关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法 》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性文件及深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）《独 立董事工作制度》规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，在查阅公 司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第 三次会议的相关事项发表独立意见如下： 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司独立董事 经核查，公司本次变更部分募投项目实施地点及实施主体暨关联交易的事项是为 了更好地实施募投项目，符合公司实际情况和发展规划，未改变募集资金用途、募投 项目建设内容和实施方式，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东尤 其是中小股东利益的情形，符合公司发展需求。董事会在审议该关联交易事项时，关 联董事进行了回避表决，本次变更部分募投项目实施地点及实施主体暨关联交易，履 行了必要的法定程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ...

证 券 代 码： 3 0 1 4 8 8 证 券 简称 ： 豪恩 汽 电 公告 编 号： 2 0 2 3 - 0 3 2 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三次会议通知于 2023 年 11 月 23 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2023年11月30日在公司会议室以现场方式及通讯方式召开。会议应出席董事6名， 实际出席董事 6 名，会议由董事长陈清锋主持，公司监事和高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议通过并形成以下决议： （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 同意公司使用超募资金 12,000 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 27.60%。公司本次使用超 ...

证 券 代 码 ： 3 0 1 4 8 8 证 券 简 称 ： 豪 恩 汽 电 公 告 编 号 ： 2 0 2 3 - 0 3 4 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 12,000 万元 永久补充流动资金，占超募资金总额的 27.60%。该议案尚需提交股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1026 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,300 万股，每股面值为人民 币 1.00 元，发行价为人民币 39.78 元/股，共计募集资金人民币 914,940,000.00 元， 扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 836,509, ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 变更部分募投项目实施地点及实施主体暨关联交易 的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"、"保荐机构"） 作为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"豪恩汽电"、"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，对豪恩汽电变更部分募投项目实施地点及实施主体暨关联交 易事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1026 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,300 万股，每 股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 39.78 元/股，共计募集资金人民币 914,940,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 836,509,150.61 元。 2023 年 6 月 29 日，中天运会计师事务所 ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter reached 322,027,163.12 yuan, a year-on-year increase of 19.58%[5] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was 23,548,177.94 yuan, up 34.85% year-on-year[5] - Total operating revenue for the period reached 837.15 million yuan, an increase from 769.50 million yuan in the same period last year[21] - Net profit for the period was 69.13 million yuan, slightly up from 68.39 million yuan in the previous year[22] - Comprehensive income for the period totaled RMB 69,132,975.65, with the same amount attributable to the parent company[23] - Basic earnings per share for the period were RMB 0.9017, compared to RMB 0.9912 in the previous period[23] Asset and Liability Changes - Total assets as of the end of the reporting period were 1,775,449,078.31 yuan, an increase of 79.99% compared to the end of the previous year[5] - Total assets increased to 1.78 billion yuan from 986.39 million yuan, indicating substantial growth[19][20] - Total liabilities decreased to 566.53 million yuan from 637.11 million yuan, showing improved financial health[20] - Equity attributable to shareholders of the listed company increased by 246.12% to 1,208,923,068.96 yuan[5] - Equity attributable to owners of the parent company surged to 1.21 billion yuan from 349.28 million yuan, highlighting significant equity growth[20] R&D and Innovation - R&D expenses increased by 26.83% to 90,477,175.34 yuan due to the increase in R&D projects[11] - R&D expenses increased to 90.48 million yuan from 71.34 million yuan, reflecting a significant investment in innovation[22] Government Subsidies and Tax - Government subsidies decreased by 22.07% to 9,354,791.93 yuan[11] - Deferred tax assets increased by RMB 2,961,310.16 due to the implementation of new accounting standards[27] - Deferred tax liabilities were recognized at RMB 2,926,719.93 as a result of the new accounting standards[27] Shareholder and Equity Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 14,012[12] - The top shareholder, Shenzhen Haoen Technology Group Co., Ltd., holds 35.70% of the shares, amounting to 32,845,000 shares[12] - The second-largest shareholder, Luo Xiaoping, holds 7.61% of the shares, amounting to 7,000,000 shares[12] - The third-largest shareholder, Chen Jinfa, holds 7.39% of the shares, amounting to 6,800,000 shares[12] - The total restricted shares at the end of the period amount to 71,790,409 shares, with no shares released during the period[16] Cash Flow and Financing - The company's capital reserve increased by 1694.07% to 861,530,235.11 yuan due to the IPO issuance[9] - The company's short-term loans increased by 32.67% to 19,900,000 yuan[9] - Short-term borrowings rose to 19.90 million yuan from 15.00 million yuan, reflecting increased short-term financing needs[20] - Cash received from sales of goods and services was RMB 731,519,483.41, an increase from RMB 636,013,021.91 in the previous period[25] - Net cash flow from operating activities was RMB 81,707,052.87, a decrease from RMB 86,209,834.78 in the previous period[26] - Net cash flow from investing activities was negative RMB 41,369,392.85, compared to negative RMB 33,658,365.50 in the previous period[26] - Net cash flow from financing activities was RMB 795,566,401.02, a significant increase from negative RMB 16,423,724.36 in the previous period[26] - The company's cash and cash equivalents balance at the end of the period was RMB 1,034,335,855.04, up from RMB 197,901,251.70 at the beginning of the period[26] Inventory and Receivables - Inventory levels dropped to 192.34 million yuan from 268.67 million yuan, suggesting better inventory management[19] - Accounts receivable increased to 262.41 million yuan from 239.45 million yuan, indicating higher sales on credit[19] - The company's credit impairment losses increased by 414.50% to -1,436,700.63 yuan due to the increase in receivables[11] Other Financial Metrics - The company's prepayments increased by 382.30% to 4,130,287.13 yuan[9] - The monetary funds as of September 30, 2023, are RMB 1,034,335,855.04, a significant increase from RMB 197,901,251.70 at the beginning of the year[18] - The trading financial assets as of September 30, 2023, are RMB 173,280.10, slightly decreased from RMB 183,249.64 at the beginning of the year[18] - The strategic placement shares for employees decreased by 315,000 shares compared to the beginning of the period, due to lending rather than reduction[18] - The company's third quarter report was not audited[28]

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2023-030 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于收到行车记录系统产品定点通知书的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 9 月 20 日披露了《关于收到行车记录系统产品定点通知书的公 告》（公告编号：2023-029），现对该公告补充如下： 本项目预计 2025 年 6 月开始量产，不会对公司本年度业绩产生重 大影响。 补充风险提示： 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会 2023 年 9 月 21 日 特此公告。 1、 定点信非订单，无明确定义销售收入，具体销售收入以实际订 单为准； 2、 本项目预计 2025 年 6 月开始量产，不会对公司本年度业绩产 生重大影响。 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023年半年度权益分派实施公告 证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2023-028 4、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 5、本次实施权益分派距离股东大会通过分配方案时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司2023年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本92,000,000股为基数， 向全体股东每10股派5.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份 的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10 股派4.500000元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无 限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税， 待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后可出借限售 股、首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税， 对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差 别化税率征收）【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期 限，持股1个月（含1个月） ...

2023 年 9 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 | 34 | | 第二节 | 内部审计 ...

证 券 代 码： 3 0 1 4 8 8 证 券 简称 ： 豪恩 汽 电 公告 编 号： 2 0 2 3 - 0 2 5 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、内审负责人的公告 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相 关议案，选举产生了第三届董事会 4 名非独立董事、2 名独立董事，共同组成第三 届董事会；选举产生了第三届监事会 2 名非职工代表监事，与公司同日召开的职工 代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。同日公司召开 第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董 事长、董事会专门委员会委员及第三届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员和 证券事务代表、内部审计部门负责人。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表 了同意的独立意见。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第三届董事会由6名董事组成。 ...

北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市豪恩汽 车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派聂阳律师、关骁 律师出席了公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》等中国法律、法规及规范性文件（以下简称"相关法律、法 规"，为本法律意见书之目的，"中国"不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾地区）以及《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，对本次股东大会召开的合法性进行见证， 依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集 人的资格、会议表决程序是否符合相关法律、法规及《公司章程》的规定以及 表决结果是否合法、有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以 及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与 出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证。在本所律师对公司提 供的有关文件进行核查的过程 ...