华泰联合证券有限责任公司 关于南京波长光电科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展 委托理财的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为南 京波长光电科技股份有限公司（以下简称"波长光电"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，就公司拟使用闲置募集资金进行现金管理及使用 自有资金开展委托理财的事项进行了核查，并出具本核查意见，具体核查情况如 下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京波长光电科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1252 号），公司已完成首 次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,893.00 万股。公司每股发行价格人民 币 29.38 元，新股发行募集资金总额为人民币 84,996.34 万元，扣除发行费用（不 含税）9,122.05 万元后 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2023-005 南京波长光电科技股份有限公司 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的议案》，并同意 提请股东大会审议。在不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常生产经营 并确保资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 60,000 万元（含本数） 的闲置募集资金进行现金管理；拟使用额度不超过人民币 20,000 万元（含本数） 的自有资金开展委托理财，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。公司 监事会、独立董事、保荐人对该事项已发表明确同意意见。现将具体情况公告如 下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京波长光电科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1252 号），公司已完成首 次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,893.00 万股。公司每股发行价格人民 币 29.38 元，新股发行募集资金总额为人民币 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2023-004 行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同 意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 10,195.64 万元，置换已支 付不含税发行费用的自筹资金 626.91 万元，合计置换资金总额 10,822.55 万元。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京波长光电科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1252 号），公司已完成首 次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,893.00 万股。公司每股发行价格人民 币 29.38 元，新股发行募集资金总额为人民币 84,996.34 万元，扣除发行费用（不 含税）9,122.05 万元后，募集资金净额为 7 ...

南京波长光电科技股份有限公司 证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2023-003 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的公告》。 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议于 2023 年 9 月 27 日以现场会议方式在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 9 月 15 日以书面方式送达。本次会议由公司监事会主席李俊主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席会议。与会监事以现场投票方式对会议 审议内容进行表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》 经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2023-007 南京波长光电科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类 型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将相关内容公告如下： 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 8 日出具的《关于同意南京波 长光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1252 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,893.00 万股，并于 2023 年 8 月 23 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。本次发行完成后，公司注册资本由人 民币 8,678.80 万元变更为人民币 11,571.80 万元，公司股份总数由 8,678.80 万股 变更为 11,571.80 万股，公司类型由"股份有限公司（非上市、自然人投资或控 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2023-002 南京波长光电科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议于 2023 年 9 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件的方式送达。会议由董事长黄胜弟先生主持，应出 席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会议。 与会董事以投票方式对会议审议内容进行表决。本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了核 查意见，会计师 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2023-001 南京波长光电科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南京波 长光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1252 号）同意注册，南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开 发行人民币普通股（A 股）2,893.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 为人民币 29.38 元/股。本次募集资金总额为人民币 849,963,400.00 元，扣除本次 发行费用（不含增值税）人民币 91,220,491.65 元，募集资金净额为人民币 758,742,908.35 元。 上述募集资金已于 2023 年 8 月 18 日划至公司指定账户，天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）于 2023 年 8 月 18 日对公司募集资金到位情况进行了审验， 并出具了天职业字[2023]44177 号《验资报告》。 ...

特此公告 深圳证券交易所 2023年08月29日 关于"C波长光电"盘中临时停牌的公告 时间：2023-08-29 字体： 大 中 小 "C波长光电"（301421）盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过30%，根据《深圳证券交易所交 易规则》等有关规定，本所自今日13时15分40秒起对该证券实施临时停牌，于13时25分41秒复牌。 本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。 ...

时间：2023-08-22 字体： 大 中 小 南京波长光电科技股份有限公司人民币普通股股票将于2023年8月23日在本所上市。证券简称为"波 长光电",证券代码为"301421"。公司人民币普通股股份总数为115,718,000股，其中27,437,685股股票自 上市之日起开始上市交易。 深圳证券交易所 2023年08月21日 关于南京波长光电科技股份有限公司股票上市交易的公告 ...

南京波长光电科技股份有限公司 上市公告书 证券简称：波长光电 证券代码：301421 南京波长光电科技股份有限公司 Nanjing Wavelength Opto-Electronic Science & Technology Co.,Ltd. （南京市江宁区湖熟工业集中区波光路 18 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） 本公司提醒投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上 市后存在跌破发行价的可能，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲 目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会 跌破发行价格。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票并在创业板上市招股说明书相同。如本上市公告书中合计数与各加数直接相 加之和在尾数上存在差异，系由于四舍五入所致。 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二三年八月 1 南京波长光电科技股份有限公司 上市公告书 特别提示 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"波长光电"、"本公司"、"发行 人"或"公司"）股票将于 202 ...