证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2 023 - 0 3 9 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议通过并形成以下决议： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。 公司保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》《国 信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》《关于深圳市豪恩汽 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 四次会议通知于 2023 年 12 月 27 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券""保荐机构""保荐人"） 作为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"豪恩汽电""公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对豪恩汽电首次公开发行网下配售限售股上市流通事项 进行了审慎核查，核查意见如下： 一、首次公开发行网下配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1026 号），深圳市豪恩汽车电子 装备股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,000,000 股，并于 2023 年 7 月 4 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司 总股本为92,000,000股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为71,955,409股， ...

证券代码： 301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号： 2 023 - 0 3 8 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的网下配售限售股份数量为1,094,349股，占公司总股本的比例 为1.1895%，解除限售的股东户数为5,347户，限售期为自公司股票上市之日起6个 月； 本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行 股票限售股形成至今，公司未发生因股份增发、回购注销及派发股票股利或用资本公 积金转增股本等导致公司股份数量变动的情况。 三、申请解除股份限售股东履行承诺情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部分采 用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售 期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中， 90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份 限售期为6个月，限售期自本次 ...

北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市豪恩汽 车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派聂阳律师、刘问 律师出席了公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》等中国法律、法规及规范性文件（以下简称"相关法律、法 规"，为本法律意见书之目的，"中国"不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾地区）以及《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，对本次股东大会召开的合法性进行见证， 依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集 人的资格、会议表决程序是否符合相关法律、法规及《公司章程》的规定以及 表决结果是否合法、有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以 及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与 出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证。在本所律师对公司提 供的有关文件进行核查的过程 ...

证券代码：3 0 1 4 8 8 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2023-037 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 现场会议召开时间：2023年12月18日14:30 网络投票时间：2023年12月18日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为：2023年12月18日9:15—9:25，9:30—11:30以及13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间 为2023年12月18日9:15—15:00期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园4楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会 5、会议主持人：董事长陈清锋先生 6、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"、"保荐机构"） 作为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"豪恩汽电"、"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，对豪恩汽电使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1026 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,300 万股，每 股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 39.78 元/股，共计募集资金人民币 914,940,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 836,509,150.61 元。 2023 年 6 月 29 日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首 ...

关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法 》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规、规范性文件及深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以 下简称"公司"）《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事， 本着认真、负责的态度，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独 立判断的立场，对公司第三届董事会第三次会议的相关事项发表事前认可意见如 下： 关于变更部分募投项目实施地点及实施主体暨关联交易的事前认可意见 我们认为公司本次变更部分募投项目实施地点及实施主体暨关联交易是基 于当前公司募集资金使用和募投项目实施的实际情况进行的决策，关联交易定价 依据公允、合理，交易遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的 利益，也不存在损害中小股东利益的行为和情况。基于以上情况，我们认可前述 事项，同意将《关于变更部分募投项目实施地点及实施主体暨关联交易的议案》 提交董事会审议，鉴于本次交易属于关联交易，关联董事应履行回避表决程序。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 独立董事：古 ...

证券代码： 301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号： 2 023 - 0 3 5 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于变更部分募投项目实施地点及实施主体暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日 召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部 分募投项目实施地点及实施主体暨关联交易的议案》，同意公司将首次公开发行股票募 集资金投资项目"汽车智能驾驶感知产品生产项目"的实施地点由"惠州市惠阳区龙海 三路中海科技惠州工业园 6 号厂房一层"变更为"惠州市大亚湾西区龙海三路 72 号豪 恩智能科技产业园 A 栋一层东面、七层 A、B 栋"；同意将首次公开发行股票募集资金 投资项目"研发中心建设项目"的实施主体由全资子公司"豪恩汽车电子装备（惠州） 有限公司"变更为母公司"深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司"，同时实施地址由 "惠州市惠阳区龙海三路中海科技惠州工业园 6 号厂房一层"变更为"深圳市龙华区大 浪街道同胜社 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公 告 编 号 ： 2 0 2 3 - 0 3 6 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会 的议案》，定于 2023 年 12 月 18 日 14：30 召开 2023 年第五次临时股东大会。现将 本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月18日14:30 （2）网络投票时间：2023年12月18日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为：2023年12月 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议通知于 2023 年 11 月 23 日通过电子邮件方式发出并送达全体监事。会议于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 会议由监事会主席陈特芳主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装 备股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会审议通过并形成以下决议： 1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划 相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情形，符合相关法律法规的要求。因此，监事会同意公司使用超募资金 12,000 万元 永久补充流动资金。 ...