[41]. - The company has implemented strict quality control standards and inspection systems for outsourced manufacturers[41]. - The company is advancing the intelligent transformation of production workshops to reduce reliance on manual labor and improve production efficiency[94]. - The company plans to enhance raw material price monitoring and inventory management to respond quickly to market price changes[94]. - The company aims to reduce production costs through technological innovation, including updating product components and using better-performing, lower-cost materials[94]. Financial Management and Investments - The company reported a net cash outflow from financing activities of ¥74,760,957.56, a decrease of 408.55% compared to a net inflow of ¥24,229,475.10 in the previous year[60]. - The total amount of funds raised was ¥59,432.85 million, with ¥4,802.88 million invested during the reporting period[73]. - The company has not yet determined the usage and purpose of the excess raised funds totaling ¥20,199.85 million, which are stored in a special account[80]. - The company approved the use of ¥13,254.63 million of raised funds to replace self-raised funds previously invested in projects and to cover issuance costs[80]. Risks and Challenges - The company faces risks from raw material price fluctuations, particularly in metals, which significantly impact gross margins[90]. - The competitive landscape in the low-voltage electrical market is intensifying, with strong multinational and local players[92]. - There is a risk of technological obsolescence due to rapid advancements in 5G, IoT, and automation technologies[93]. - The company faces risks of gross margin fluctuations due to increased competition in the low-voltage electrical industry, raw material price volatility, and rising labor costs[94]. Corporate Governance and Compliance - The company ensures fair information disclosure to investors and maintains multiple communication channels for investor feedback[108]. - The company has not experienced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[118]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[114]. - The company has not reported any significant contracts or major events affecting its operations during the reporting period[137]. Shareholder Information - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 11,715[148]. - The largest shareholder, Hu Zhixing, holds 17,225,016 shares, representing 16.81% of the total shares[148]. - The second-largest shareholder, Hu Zhilin, also holds 17,225,015 shares, representing 16.81% of the total shares[148]. - The company has no plans for share repurchase or other significant changes in shareholding structure at this time[144].

相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及欣灵电气股份有 限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司 的独立董事，对公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第九届董事会第三次会议审议的 相关事项并发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经核查，公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、 深圳证券交易所和公司《募集资金使用管理制度》关于上市公司募集资金存放与 使用的有关规定，不存在募集资金存放与实际使用违规的情形。公司编制的《2023 年半度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际 存放与使用情况，我们一致同意《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告的议案》。 二、关于控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保的专项说明和独立 意见 经审核，我们认为：2023 年半年度，公司不存在控股股 ...

欣灵电气股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2023- 044 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,561.19万股，每股面值1元， 每股发行价格为人民币25.88元，募集资金总额人民币662,835,972.00元，扣除与 发行有关的费用（不含增值税）人民币68,507,427.64元后，募集资金净额为人民 币594,328,544.36元。募集资金已于2022年10月28日划至公司募集资金账户。立信 会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月1日对上述募集资金到位情况进 行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2022〕第ZF11295号）。 （二）募集资金使用和结余情况 2023 年 1-6 月 ...

1 国泰君安证券股份有限公司 关于欣灵电气股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：欣灵电气 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄万 | 联系电话：021-38676666 | | 保荐代表人姓名：陈磊 | 联系电话：021-38676666 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导 ...

欣灵电气股份有限公司 证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2023-046 一、监事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次会议（以下简 称"本次会议"）于 2023 年 8 月 28 日 17 点在公司会议室以现场方式召开。本次会 议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面的方式发出。本次会议由杜勇杰先生主持，应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》及《2023 年 半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定， 报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 经审核，监事会认为：公司 20 ...