二、监事会会议审议情况 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-060 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已 于 2024 年 8 月 17 日通过邮件及专人送达的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王利萍女士主持。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 1.第二届监事会第五次会议决议。 特此公告。 （一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》全文 及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, with total revenue reaching RMB 500 million, representing a 25% year-over-year growth[5]. - The company's operating revenue for the reporting period was RMB 438,779,156.15, representing a 10.64% increase compared to RMB 396,565,936.42 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders was RMB 82,085,118.63, a 2.36% increase from RMB 80,194,066.85 year-on-year[12]. - The company reported a basic earnings per share of RMB 1.03, down 23.13% from RMB 1.34 in the previous year[12]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 81,977,793.63, compared to CNY 80,194,066.85 in the previous year, indicating a growth of about 2.2%[120]. Revenue and Growth Projections - The company has provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 20% compared to the first half, aiming for a total revenue of RMB 600 million[5]. - New product launches are expected to contribute to growth, with two new product lines set to be introduced by Q3 2024, targeting a market expansion of 10%[5]. - User data indicates a growth in active users, with the number of registered users increasing by 15% to 1.2 million by the end of June 2024[5]. Research and Development - The company is investing in new technology development, allocating RMB 50 million for R&D in 2024, which is a 30% increase from the previous year[5]. - R&D expenses amounted to 21.58 million yuan, representing a significant increase of 54.43% year-on-year[25]. - The company engages in both independent and collaborative research and development, focusing on new technologies and materials to meet market demands[23]. Market Expansion and Strategy - Market expansion efforts include entering two new international markets by the end of 2024, with an estimated investment of RMB 100 million[5]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position, with a focus on companies that complement its existing product lines[5]. - The company plans to expand its business scope to include automotive parts R&D and manufacturing, among other areas[11]. Financial Position and Assets - Total assets at the end of the reporting period reached RMB 1,610,436,503.19, reflecting a 6.15% increase from RMB 1,517,182,441.64 at the end of the previous year[12]. - The company reported a significant increase in cash received from investment activities, totaling CNY 383,169,694.26, compared to CNY 288,038.72 in the previous year[122]. - The company's total liabilities reached CNY 494,184,680.69, up from CNY 451,606,166.34, which is an increase of around 9.4%[110]. Risk Management - Risk factors have been identified, including market volatility and supply chain disruptions, with strategies in place to mitigate these risks[1]. - The company is facing risks from international trade tensions and is implementing a "go out" strategy to establish overseas production bases for localized supply[61]. - The automotive industry downturn due to macroeconomic conditions poses a risk to the company's performance, prompting diversification into non-automotive markets such as electric motorcycles and industrial robots[61]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of maintaining accurate financial reporting and compliance with regulatory requirements[1]. - The company has established a sound internal control system to enhance governance and improve information disclosure quality[73]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[72]. Shareholder and Equity Information - The company has not declared any cash dividends for 2024, opting to reinvest profits into business growth initiatives[1]. - The company reported a total share capital of 80,000,000 shares, with 1,033,002 shares released from restrictions, accounting for 1.29% of the total share capital[93]. - The company has a significant shareholder, Ningbo Fengmao Investment Holding Co., Ltd., holding 60.00% of the shares, totaling 48,000,000 shares[95]. Environmental and Social Responsibility - The company has passed the ISO14001 environmental management system certification, ensuring compliance with environmental regulations[72]. - The company emphasizes the protection of shareholder and creditor rights, ensuring compliance with relevant laws and regulations[73]. - The company maintained a strong commitment to environmental protection, adhering to national and local regulations to ensure that emissions do not harm the environment or human health[74]. Employee and Talent Management - The company has established a comprehensive performance evaluation system and detailed regulations for employee recruitment, training, and compensation to create a favorable working environment[74]. - The company reported that approximately 6% of new hires during the reporting period were recent graduates, and it actively provided employment opportunities for individuals with disabilities, employing 3 such individuals by the end of the reporting period[76]. - The company continues to focus on attracting high-end talent and enhancing technological innovation for future growth[74].

一、董事会会议召开情况 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-059 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 17 日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由蒋春雷先生主持。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深 交所的相关规定。具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露媒 体巨潮资讯网（www.cninfo. ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-058 浙江丰茂科技股份有限公司 关于对外投资进展暨全资孙公司完成注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以自有资金对外投资设立境外全 资子公司及孙公司的议案》。同意公司使用自有资金在新加坡设立全资子公司及 孙公司（以下简称"新加坡公司"），通过新加坡公司在泰国设立全资孙公司并投 资建设泰国生产基地。本次对外投资总额不超过人民币 10,000 万元（或等值美 元）。具体内容详见公司 2024 年 1 月 2 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于以自有资金对外投资设立境外全资子公司及孙公司的公告》（公告 编号：2024-003）。 公司已完成新加坡子公司及孙公司注册登记手续，并取得当地主管部门签发 的注册证明文件，具体内容详见公司 2024 年 6 月 12 日于巨潮资讯网 （http://w ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-057 浙江丰茂科技股份有限公司 关于对外投资进展暨全资孙公司完成注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第 二届董事会五次会议，审议通过了《关于使用自有资金对外投资设立境外全资孙 公司的议案》。同意通过公司全资子公司丰茂工业控股有限公司在马来西亚设立 全资孙公司并投资建设马来西亚生产基地，本次对外投资总额不超过人民币 15,000 万元（或等值美元）。具体内容详见公司 2024 年 6 月 12 日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以自有资金对外投资设立境外全资孙 公司的公告》（公告编号：2024-052）。 二、对外投资进展情况 近日，公司已完成马来西亚全资孙公司的设立工作，并取得了当地监管部 门的注册登记证明文件，相关信息如下： 1、公司名称： 中文名称：丰茂（马来西亚）有限公司 英文名称：FENGMAO (MALAYSIA) S ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-056 浙江丰茂科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开了 第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，具体 内容公告如下： 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提 名委员会审核，公司董事会同意聘任蒋淞舟先生（简历详见附件）为公司副总经 理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 截至本公告披露日，蒋淞舟先生未直接持有公司股份，通过控股股东宁波丰 茂投资控股有限公司间接持有公司 1,584 万股股份。蒋淞舟先生具备与其行使职 权相适应的任职条件，具备履行相关职责所必需的工作经验，不存在《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形 ...

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提 名委员会审核，同意聘任蒋淞舟先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通 过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本议案已经公司第二届董事会提名委 员会 2024 年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任副总经理的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-055 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议于 2024 年 7 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 4 日通过邮件及短信的方式送达各位董事。本次会议由蒋春雷先生主持。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-054 浙江丰茂科技股份有限公司 统一社会信用代码：91330281739493034B 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：蒋春雷 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日、2024 年 6 月 3 日分别召开公司第二届董事会第三次会议、2024 年第二次临时股东大 会，审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商 登记的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。 公司已于近日完成了相关工商登记变更手续，并取得宁波市市场监督管理局 下发的《营业执照》。变更后的相关信息如下： 名称：浙江丰茂科技股份有限公司 特此公告。 浙江丰茂科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 19 日 2 经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；汽车零部件研发；橡胶 制品制造；汽车零部件及配件制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-053 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 5 日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由蒋春雷先生主 持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人），公司监事、高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用自有资金对外投资设立境外全资孙公司的议 案》 同意通过新加坡公司（丰茂工业控股有限公司）在马来西亚设立全资孙公司 并投资建设马来西亚生产基地。本次对外投资总额不超过人民币 15,000 万元（或 等值美元），实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。同意授权公司 经营管理层及其合法授权人员在上述投资额度内制定与实施具体方案，办 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-052 浙江丰茂科技股份有限公司 关于以自有资金对外投资设立境外全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开了 第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金对外投资设立境外全 资孙公司的议案》，同意通过公司全资子公司丰茂工业控股有限公司在马来西亚 设立全资孙公司并投资建设马来西亚生产基地。本次对外投资总额拟使用自有资 金不超过人民币 15,000 万元（或等值美元），实际投资金额以中国及当地主管部 门批准金额为准。具体情况公告如下： 一、前次对外投资进展情况 2023 年 12 月 29 日，公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关 于以自有资金对外投资设立境外全资子公司及孙公司的议案》，同意公司使用自 有资金在新加坡设立全资子公司及孙公司（以下简称"新加坡公司"），通过新加 坡公司在泰国设立全资孙公司并投资建设泰国生产基地，具体内容详见公司披露 于中国证监会指定信息披露网站巨潮资 ...