证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-073 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已 于 2024 年 12 月 11 日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由蒋 春雷先生主持。本次会议应出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人），实 际出席董事 7 人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 （二）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司根据 2025 年的业务规划，预计 2025 年度与关联方余姚市舜江机械实业 有限公司之间的日常关联交易总金额不超过 2,000.00 万元。关联董事王静女士、 蒋春雷先生已对本议案回避表决。 公司独立董事于 202 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关 法律、法规、规范性文件的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监及《公司章程》规定的其他高级管理人员（以下简称"高级管理人员"） 所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 的所有公司股份和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、监 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 公司设总经理 1 名，根据经营管理需要，设立副总经理若干名、董 事会秘书 1 名、财务总监 1 名，由董事会聘任或解聘，每届任期三年，可以连聘 连任。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、 副总经理或者其他高级管理人员职务的董事和由职工代表担任的董事不得超过公 司董事总数的二分之一。 第五条 公司总经理应当具备下列条件： 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 根据建立现代企业制度的要求，为了进一步完善浙江丰茂科技股份 有限公司（以下简称"公司"）治理结构，提高决策效率和决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）及《浙江丰茂科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，依据公司股东大会的相关决议，制定本制度。 第二条 公司依《公司章程》规定设置总经理，由董事长提 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-072 浙江丰茂科技股份有限公司 关于全资孙公司完成注册资本变更暨对外投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以自有资金对外投资设立境外 全资子公司及孙公司的议案》，同意公司使用自有资金在新加坡设立全资子公司 及孙公司，通过新加坡公司在泰国设立全资孙公司并投资建设泰国生产基地，且 对外投资金额不超过人民币 10,000 万元（或等值美元）。为确保对外投资的顺利 实施，授权公司经营管理层及其合法授权人员在上述投资额度内制定与实施具体 方案，办理子公司有关设立、工商登记、聘请代理服务中介机构等全部事宜，授 权有效期自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。具体内容详 见公司 2024 年 1 月 2 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 以自有资金对外投资设立境外全资子公司及孙公司的 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for its stock performance relative to the market benchmark [6][146]. Core Insights - Fengmao Co., Ltd. is a leading domestic manufacturer of rubber transmission belts, with approximately 90.15% of its revenue coming from the automotive sector in 2023 [4][39]. - The company achieved a revenue of approximately 439 million yuan in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 10.64% [4]. - The rubber components industry has a large market capacity, with the non-tire rubber market expected to grow from 28.7 billion USD in 2023 to 42.7 billion USD by 2030, at a CAGR of about 5.88% from 2024 to 2030 [4][75]. Company Overview - Fengmao Co., Ltd. specializes in precision rubber components, including transmission system parts, fluid pipeline system parts, and sealing system parts [4][39]. - The company ranks third in the transmission belt and rubber track sub-industry according to the China Rubber Industry Association [39]. Financial Analysis - The company’s revenue for 2023 is approximately 802 million yuan, with a year-on-year growth of 31.83% [53]. - The gross profit margin has remained stable between 27.10% and 31.01% from 2019 to 2023, with a gross margin of approximately 38.80% for overseas sales in 2023 [63]. - The net profit attributable to the parent company for 2023 is approximately 138 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 35.14% [64]. Growth Logic - The company is expanding its overseas market presence, with overseas customer revenue increasing from approximately 5.28% in 2020 to about 27.15% in 2023 [5][100]. - The company is also focusing on import substitution, gradually replacing foreign brands in the domestic automotive supply chain [5][109]. - New product developments are being targeted at commercial vehicles and new energy vehicles, with several projects already underway [5][120]. Industry Overview - The automotive rubber parts market is characterized by a wide range of applications, with the non-tire rubber components accounting for about 2% of the total vehicle cost [75]. - The global automotive parts rubber molding market is projected to reach 292.9 billion yuan by 2030, with a CAGR of approximately 3.5% from 2024 to 2030 [75]. - The aftermarket for automotive parts is expected to grow significantly due to the aging vehicle population, with the average age of passenger cars in China projected to increase to 8.7 years by 2030 [79]. Profit Forecast and Valuation - The company is expected to achieve revenues of approximately 921 million yuan, 1.059 billion yuan, and 1.218 billion yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with year-on-year growth rates of about 14.9% [6][141]. - The estimated price-to-earnings (PE) ratios for 2024, 2025, and 2026 are approximately 21.53, 18.34, and 15.58, respectively [6][146].

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-071 浙江丰茂科技股份有限公司 关于全资孙公司名称及注册地址变更暨对外投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以自有资金对外投资设立境外 全资子公司及孙公司的议案》，同意公司使用自有资金在新加坡设立全资子公司 及孙公司，通过新加坡公司在泰国设立全资孙公司并投资建设泰国生产基地，且 对外投资金额不超过人民币 10,000 万元（或等值美元）。为确保对外投资的顺利 实施，授权公司经营管理层及其合法授权人员在上述投资额度内制定与实施具体 方案，办理子公司有关设立、工商登记、聘请代理服务中介机构等全部事宜，授 权有效期自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。具体内容详 见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以自有资金对外 投资设立境外全资子公司及孙公司的公告》（公告编号：2024- ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-070 浙江丰茂科技股份有限公司 关于举办 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日在巨 潮资讯网披露了《2024 年第三季度报告》。为便于广大投资者更深入、全面地了 解公司情况，公司拟通过全景网举行 2024 年第三季度网上业绩说明会，具体情 况如下： 一、业绩说明会召开时间及投资者参与方式 时间：2024 年 11 月 12 日（周二）15:00-17:00 召开方式：网络 参加方式：投资者可通过全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参 与本次业绩说明会。 二、公司出席人员 出席本次业绩说明会的人员有：董事长蒋春雷先生、总经理王军成先生、财 务总监孙婷婷女士、董事会秘书吴勋苗先生、独立董事宋岩先生。如因行程安排 有变，出席人员可能有调整。 三、问题征集 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年第三季度网上业 绩说明会提前向投 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-067 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-069）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 23 日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由蒋春雷先生主 持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。 全体董事一致认为公司《2024 年第三季度报告》的编制程序、内容、格式 符合相关文件的规定；三季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司 章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了 公司的财务状况和经营成果， ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 reached ¥231,569,387.01, an increase of 11.33% year-over-year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥35,468,342.18, a slight increase of 0.03% compared to the same period last year[3] - Net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥31,763,851.25, a decrease of 0.25% year-over-year[3] - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥670,348,543.16, an increase of 10.9% compared to ¥604,574,567.71 in the same period last year[14] - Net profit for Q3 2024 was ¥117,553,460.81, compared to ¥115,650,624.98 in Q3 2023, showing a slight increase of 1.6%[15] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2024 was ¥117,553,460.81, compared to ¥115,650,624.98 in the previous period, reflecting a slight increase[16] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥1,664,309,203.80, reflecting a 9.70% increase from the end of the previous year[3] - Total assets as of Q3 2024 were ¥1,664,309,203.80, up from ¥1,517,182,441.64, indicating a growth of 9.7%[13] - Total liabilities increased to ¥512,589,039.12 from ¥451,606,166.34, representing an increase of 13.5%[13] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥1,151,720,164.68, compared to ¥1,065,576,275.30, reflecting a growth of 8.1%[13] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the first nine months was ¥34,069,328.22, down 52.11% compared to the same period last year[7] - Cash inflows from operating activities totaled ¥624,089,610.15, an increase from ¥577,761,417.64 in the previous year, representing a growth of about 8.0%[17] - Cash outflows from operating activities amounted to ¥590,020,281.93, compared to ¥506,622,278.66 in the previous period, showing an increase of approximately 16.4%[19] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥34,069,328.22, down from ¥71,139,138.98 in the previous year, indicating a decline of about 52.1%[19] - Cash inflows from investing activities reached ¥890,194,775.44, significantly higher than ¥478,424.25 in the previous period[19] - The net cash flow from investing activities was -¥139,605,503.85, worsening from -¥99,651,555.81 in the same period last year[19] - The company reported a cash outflow from financing activities of ¥41,045,929.66, compared to an inflow of ¥3,731,952.69 in the previous year, indicating a shift in financing strategy[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 6,330, with the top 10 shareholders holding significant stakes[8] - Ningbo Fengmao Investment holds 60.00% of the shares, while Jiang Chunlei and Wang Jing hold 11.38% and 1.13% respectively[9] - The top 10 unrestricted shareholders include various investment funds, with the largest being the National Social Security Fund, holding 2.27%[8] - The company plans to maintain its current shareholder structure without any immediate changes in major shareholdings[9] Research and Development - Research and development expenses increased by 49.68% to ¥34,467,825.40, driven by higher personnel costs and material consumption[6] - Research and development expenses increased significantly to ¥34,467,825.40 from ¥23,026,933.43, marking a rise of 49.8%[14] Other Financial Metrics - The company's basic earnings per share decreased by 24.96% to ¥0.44[3] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both ¥1.47, down from ¥1.93 in the same period last year, indicating a decrease of approximately 23.9%[16] - The weighted average return on equity was 3.13%, down 4.56% from the previous year[3] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased from ¥166,094,312.56 to ¥230,981,045.47, representing a growth of about 38.9%[11] - Inventory rose from ¥179,428,169.29 to ¥211,407,679.53, indicating an increase of approximately 17.8%[11] Audit and Compliance - The company did not undergo an audit for the Q3 2024 report, which may affect investor confidence in the reported figures[19]

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-068 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知 已于 2024 年 10 月 23 日通过邮件及专人送达的方式送达各位监事。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王利萍女士主持。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 全体监事一致认为公司《2024 年第三季度报告》的编制程序、内容、格式 符合相关文件的规定；三季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司 章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了 公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第 ...