浙江丰茂科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日通过邮件及短信的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席王利萍女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-020 经审议，全体监事一致认为公司编制的《2023 年度财务决算报告》客观、 真实地反应了公司财务情况，包含收入利润、资产负债及现金流等内容，符合公 司经营情况。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2023 年年度报告》第十节"财务报告"相关内容。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江丰茂科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为浙江 丰茂科技股份有限公司（以下简称"丰茂股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，东方投行对丰茂股份使用部分超募资金永久补充流动资金 事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江丰茂科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453 号）文同 意注册，丰茂股份获准首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股 发行价格为人民币 31.90 元，募集资金总额为人民币 63,800.00 万元，扣除各类发行 费用后实际募集资金净额为人民币 56,381.70 万元。上述募集 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江丰茂科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐人"）作为浙 江丰茂科技股份有限公司（以下简称"丰茂股份"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责， 对丰茂股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎尽职调查，核查的具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453 号）文同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，发行 价格为 31.90 元/股，本次发行募集资金总额为 63,800.00 万元，扣除发行费用后 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-030 浙江丰茂科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丰茂股份"）第二届董事会第 二次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，现就本次股东 大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二次会议审议通过，决 定召开2023年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年5月14日（星期二）下午13：30 7、会议出席对象： （1）截至2024年5月7日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示： 1、投资种类：浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用暂 时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品（包括但不限于银 行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品）。 2、投资金额：使用不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行 现金管理，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月（含本数）内有效；在本决 议有效期内，上述额度可滚动使用。 3、特别风险提示：尽管投资产品均须经过严格筛选，属于中低风险投资品 种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响， 主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。 敬请投资者注意相关风险。 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-028 在保证正常经营的前提下，提高公司闲置自有资金使用效率，增加公司收益， 拟使用不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。 2、投资 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-025 浙江丰茂科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第 二届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是 国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。截至 2023 年末， ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-026 浙江丰茂科技股份有限公司 关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 在公司担任具体职务的非独立董事，按其任职岗位领取薪酬，不再另行领取董 事津贴；其中薪酬由两部分构成，一部分为固定标准工资及福利，福利根据国家相 关法规执行，按月发放；一部分为年终奖金，根据公司年度经营业绩等情况确定。 | 姓名 | 职务 | 2024 年度薪酬（万元） | | --- | --- | --- | | 陈文君 | 独立董事 | 7.14 | | 唐丰收 | 独立董事 | 7.14 | | 宋岩 | 独立董事 | 0 | 2、关于独立董事薪酬 备注：根据《中国橡胶工业协会兼职管理办法》以及独立董事宋岩申请，自 2023 年 4 月起，不再向宋岩发 放薪酬。上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开公 司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于 202 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-033 浙江丰茂科技股份有限公司 关于举行 2023 年度及 2024 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在巨 潮资讯网披露了《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》。为便于广大 投资者更深入、全面地了解公司情况，公司拟通过全景网举行 2023 年度及 2024 年第一季度网上业绩说明会，具体情况如下： 一、业绩说明会召开时间及投资者参与方式 时间：2024 年 4 月 29 日（周一）8:00-9:00 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长蒋春雷先生、总经理王军成先生、 财务总监孙婷婷女士、董事会秘书吴勋苗先生、独立董事宋岩先生。如因行程 安排有变，出席人员可能有调整。 三、问题征集 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度及 2024 年第 一季度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 浙江丰茂科技股份有限公司 2023 年年度报告 公告编号：2024-022 二〇二四年四月 1 浙江丰茂科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人蒋春雷、主管会计工作负责人孙婷婷及会计机构负责人(会计 主管人员)章亚苗声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 目前不存在影响公司正常经营的重大风险。 报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性事项， 能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对 未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投 资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司在本年度报告中详细阐述 了未来可能存在的风险因素及对策，具体内容详见本报告"第三节 管理 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301495 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-031 浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 195,634,752.52 | 176,574,498.77 | 10.79% | | 归属于上市公司股 ...