证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-040 广东思泉新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 3 日召开 了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时 补充流动资金的议案》。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1373 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）股票 1,442.0334 万股，发行价格为人民币 41.66 元/股， 募集资金总额为人民币 60,075.11 万元，扣除发行费用人民币 6,737.99 万元（不 含税）后，实际募集资金净额为人民币 53,337.12 万元。上述募集资金到位情况 已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2023）第 441C000480 号《验资报告》。公司已将上述募集 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-037 广东思泉新材料股份有限公司 关于变更注册资本、调整董事会席位及修订《公司章 程》并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 3 日召开 了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、调整董事会 席位及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交股东会审议。 现将具体情况公告如下： 为进一步提升公司规范运作水平，完善和优化公司治理结构，结合公司董事 会人员构成情况，公司拟将董事会席位由 7 名调整为 9 名，其中，独立董事由 3 名调整为 4 名，非独立董事由 4 名调整为 5 名（含职工代表董事 1 名）。 三、根据最新规定修订《公司章程》 根据上述注册资本变更、调整董事会席位及《公司法》、《上市公司章程指 引（2025 年修订）》等最新规定，现拟对《广东思泉新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）中相应条款进行修订和补充。修改后的章程内容详 见公司同日在 ...

声明人邹业锋作为广东思泉新材料股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东思泉新材料股份 有限公司董事会提名为广东思泉新材料股份有限公司(以下简称该公 司)第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过广东思泉新材料股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料(如有)。 ☑是 □否 如否， ...

广东思泉新材料股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者， 引导投资者树立长期投资的理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》等规定，广东思泉新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）结合实际情况，制定了《广东思泉新材料股份有限公司未来三年（2025- 2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、本规划制定考虑的因素 公司着眼于战略目标及未来可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际情况、 发展战略规划、行业发展趋势、社会资金成本、外部融资环境、现金流量状况等 因素的基础上，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，对利润分配 作出制度性安排。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》关于利润分 配的规定，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远利益、全体股东的 整体利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中， 应充分考虑股东（特别是中小股东）和独立董事的意见，强化对投资者分红回报 的保障。 ...

广东思泉新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-041 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 3 日召开 了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股 东会的议案》，现将会议有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 1. 会议届次：2025 年第一次临时股东会 7. 会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股 权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十三次会议审议通过 关于召开本次股东会的议案。本次股东会会议的召开符合 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-036 广东思泉新材料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议通知于 2025 年 6 月 30 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2025 年 7 月 3 日在公司会议室以通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议董 事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长任泽明主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于变更注册资本、调整董事会席位及修订<公司章程>并办 理工商登记的议案》 鉴于公司于 2025 年 6 月 4 日实施了 2024 年度权益分派方案，公司注册资本 由 5,768.1334 万元变更为 8,075.3867 万元。为进一步提升公司规范运作水平，完 善和优化公司治理结构，结合公 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-035 广东思泉新材料股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 截至 2025 年 7 月 1 日，公司已将本次用于暂时补充流动资金的 8,000 万元 募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。同时，公司 已按照法律法规要求，将上述募集资金归还事项通知了保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 广东思泉新材料股份有限公司董事会 2025 年 7 月 1 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开 了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 8,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过 之日起不超过 12 个月，即本次补充流动资金到期日为 2025 年 7 月 7 日。具体内 容详见公司于 2024 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（www.cni ...

Industry Overview - The thermal materials industry in China is experiencing rapid growth, with a market size projected to reach approximately 22.2 billion yuan in 2024, representing a year-on-year increase of 8.18% [1][11] - This growth is primarily driven by the fast development of downstream sectors such as consumer electronics, communications, and automotive industries, which have a growing demand for thermal materials [1][11] - New infrastructure sectors like data centers and energy storage devices are emerging as incremental markets for thermal materials, with high-end thermal materials showing promising application prospects [1][11] Industry Development History - The industry has gone through three main stages: the initial stage from the 1950s to 1980s, the development stage from the 1990s to 2010, and the rapid growth stage from 2010 to the present [4][5] - The initial stage saw the use of metals like aluminum and copper, while the development stage introduced new materials such as silicone and aluminum oxide [4] - The current rapid growth stage is characterized by the emergence of advanced materials like graphene and carbon nanotubes, driven by the demands of AI, 5G, and other emerging technologies [4][5] Industry Value Chain - The upstream of the thermal materials industry includes raw materials and production equipment, such as graphite, PI film, silicone rubber, and various metals [7] - The midstream involves the manufacturing of thermal materials, while the downstream applications span consumer electronics, new energy vehicles, communication devices, home appliances, and healthcare [7] Key Companies and Performance - The industry is characterized by a "three-legged" competitive structure involving international giants, domestic leaders, and emerging companies [13] - Notable companies include Zhongshi Technology, which has developed artificial synthetic graphite with a thermal conductivity of 1200 W/(m·K), and Feirongda, which has seen revenue growth driven by demand from major clients like Huawei and Ningde Times [13][17] - Zhongshi Technology reported a revenue of 1.49 billion yuan in 2024, with a year-on-year growth of 27.54% [13][17] Market Trends - The industry is entering a phase driven by technological innovation, with new materials like graphene and phase change materials gaining traction [19][21] - Key growth engines for thermal materials demand include 5G communications, new energy vehicles, and data centers, with increasing power requirements leading to higher demand for thermal management solutions [21][22] - Domestic companies are enhancing their global presence and competitive edge through technological breakthroughs and vertical integration of the supply chain [22]

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-034 广东思泉新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"思泉新材"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第三届董事会第二十一次会议，2025 年 5 月 12 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》， 同意公司 2025 年度为合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）提供担 保的额度合计不超过人民币 4 亿元（含等值外币），其中，为资产负债率 70% 以下的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 1.5 亿元，为资产负债率 70%以 上的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 2.5 亿元，额度在有效期限内可循 环使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。 二、担保进展情况 （一）近日，公司与珠海华润银行股份有限公司广州 ...

一、担保情况概述 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"思泉新材"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第三届董事会第二十一次会议，2025 年 5 月 12 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》， 同意公司 2025 年度为合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）提供担 保的额度合计不超过人民币 4 亿元（含等值外币），其中，为资产负债率 70% 以下的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 1.5 亿元，为资产负债率 70%以 上的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 2.5 亿元，额度在有效期限内可循 环使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。 二、担保进展情况 证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-033 广东思泉新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、担保协议的主要内容 《最高额保证合同》的主 ...