长城证券股份有限公司 （二）募集资金使用金额及当前余额 截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下： 1 | 序 号 | | 项 目 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | A | 募集资金总额 | | 60,075.11 | | B=C+D+E | 发行费 | | 6,737.99 | | C | 其中：券商已扣承销费（不含税） | | 4,806.01 | | D | | 非募集资金账户支付的部分 | 1,394.91 | | E | | 募集资金账户支付的部分 | 537.08 | | F | 券商已扣承销费税额 | | 288.36 | | G=A-B | 募集资金净额 | 减：募投项目投入 | 53,337.12 | | | 截至期初累计发 | 减：支付发行费 | 31,858.63 537.08 | | H | 生额 | 加：利息收入 | 66.04 | | | | 减：闲置募集资金理财余额 | 5,000.00 | | | | 减：募投项目投入 | 7,188.63 | | | | 减：支付发行费 | - | | | | 加：利息收入 | 191. ...

广东思泉新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （述职人：苗应建） 各位股东及股东代表： 本人作为广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立性和专 业性作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人苗应建，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。1996 年 9 月至 2001 年 3 月任深圳中华会计师事务所审计经理；2001 年 4 月至 2006 年 3 月任深圳市金海马实业股份有限公司财务经理；2006 年 3 月 至 2008 年 3 月任深圳市千色店百货用品有限公司副总经理；2008 年 3 月至 201 ...

广东思泉新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （述职人：邹业锋） 各位股东及股东代表： 本人作为广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事独立性和专 业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人邹业锋，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2009 年 8 月至今，先后担任广东生龙律师事务所执业律师、副主任、主任；2021 年 6 月至今，任广东思泉新材料股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 ...

广东思泉新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024 年度任职期间内，公司共召开股东大会 4 次、董事会 5 次，本人均亲 自出席，没有缺席会议的情况发生。本人本着独立、审慎、尽责的原则，充分做 好准备工作，认真审议每个议案，积极参与讨论，结合个人的专业知识提出合理 化建议和意见，以客观谨慎的态度对所有议案行使表决权，对 2024 年度需表决 的相关议案均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对和弃权的情形。 （述职人：居学成） 各位股东及股东代表： 本人作为广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在 2024 年度任职期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 8 日），严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，认 真履行职责，充分发挥独立董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-024 广东思泉新材料股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》的相关规定， 现将广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"思泉新材"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1373 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,442.0334 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为人民币 41.66 元/股，募集资金总额为人民币 60,075.11 万元，扣除发行 费用人民币 6,737.99 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 53 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-023 二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法 广东思泉新材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、 资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策 的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了 全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计 提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对相关资产计提减值准备金额合计 2,255.41 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 项 | 目 | 2024 | 年 | 1-12 | 月发生额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | | | | 1 ...

广东思泉新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表按照 企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。公司 2024 年度财务报表已经致同会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，出具致同审字（2025）第 441A011771 号标准无保留 意见的审计报告。现将公司 2024 年度财务决算（合并口径）的相关情况报告如 下： | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 2024 年 | 2023 年 | 同比增减 | | 营业收入 | 656,139,156.84 | 434,247,693.42 | 51.10% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 52,455,918.06 | 54,575,068.70 | -3.88% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 50,385,105.50 | 53,741,939.68 | -6.25% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 43,0 ...

广东思泉新材料股份有限公司 董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等规定和要求，广东思泉新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1. 基本信息 （1）机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"、 "致同所"或"致同会计师事务所"） （2）成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日） （3）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 （4）首席合伙人：李惠琦 （5）执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469 （6）人员情况 截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师 1,359名，签署过证券服务业务审计报 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-018 广东思泉新材料股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"思泉新材"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度 为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案需提交股东大会审议。现将有关事 项公告如下： 一、担保情况概述 为满足子公司业务发展及生产经营需求，预计 2025 年度公司拟为合并报表 范围内的子公司（以下简称"子公司"）提供担保的额度合计不超过人民币 4 亿元（含等值外币），其中，公司为资产负债率 70%以下的子公司提供担保的额 度预计不超过人民币 1.5 亿元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度 预计不超过人民币 2.5 亿元，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。本 次担保额度有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股 东大会召开之日止，额度在有效期限内可循环使用。公 ...