广东思泉新材料股份有限公司 第三届董事会提名委员会 综上所述，全体委员一致同意提名周梓荣先生为公司第三届董事会独立董事 候选人，并同意提交公司董事会审议。 广东思泉新材料股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 6 月 11 日 1、独立董事候选人周梓荣先生具备《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关 规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规 规定的独立性等条件要求。独立董事候选人周梓荣先生已取得深圳证券交易所认 可的相关培训证明材料。 2、独立董事候选人周梓荣先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能 力等符合公司独立董事任职要求，不存在相关法律法规、规章制度规定的不得担 任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解 除的情形，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易 所的任何处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 ...

提名人广东思泉新材料股份有限公司董事会现就提名周梓荣为广东思泉 新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东思泉新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东思泉新材料股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事 ...

声明人周梓荣作为广东思泉新材料股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广东思泉新材料股份有限公司董事会提 名为广东思泉新材料股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东思泉新材料股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：___________________________ ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-032 公司董事会提名委员会审议通过了此议案。独立董事候选人的任职资格和独 立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。 广东思泉新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议通知于 2024 年 6 月 11 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2024 年 6 月 14 日在公司综合楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应 出席会议董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长任泽明主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 经与会董事审议，一致认为：经董事会提名委员会资格审查通过，同意提名 周梓荣先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 广东思泉新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-009 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 投资者关系活动 ☐新闻发布会 ☐路演活动 类别 ☐现场参观 ☑其他：反路演 交银施罗德基金、海富通基金、西部利得基金、鹏华基金、 博时基金、兴业基金、富国基金、万家基金、浦银安盛基金 、华安基金、申万菱信基金、天弘基金、中银基金、鹏扬基 金、中欧基金、华宝基金、鑫元基金、天治基金、太平基金 参与单位名称及 、宁波数法基金、太平资产、招商资本、平安资产、混沌投 人员姓名 资、新华资产、泓澄投资、趣时资产、乾惕投资、誉辉资本 、和聚投资、美阳投资、景领投资、明河投资、华泰保险、 天风证券、中信证券、华鑫证券、中邮证券、浙商证券、山 西证券 时间 2024年6月04日-07日 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-031 广东思泉新材料股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 6 月 3 日 09:15-15:00 的 任意时间。 2. 会议召开地点：广东省东莞市企石镇江边村思泉工业园综合楼三楼会议 室。 3. 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4. 会议召集人：公司董事会。 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 （1）现场会议时间：2024 年 6 月 3 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间 ...

北京中银（深圳）律师事务所 法律意见书 北京中银（深圳）律师事务所 关于广东思泉新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：广东思泉新材料股份有限公司 北京中银（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东思泉新材料股 份有限公司（以下简称"思泉新材"、"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件以及《广东思泉新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的 相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书 所认定 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 广东思泉新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-008 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 新闻发布会 路演活动 类别 现场参观 其他 易方达基金、大成基金、博时基金、金鹰基金、信达澳亚基 金、宝盈基金、创金合信基金、广发证券、恒泰证券、中银 参与单位名称及 证券、中邮证券、山西证券、华鑫证券、东北证券、华西证 人员姓名 券、东亚前海证券、中金公司、博普科技投资、招商资管、 东方红资本 时间 2024年5月27、28日 地点 公司深圳分公司会议室 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书：郭智超 员姓名 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 广东思泉新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 新闻发布会 路演活动 类别 现场参观 其他：电话会议 海通证券、银河证券、长江证券、国泰君安证券、中银国际 证券、德邦证券、东北证券、华泰证券、华鑫证券、江海证 券、山西证券、长城证券、中山证券、中天国富证券、中信 建投证券、信达澳亚基金、银华基金、泰康基金、南方基金 参与单位名称及 、宏道投资、中航信托、鼎萨投资、旦恩资本、福民私募基 人员姓名 金、宏商资本、博源基金、红猫资产、岭信投资、智牛私募 基金、民沣基金、金鉴资产、诚诺资产、亘泰投资、马赫创 富资本、红宝石私募基金、诚和昌基金、首泽投资、添信资 本、胤胜资产 时间 2024年5月20日-24日 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-030 广东思泉新材料股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 专利号：ZL 2023 1 0457085.5 专利类型：发明专利 专利申请日：2023 年 04 月 25 日 专利权人：广东思泉新材料股份有限公司 授权公告日：2024 年 05 月 10 日 专利权期限：20 年（自申请日起算） 专利摘要：本申请涉及石墨导热材料领域，具体公开了一种膨胀发泡石墨膜 及其制备方法和半导体散热装置中的应用。该膨胀发泡石墨膜制备方法包括如下 步骤：A：将合成石墨膜置于插层剂中浸渍，进行层间插层处理，制得插层石墨 膜；B：对步骤A制得的插层石墨膜进行限厚膨胀发泡，控制膨胀倍数y为 2‑25 倍，且在该膨胀倍数下，插层于石墨膜上的插层剂重量x与膨胀倍数y满足： y=1036.1x‑1.6795。本申请通过膨胀发泡直接制备膨胀发泡石墨膜，并控制膨胀 倍数，能使发泡的厚度可控，实现发泡均匀，制得的膨胀发泡石墨膜在 30psi的 低压力下，压缩率大于 10%，面积热阻小于 0.78‑·2 /W，导热性能好，可应 用于半导体散热领域。 本公司及董事会全体成员保证信 ...