证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-040 浙江开创电气股份有限公司 关于拟与欣旺达电子股份有限公司 签署《战略合作协议》的公告 1、为进一步深化合作，在充分整合技术和资源优势，实现优势互补，公司与 欣旺达拟签订《战略合作协议》，未来双方将加强产业链协同，在核心部件锂离 子电池等相关业务中进行积极合作。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江开创电气股份有限公 司章程》及相关规定，本次拟签订的《战略合作协议》无需提交公司董事会和股 东大会审议。公司将在具体合作事项明确后，依据相关法律法规要求履行决策审 批程序并及时履行信息披露义务。 3、本次交易事项不构成关联交易，协议为战略性合作协议，不涉及具体金额， 亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有 关部门批准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟签订的《战略合作协议》（以下简称"协议"或"本协议"）系浙 江开创电气股份有限公司（以下简 ...

各位嘉宾各位投资者各位网友大家好欢迎光临全景杭州路演中心浙江开创电器股份有限公司2023年度业绩网上说明会现在开始本次说明会由深圳市全景网络有限公司主办全景提供特别支持感谢您的关注 2024年4月20日,浙江开创电器股份有限公司发布了2023年度报告,年报显示,2023年公司实现营业收入5.86亿元,归属上市公司股东的净利润5140.93万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4812.85万元。 2023年面对全球经济下行压力持续加大,外部环境的复杂性、不确定性持续上升。公司管理层在董事会的坚强领导下,仅仅围绕年初制定的目标,砥砺奋发,攻坚克难。 通过优化内部管理,深化改革,降本提效,各项工作本部开展,较好的完成了经营生产目标。报告期内,公司先后荣获国家知识产权优势企业,浙江省第四批内外贸一体化领跑者培育企业,2023年浙江省第三批制造业云上企业。 浙江省第九批大数据应用示范企业2023浙江省数字兼兵企业浙江省出口名牌等荣誉称号如果您想要了解关于浙江开创电器股份有限公司2023年度业绩网上说明会的更多内容可以登陆全晶网以及全景录演接下来让我们一起来认识一下现场的各位嘉宾他们是 浙江开创电器股份有限 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-039 浙江开创电气股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度利 润分配预案（以下简称"权益分派方案"）已获 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公 积金转增股本预案的议案》，同意以截止 2023 年 12 月 31 日总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），合计派发 现金红利 20,000,000.00 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转 增 3 股，不送红股，转增后公司总股本将增加至 104,000,000 股。 若本次权益分派方案披露日至实施该方案的股权登记日期间，公司总股本发 生变化，公司将以未来实施分配方案 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江开创电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江开创电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江开创电气股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江开创电气股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-038 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30 浙江开创电气股份有限公司 网络投票时间：2024 年 5 月 10 日（星期五） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 8 人，代 表有表决权的公司股份数合计为 51,600,300 股，占公司有表决权股份总数的 64.5004%。其中：通过现场投票的股东共 8 人，代表有表决权的公司股份数合计 为 51,600,300 股，占公司有表决权股份总数的 64. ...

各位嘉宾各位投资者各位网友大家好欢迎光临全景杭州路演中心浙江开创电器股份有限公司2023年度业绩网上说明会现在开始本次说明会由深圳市全景网络有限公司主办全景提供特别支持感谢您的关注 2024年4月20日,浙江开创电器股份有限公司发布了2023年度报告。年报显示,2023年公司实现营业收入5.86亿元,归属上市公司股东的净利润5140.93万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4812.85万元。 2023年面对全球经济下行压力持续加大,外部环境的复杂性、不确定性持续上升。公司管理层在董事会的坚强领导下,紧紧围绕年初制定的目标,砥砺奋发,攻坚克难。 通过优化内部管理、深化改革、降本提效、各项工作稳步开展,较好的完成了经营生产目标。报告期内,公司先后荣获国家知识产权优势企业、浙江省第四批内外贸一体化领跑者培育企业、2023年浙江省第三批制造业云上企业。 浙江省第9批大数据应用示范企业2023浙江省数字兼兵企业浙江省出口名牌等荣誉称号如果您想要了解关于浙江开创电器股份有限公司2023年度业绩网上说明会的更多内容可以登陆全晶网以及全景录影接下来让我们一起来认识一下现场的各位嘉宾他们是 浙江开创电器股份有限 ...

德邦证券股份有限公司 关于浙江开创电气股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构：德邦证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：开创电气 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴旺顺 | 联系电话：021-68761616 | | 保荐代表人姓名：邓建勇 | 联系电话：021-68761616 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | 是 | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-037 浙江开创电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议 案》，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方 式召开 2023 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通 知》（公告编号：2024-026）。 公司董事会于 2024 年 4 月 29 日收到控股股东、实际控制人吴宁先生提交的 《关于提请浙江开创电气股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的 函》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上披露的《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥164,530,616.88, representing a 24.31% increase compared to ¥132,360,392.93 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥18,288,365.72, a 53.61% increase from ¥11,905,903.97 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥17,600,578.12, up 64.06% from ¥10,728,261.00 in the previous year[5] - Operating profit for Q1 2024 was ¥21,018,390.54, up 65.5% from ¥12,734,668.20 in the same period last year[25] - Net profit attributable to the parent company was ¥18,288,365.72, representing a 53.1% increase from ¥11,905,903.97 in Q1 2023[25] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.23, compared to ¥0.20 in Q1 2023[26] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 82.01%, amounting to ¥6,608,567.74 compared to ¥36,726,723.33 in the same quarter last year[5] - Cash inflow from operating activities totaled ¥178,646,462.70, an increase of 16.9% from ¥152,681,415.69 in the previous year[27] - The total cash outflow from operating activities was 172,037,894.96, an increase of 48.0% compared to 115,954,692.36 in the previous year[28] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents by 23,173,246.88 during the quarter[29] - The company's cash flow from investing activities showed a significant negative trend compared to the previous year[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥823,271,779.60, a decrease of 1.03% from ¥831,832,250.27 at the end of the previous year[5] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 499,051,297.75 from CNY 522,223,544.63, reflecting a decline of approximately 4.4%[18] - Accounts receivable decreased to CNY 83,046,267.84 from CNY 92,901,495.15, representing a reduction of about 10.6%[19] - Inventory decreased to CNY 95,124,155.18 from CNY 101,377,465.43, indicating a decline of approximately 6.1%[19] - Total current liabilities decreased to CNY 128,811,976.60 from CNY 154,609,473.61, a reduction of about 16.7%[20] - The company's total liabilities decreased to CNY 128,811,976.60 from CNY 154,609,473.61, reflecting a decrease of about 16.7%[20] Equity and Expenses - The equity attributable to shareholders increased by 2.92% to ¥684,047,811.99 from ¥664,672,108.49 at the end of the last year[5] - The basic earnings per share rose to ¥0.23, reflecting a 15.00% increase from ¥0.20 in the same period last year[5] - Management expenses increased by 79.17% to ¥1,129.41, attributed to higher salaries, recruitment, and travel expenses[11] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥3,780,853.70, slightly down from ¥3,909,376.37 in Q1 2023[24] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity decreased to 2.71%, down 0.91% from 3.62% in the previous year[5] - The company reported a financial expense of -¥3,515,387.27, a significant improvement compared to ¥1,635,077.24 in the previous year[24] - Deferred income decreased to ¥16,910,141.36 from ¥17,576,608.81 year-over-year[24] - The company reported a total of CNY 11,132,109.32 in contract liabilities, down from CNY 15,253,690.84, indicating a decrease of approximately 27.1%[20] Reporting and Audit - The company’s first quarter report was not audited[30] - The company’s board of directors released the first quarter report on April 26, 2024[31]

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-029 关于聘任证券事务代表、变更内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》《关 于变更内审部负责人的议案》，同意聘任陈笑女士为证券事务代表，协助董事会 秘书开展工作；同意聘任张军庆先生为内审部负责人，负责公司内审部工作。现 将有关事项说明如下： 一、聘任证券事务代表 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经公司第二届董 事会第十九次会议审议通过，决定聘任陈笑女士（简历详见附件）为证券事务代 表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事 会任期届满之日止。 陈笑女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其任 职资格程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范 性文件及《浙江 ...