证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-018 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于 2025 年 7 月 31 日以现场会议方式召开。本次会议通知于 2025 年 7 月 25 日以电子邮 件方式发出，本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名。会议由董事长 TAN YAN LAI（陈燕来）主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》 上海维科精密模塑股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司修订了《公司章 程》及公司治理相关制度。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1.01 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 一、董事会会议召开情况 ...

一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意上海维科精密模塑股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1112 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，维科精密于 2023 年 7 月向社会公众发行人民币普通股 34,563,717 股，每股发行价格为人民币 19.50 元，募集资金总额为 673,992,481.50 元。扣除发行费用人民币 72,708,418.03 元后，实际募集资金净额为人民币 601,284,063.47 元，上述募集资金于 2023 年 7 月 17 日全部到账，并经普华永道 中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了"普华永道中天验字(2023)第 0372 号《验资报告》。 国泰海通证券股份有限公司 关于上海维科精密模塑股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"维科精密"或"公司"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 6 月 18 日召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过 了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司基于审慎原则，结合公 司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，将汽车电子精 密零部件生产线扩建项目达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 3 月。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次募集资金投资项目调 整未改变投资项目的建设内容、投资总额、实施主体，不属于募集资金用途变更 的情形，该事项在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。现将有关 事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 18 日签发的证监发行字 [2023]1112 号文《关于同意上海维科精密模塑股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》，上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称"本公司")于 2023 年 7 月 向社会公众发行人民币普通股 34,563,717 股，每股发行价格为 ...

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审议，监事会认为：本次汽车电子精密零部件生产线扩建项目延期事项是 基于实际建设及未来需求等情况，本着对公司及股东利益负责的原则，对部分募 集资金投资项目达到预定可使用状态的日期做出调整，不存在变相改变募集资金 投向、损害公司和股东利益的情形。该延期事项审议程序合法合规。 证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-016 上海维科精密模塑股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议于 2025 年 6 月 18 日（星期三）在上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议 室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 13 日通过邮件的方式送达各位 监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席董斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了 ...

第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-015 上海维科精密模塑股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审议，董事会认为：本次募集资金投资项目延期不会对项目的实施造成实 质性的影响，不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司与股东 利益的情形。因此，董事会一致同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 部分募集资金投资项目延期的公告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议于 2025 年 6 月 18 日（星期三）在上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议室 以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 13 日通过邮件的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 5 人 ...

Core Points - The company announced the 2024 annual profit distribution plan, which was approved at the shareholders' meeting on May 20, 2025, with a cash dividend of 0.72 RMB per 10 shares [1][2] - The total cash dividend amounts to approximately 9.95 million RMB, and there will be no stock distribution or capital reserve conversion [1][2] - The equity distribution date is set for June 6, 2025, and the ex-dividend date is June 9, 2025 [2] Profit Distribution Details - The profit distribution is based on a total of 138,254,866 shares, with a cash dividend of 0.72 RMB per 10 shares (before tax) [1] - For overseas institutions and certain individual shareholders, the cash dividend after tax will be 0.648 RMB per 10 shares [1] - The company will not withhold individual income tax at this stage; tax will be calculated based on the holding period when shares are sold [2] Shareholder Information - The distribution applies to all shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch as of June 6, 2025 [2] - Cash dividends will be directly credited to shareholders' accounts through their securities companies on the ex-dividend date [2] Adjustments and Commitments - The controlling shareholders have committed to not selling their shares below the adjusted minimum selling price of 19.26 RMB per share for two years after the lock-up period [2]

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-014 2、本次权益分派方案自披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次分配方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 上海维科精密模塑股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年度 权益分派方案已获 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以现有公司总股 本 138,254,866 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.72 元（含税），共 计人民币 9,954,350.35 元。本年度不进行送股及资本公积转增股本。本次利润分 配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。若公司总股本发生变动，公司将按 ...

关于 上海维科精密模塑股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 二〇二五年五月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海维科精密模塑股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 致：上海维科精密模塑股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及规范性文件的规定，指派本所 律师出席公司 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-013 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 上午 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、 召开地点：上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议室 3、 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召 开。 （三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管 理人员及见证律师等。 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长 TAN YAN L ...

Group 1: Industry Outlook and Company Strategy - The automotive electronics industry is expected to evolve towards intelligence, connectivity, integration, and sustainability, driven by advancements in AI, IoT, and big data [2][3] - Integration design will become a key trend, enabling modular, standardized, and universal automotive electronic products, which will lower production costs and enhance efficiency [2] - The company aims to enhance competitiveness through increased R&D investment, optimizing team structure, and developing unique products to meet diverse customer needs [3] Group 2: Financial Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of 843.17 million yuan, an increase of 11.13% year-on-year, with a net profit of 45.30 million yuan [3] - For Q1 2025, the company reported operating revenue of 226.37 million yuan, a year-on-year growth of 14.83%, and a net profit of 12.01 million yuan, up 22.37% [3] Group 3: New Energy Business Development - The company is actively expanding into the new energy sector, focusing on electric vehicle components, with revenue from new energy products reaching 117 million yuan in 2024, a 47.19% increase from the previous year [4] - Future plans include increasing R&D investment in new energy vehicle components and smart driving technologies to enhance market share [4] Group 4: R&D and Product Development - Current R&D projects focus on electric vehicle systems, smart driving components, and high-end mold technology, aiming to adapt to trends in electrification, intelligence, and low carbon [5] - The company has developed products for smart driving and high-voltage platforms, entering the supply chains of major suppliers like Continental and Bosch [5] Group 5: Corporate Governance and Future Plans - The company is committed to a stable dividend policy to enhance investor confidence and share development results with shareholders [5] - There are ongoing explorations for potential mergers and acquisitions, with compliance to legal and regulatory requirements [5]