证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-019 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》第十节"财务报告"相关内容。本议案已经董事会审计委员会审议通 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由蒋春雷 先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事、高管 列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会认为，2023 年度以公司总经理为代表的经营管理层认真尽责， 有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（宋岩） 本人宋岩，作为浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行使 公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益 及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 宋岩先生：1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。 自 1986 年 8 月至 2008 年 5 月历任沈阳胶带总厂研究所职工、研究所技术员、研 究所助理工程师、研究所工程师、研究所高级工程师、工艺室主任、炼胶车间技 术主任、炼胶车间主任，自 2008 年 5 月至 2010 年 8 月任沈阳长桥胶带有限公司 检查处处长，自 2010 年 8 月至 2014 年 11 月任沈阳化大高分子材料研发中心有 限公司铁岭分公司负责人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-029 浙江丰茂科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第 二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超 募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3,800.00 万元永久补充 流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453 号）文同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，发行价格为 31.90 元/股，本次发行募集资金总额为 63,800.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 56,381.70 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进 行了验证，并于 2023 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第 二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请授 信额度的议案》。本事项尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下： 为满足公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司拟向银行等金融机构申请 总计不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，本次向银行等金融机构申请综合授信额 度事项有效期限为 2023 年度股东大会审议通过之日起至下一年度审议授信额度的 年度股东大会召开之日止，额度可循环滚动使用。授信业务包括但不限于流动资金 贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业 务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并 以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际 资金需求来合理确定。贷款期限包括短期借款、中长期借款。同时，为了提高决策 效率，提请股东大会授权董事长在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件及办 理贷款具体事宜。 ...

2023 年公司实现营业收入 80,157.52 万元，同比上升 31.83%；归属于上市公 司股东的净利润 13,818.27 万元，同比上升 35.14%；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 12,610.40 万元，同比上升 39.68%。报告期内，公司主要 业绩驱动因素如下： （一）传动系统部件出海竞争优势显著，境外销售收入大幅提升 公司核心产品传动系统部件性能要求高、技术难度大，具有较高的市场进入 壁垒，国内高端整车配套市场长期被康迪、盖茨、岱高等外资品牌垄断，公司通 过持续的技术研发及成果转化，凭借优异的产品技术性能、本土化和成本优势逐 步实现相关产品进口替代，并出海竞争。公司凭借持续的研发投入、稳定的产品 质量和优质的售后服务，已发展成为上汽集团、一汽集团、吉利汽车、长安汽车、 东风日产、纳威斯达等国内外知名整车厂，以及康明斯、博世、舍弗勒、迈乐、 米其林等知名汽车零部件企业的合格供应商，在汽车传动系统领域具有较高的知 名度和信誉度，先后荣获"优秀供应商"、"质量信得过供应商"、"传动带行业八 强企业"等荣誉。同时公司积极抢占售后市场份额，夯实行业优势地位。报告期 内，传动系统产品销 ...

| 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：丰茂股份 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曹明 | 联系电话： | 021-2315 3888 | | 保荐代表人姓名：苗健 | 联系电话： | 021-2315 3888 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 浙江丰茂科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 浙江丰茂科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日（内部控制评价报告基准 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 关于浙江丰茂科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 立信会计师事务所 中国注册会计师：张建新 中国注册会计师：汪建维 信会师报字[2024]第 ZF10367 号 浙江丰茂科技股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江丰茂科技股份有限公司(以下简称"丰茂股 份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、 2023 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表和相关财务报表 附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10365 号的无保留意见审计报告。 丰茂股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是丰茂股份管理层的责任。 ...

（一）变更原因和变更日期 2022 年 11 月 30 日，财政部公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），《准则解释第 16 号》规定："关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所 得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据上述《准 则解释第 16 号》执行时间要求，公司需对会计政策进行相应变更。本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影 响。 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-032 浙江丰茂科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）以下简称"《准则解释第 16 号》"、《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江丰茂科技股份有限公司 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及上市公司违规案例等。 针对本次现场培训，保荐机构编制了培训讲义，培训后，保荐机构向公司提 供了讲义课件以供自学。 1、 培训时间：2024 年 4 月 15 日 2、 培训地点：丰茂股份会议室 3、 培训方式：现场会议及视频会议 2023 年度持续督导培训情况报告 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"丰茂股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》的相关规定，于 2024 年 4 月 15 日对丰茂股份董事、监 事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关 人员进行了培训，具体情况如下： 一、培训情况 （一） 培训时间与地点 （二） 培训主讲人及培训对象 （三） 培训内容 本次培训内容主要为内部控制、募集资金管理、上市公司违规案例介绍等， 本次培训涉及的主要法律法规及相关规定包括《中国人民共和国公司法 ...