南京波长光电科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （毛磊） 本人作为南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度履职过程中，忠实、勤勉、尽责，积极参加和出席董事会、股东大会，认真 审议各项议案，维护公司和全体股东的利益，保障中小股东的权益。现将本人 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 毛磊，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。 1997 年 7 月至今，历任宁波永新光学股份有限公司副董事长、总经理兼技术总 监、联席董事长；2008 年 12 月至今，历任南京江南永新光学有限公司董事长、 执行董事；2022 年 2 月至今，任宁波市轨道交通集团有限公司董事；2020 年 7 月至今，任公司独立董事。现任宁波伏尔肯科技股份有限公司独立董事、宁波新 芝生物科技股份有限公司独立董事。 二、独立性情况 作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的其他职务，经自查， 我与公司及其主 ...

南京波长光电科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司独立董事毛磊、季学庆、葛军的独立性情况进行评估，具体情况如下： 公司于近日收到三位独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》，公司董 事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见：公司三位独立 董事毛磊、季学庆、葛军严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持 续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 南京波长光电科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

南京波长光电科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 季学庆，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2013 年 1 月至 2017 年 12 月，就职于用友网络科技股份有限公司任高级副总裁。现任南京 苏和创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，桥麦互联科技（南京）有 限公司董事，南京福瑞泰科技有限公司监事，中国高校创新创业孵化器联盟副理 事长。2020 年 7 月至今，任公司独立董事。 二、独立性情况 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等相关规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况，并将独立性自查情况提交 公司董事会。经董事会对本人的独立性情况评估，未发现可能影响本人作为独立 董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持充分的独立性。 三、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数 （季学庆） 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会，本人均以线上参会方式亲自出席会 议，不存在缺席或连续两次未亲自参加董事会会议的情 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （葛军） 本人作为南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会会计专业的独立董事，2024 年度，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责，独立履 职，及时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护 公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 葛军，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授职 称，注册会计师。2002 年至 2022 年 7 月，就职于金陵科技学院，历任商学院院 长、教务处处长、副校长；2022 年 7 月至今，任金陵科技学院商学院教授。2023 年 4 月至今，任公司独立董事。目前，我还担任了江苏大烨智能电气股份有限公 司和南京港股份有限公司的独立董事。 二、2024 年度独立性自查 2024 年度，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对 于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交 ...

波长光电（301421）公告，2025年第一季度营业收入9923.36万元，同比增长20.87%。净利润651.2万 元，同比下降39.55%。 ...

波长光电（301421）公告，公司与深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司签署了《关于〈波长光电产业 升级专项基金合作框架协议〉之终止协议》，双方均未就产业基金合作事宜实际出资。原《合作协议》 系双方拟设立产业投资基金的框架性协议，截至终止协议签署前，公司未签署正式的基金合伙协议或其 他具有实质约束性的法律文件，产业基金法律主体未设立。协议终止系双方友好协商一致的结果，双方 均未实际出资，无需对协议另一方承担违约责任或其他义务，亦不存在关于协议的未结事项、争议纠 纷，协议终止不会对公司的财务状况和生产经营产生重大影响。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥99,233,623.96, representing a 20.87% increase compared to ¥82,097,211.14 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 39.55% to ¥6,511,990.73 from ¥10,772,523.13 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share fell by 33.33% to ¥0.06 from ¥0.09 in the previous year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2025 was 6.51 million RMB, a year-on-year decrease of 39.55%, primarily due to increased personnel costs, equity incentive expenses, and depreciation[15] - Excluding the impact of stock payment expenses, the adjusted net profit for Q1 2025 was 8.39 million RMB, reflecting a year-on-year decline of 22.08%[15] - The company's net profit for the current period is CNY 6,511,990.73, a decrease of 38.8% compared to CNY 10,638,892.17 in the previous period[21] - The company reported a total comprehensive income of CNY 7,074,226.87, down 30.8% from CNY 10,212,428.36 in the previous period[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥29,206,203.00, a decline of 1854.31% compared to ¥1,664,827.47 in Q1 2024[9] - The cash flow from operating activities showed a positive trend, indicating improved liquidity management[20] - Cash and cash equivalents decreased to ¥183,716,005.57 from ¥238,746,572.98, a decline of 23.1%[17] - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to CNY 183,716,005.57 from CNY 688,561,372.91, a decline of 73.3%[24] - The company incurred a net cash outflow from investing activities of CNY -37,579,248.86, compared to CNY -69,890,322.65 in the previous period[23] Operating Costs and Expenses - The operating costs for Q1 2025 were ¥69,059,318.45, a 30.60% increase from ¥52,878,102.84 in the same period last year[8] - Total operating costs amounted to ¥92,808,454.02, up 34.6% from ¥68,957,053.33 in the prior period[20] - The company’s operating expenses increased to CNY 142,520,140.65, up from CNY 98,904,617.04 in the previous period[23] - The company’s income tax expense rose to CNY 2,526,224.13, compared to CNY 1,533,304.00 in the previous period[21] Assets and Liabilities - Total assets increased slightly by 0.28% to ¥1,390,542,503.71 from ¥1,386,698,125.64 at the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased to ¥202,147,133.55 from ¥206,588,149.64, a reduction of 2.1%[18] - Inventory increased to ¥210,644,074.25, up 13.9% from ¥185,013,885.52[17] Shareholder Information - The total number of common stock shareholders at the end of the reporting period was 19,786[11] - The largest shareholder, Zhu Min, holds 37.78% of the shares, totaling 43,713,200 shares[11] - The second-largest shareholder, Wu Yutang, owns 18.73% of the shares, amounting to 21,670,350 shares[11] - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the first three shareholders accounting for over 59% of the total shares[11] - The company has not reported any changes in the number of restricted shares during the period[14] Government Subsidies and Investment Income - The company received government subsidies amounting to ¥2,486,303.19, which is a 311.75% increase compared to ¥603,834.70 in Q1 2024[8] - Investment income surged by 701.87% to ¥1,383,469.51 from ¥172,529.74 year-on-year[8] - The company reported an investment income of ¥1,383,469.51, significantly higher than ¥172,529.74 from the previous period[20] - The company received CNY 386,034,533.15 from investment recoveries, significantly higher than CNY 10,000,000.00 in the previous period[23] Future Plans - The company plans to use 130 million RMB of raised funds to permanently supplement working capital, pending shareholder approval[15] Research and Development - Research and development expenses were reported at ¥5,307,560.75, slightly up from ¥5,270,526.14 in the previous period[20] Stock Incentive Plan - The company has implemented a restricted stock incentive plan for 2024, with stock payment expenses of 1.88 million RMB recognized in Q1 2025[15]

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3299.76 points, above the annual line, with a change of 0.25% [1] - The total trading volume of A-shares reached 1,121.207 billion yuan [1] Stocks Breaking Annual Line - A total of 106 A-shares have broken above the annual line today [1] - Notable stocks with significant deviation rates include: - Youbuxun: 17.49% deviation, closing price at 15.18 yuan, with a daily increase of 20.00% and turnover rate of 6.57% [1] - Fujilai: 14.53% deviation, closing price at 29.09 yuan, with a daily increase of 20.01% and turnover rate of 30.40% [1] - Chongqing Construction: 8.33% deviation, closing price at 3.01 yuan, with a daily increase of 9.85% and turnover rate of 2.93% [1] Additional Stocks with Minor Deviations - Jiangxi Copper, Meirya, and Laimu Co. have just crossed the annual line with smaller deviation rates [1] - Other stocks with notable performance include: - Changjiang Investment: 7.98% deviation, closing price at 8.01 yuan, with a daily increase of 10.03% [1] - Qingtang City: 7.70% deviation, closing price at 3.78 yuan, with a daily increase of 9.88% [1] - Shenchuan A: 7.45% deviation, closing price at 6.75 yuan, with a daily increase of 9.93% [1] Summary of Stocks with Deviation Rates - A detailed table lists various stocks, their daily change percentages, turnover rates, annual line prices, latest prices, and deviation rates, highlighting the performance of stocks like: - Dongjiang Environmental: 3.70% deviation, closing price at 4.28 yuan, with a daily increase of 10.03% [1] - Feinan Resources: 3.56% deviation, closing price at 19.88 yuan, with a daily increase of 3.92% [1] - The table provides a comprehensive view of the market dynamics and stock performances on the day [2]

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"波长光电"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对波长光电使用部分超募资 金永久补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体 情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2023〕1252 号）核准，公司 2023 年 8 月于深圳证券交 易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,893.00 万股，发行价为 29.38 元/股，募集资金总额为人民币 84,996.34 万元，扣除中介机构费和其他发行费用 人民币 9,122.05 万元，实际募集资金净额为人民币 75,874.29 万元。上述募集资 金到账日期为 2023 年 8 月 18 日，募 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"波长光电"）于 2025 年 4 月 11 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会 议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 使用 13,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2023〕1252 号）核准，公司 2023 年 8 月于深圳证券交 易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,893.00 万股，发行价为 29.38 元/股，募集资金总额为人民币 84,996.34 万元，扣除中介机构费和其他发行费用 人民币 9,122.05 万元，实际募集资金净额为人民币 75,874.29 万元。上述募集资 金到账日期为 2023 年 8 月 18 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 8 ...