证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-068 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知 已于 2024 年 10 月 23 日通过邮件及专人送达的方式送达各位监事。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王利萍女士主持。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 全体监事一致认为公司《2024 年第三季度报告》的编制程序、内容、格式 符合相关文件的规定；三季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司 章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了 公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-066 公司持续督导保荐机构由东方投行变更为东方证券。本次持续督导保荐机 构主体变更事项不属于公司更换持续督导机构事项。 特此公告。 浙江丰茂科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 5 日 浙江丰茂科技股份有限公司 关于持续督导保荐机构主体变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司首次公开 发行股票之持续督导机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投 行"）的通知，根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 28 日出具的《关 于核准东方证券股份有限公司吸收合并东方证券承销保荐有限公司暨变更业务 范围的批复》（证监许可〔2023〕425 号），东方证券股份有限公司（以下简 称"东方证券"）获准吸收合并投行业务全资子公司东方投行，吸收合并之后 东方投行解散。 东方证券已于近日自证监会取得换发后的《经营证券期货业务许可证》， 业务范围含"证券承销与保荐"。东方证券与东方投行严格根据有关法律法 规、证监会批复及相 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-065 浙江丰茂科技股份有限公司 关于全资孙公司完成注册资本变更暨对外投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以自有资金对外投资设立境外 全资子公司及孙公司的议案》，同意公司使用自有资金在新加坡设立全资子公司 及孙公司，通过新加坡公司在泰国设立全资孙公司并投资建设泰国生产基地，且 对外投资金额不超过人民币 10,000 万元（或等值美元）。为确保对外投资的顺利 实施，授权公司经营管理层及其合法授权人员在上述投资额度内制定与实施具体 方案，办理子公司有关设立、工商登记、聘请代理服务中介机构等全部事宜，授 权有效期自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。具体内容详 见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以自有资金对外 投资设立境外全资子公司及孙公司的公告》（公告编号：2024-0 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-063 浙江丰茂科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金使用管理制度》的规定， 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）编制了《2024 年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453 号）文同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，发行 价格为 31.90 元/股，本次发行募集资金总额为 63,800.00 万元，扣除发行费用后 募集资金净额为 56,381.70 万元 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-060 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已 于 2024 年 8 月 17 日通过邮件及专人送达的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王利萍女士主持。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 1.第二届监事会第五次会议决议。 特此公告。 （一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》全文 及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, with total revenue reaching RMB 500 million, representing a 25% year-over-year growth[5]. - The company's operating revenue for the reporting period was RMB 438,779,156.15, representing a 10.64% increase compared to RMB 396,565,936.42 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders was RMB 82,085,118.63, a 2.36% increase from RMB 80,194,066.85 year-on-year[12]. - The company reported a basic earnings per share of RMB 1.03, down 23.13% from RMB 1.34 in the previous year[12]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 81,977,793.63, compared to CNY 80,194,066.85 in the previous year, indicating a growth of about 2.2%[120]. Revenue and Growth Projections - The company has provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 20% compared to the first half, aiming for a total revenue of RMB 600 million[5]. - New product launches are expected to contribute to growth, with two new product lines set to be introduced by Q3 2024, targeting a market expansion of 10%[5]. - User data indicates a growth in active users, with the number of registered users increasing by 15% to 1.2 million by the end of June 2024[5]. Research and Development - The company is investing in new technology development, allocating RMB 50 million for R&D in 2024, which is a 30% increase from the previous year[5]. - R&D expenses amounted to 21.58 million yuan, representing a significant increase of 54.43% year-on-year[25]. - The company engages in both independent and collaborative research and development, focusing on new technologies and materials to meet market demands[23]. Market Expansion and Strategy - Market expansion efforts include entering two new international markets by the end of 2024, with an estimated investment of RMB 100 million[5]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position, with a focus on companies that complement its existing product lines[5]. - The company plans to expand its business scope to include automotive parts R&D and manufacturing, among other areas[11]. Financial Position and Assets - Total assets at the end of the reporting period reached RMB 1,610,436,503.19, reflecting a 6.15% increase from RMB 1,517,182,441.64 at the end of the previous year[12]. - The company reported a significant increase in cash received from investment activities, totaling CNY 383,169,694.26, compared to CNY 288,038.72 in the previous year[122]. - The company's total liabilities reached CNY 494,184,680.69, up from CNY 451,606,166.34, which is an increase of around 9.4%[110]. Risk Management - Risk factors have been identified, including market volatility and supply chain disruptions, with strategies in place to mitigate these risks[1]. - The company is facing risks from international trade tensions and is implementing a "go out" strategy to establish overseas production bases for localized supply[61]. - The automotive industry downturn due to macroeconomic conditions poses a risk to the company's performance, prompting diversification into non-automotive markets such as electric motorcycles and industrial robots[61]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of maintaining accurate financial reporting and compliance with regulatory requirements[1]. - The company has established a sound internal control system to enhance governance and improve information disclosure quality[73]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[72]. Shareholder and Equity Information - The company has not declared any cash dividends for 2024, opting to reinvest profits into business growth initiatives[1]. - The company reported a total share capital of 80,000,000 shares, with 1,033,002 shares released from restrictions, accounting for 1.29% of the total share capital[93]. - The company has a significant shareholder, Ningbo Fengmao Investment Holding Co., Ltd., holding 60.00% of the shares, totaling 48,000,000 shares[95]. Environmental and Social Responsibility - The company has passed the ISO14001 environmental management system certification, ensuring compliance with environmental regulations[72]. - The company emphasizes the protection of shareholder and creditor rights, ensuring compliance with relevant laws and regulations[73]. - The company maintained a strong commitment to environmental protection, adhering to national and local regulations to ensure that emissions do not harm the environment or human health[74]. Employee and Talent Management - The company has established a comprehensive performance evaluation system and detailed regulations for employee recruitment, training, and compensation to create a favorable working environment[74]. - The company reported that approximately 6% of new hires during the reporting period were recent graduates, and it actively provided employment opportunities for individuals with disabilities, employing 3 such individuals by the end of the reporting period[76]. - The company continues to focus on attracting high-end talent and enhancing technological innovation for future growth[74].

一、董事会会议召开情况 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-059 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 17 日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由蒋春雷先生主持。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深 交所的相关规定。具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露媒 体巨潮资讯网（www.cninfo. ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-058 浙江丰茂科技股份有限公司 关于对外投资进展暨全资孙公司完成注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以自有资金对外投资设立境外全 资子公司及孙公司的议案》。同意公司使用自有资金在新加坡设立全资子公司及 孙公司（以下简称"新加坡公司"），通过新加坡公司在泰国设立全资孙公司并投 资建设泰国生产基地。本次对外投资总额不超过人民币 10,000 万元（或等值美 元）。具体内容详见公司 2024 年 1 月 2 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于以自有资金对外投资设立境外全资子公司及孙公司的公告》（公告 编号：2024-003）。 公司已完成新加坡子公司及孙公司注册登记手续，并取得当地主管部门签发 的注册证明文件，具体内容详见公司 2024 年 6 月 12 日于巨潮资讯网 （http://w ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-057 浙江丰茂科技股份有限公司 关于对外投资进展暨全资孙公司完成注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第 二届董事会五次会议，审议通过了《关于使用自有资金对外投资设立境外全资孙 公司的议案》。同意通过公司全资子公司丰茂工业控股有限公司在马来西亚设立 全资孙公司并投资建设马来西亚生产基地，本次对外投资总额不超过人民币 15,000 万元（或等值美元）。具体内容详见公司 2024 年 6 月 12 日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以自有资金对外投资设立境外全资孙 公司的公告》（公告编号：2024-052）。 二、对外投资进展情况 近日，公司已完成马来西亚全资孙公司的设立工作，并取得了当地监管部 门的注册登记证明文件，相关信息如下： 1、公司名称： 中文名称：丰茂（马来西亚）有限公司 英文名称：FENGMAO (MALAYSIA) S ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-056 浙江丰茂科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开了 第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，具体 内容公告如下： 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提 名委员会审核，公司董事会同意聘任蒋淞舟先生（简历详见附件）为公司副总经 理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 截至本公告披露日，蒋淞舟先生未直接持有公司股份，通过控股股东宁波丰 茂投资控股有限公司间接持有公司 1,584 万股股份。蒋淞舟先生具备与其行使职 权相适应的任职条件，具备履行相关职责所必需的工作经验，不存在《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形 ...