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维科精密:国浩律师(上海)事务所关于上海维科精密模塑股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书
2024-06-13 12:02
之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编:200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于 上海维科精密模塑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 国浩律师(上海)事务所 关于上海维科精密模塑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致:上海维科精密模塑股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所,国浩律师(上海)事务所(以 下简称"本所")接受上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称"公司")的委托, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》(以下简称"《股 ...
维科精密:第二届董事会第一次会议决议公告
2024-06-13 12:02
证券代码:301499 证券简称:维科精密 公告编号:2024-023 上海维科精密模塑股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》以及《董事会议事规则》等相关规定,公司第二届董事会需设立专 门委员会,以完善和提升公司治理。经董事会审议,同意公司董事会下设第二 一、董事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第一次会 议于 2024 年 6 月 13 日(星期四)在上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议室 以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 13 日通过口头的方式送达各位董 事,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席董事 5 人,实际 出席董事 5 人。 会议由过半数以上董事共同推举董事 TAN YAN LAI(陈燕来)先生主持。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审 议,会议形成了如下决议: 二、董事会会议审议情况 (一)审 ...
维科精密:2024年第一次临时股东大会决议公告
2024-06-13 12:02
证券代码:301499 证券简称:维科精密 公告编号:2024-022 上海维科精密模塑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间:2024 年 6 月 13 日(星期四)15:00 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 6 月 13 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 13 日上午 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、 召开地点:上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议室 3、 召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召 开。 138,254,866 股的 75.0009%。其中:通过现场投票的股东共 3 人,代表有表决权 的公司股份数合计为 103,691,149 股,占公司有表决权股份总数 138,254,866 股的 75.0000%;通过网络投票的股东共 1 人 ...
维科精密:第二届监事会第一次会议决议公告
2024-06-13 12:02
证券代码:301499 证券简称:维科精密 公告编号:2024-024 上海维科精密模塑股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次 会议于 2024 年 6 月 13 日(星期四)在上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议 室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 13 日通过口头的方式送达各位 监事,全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席监事 3 人,实 际出席监事 3 人。 会议由过半数以上监事共同推举监事董斌主持。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议 并做出了如下决议: (一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 经审议,公司监事会同意选举董斌先生为公司第二届监事会主席,任期自本 次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(ht ...
维科精密:战略与投资委员会议事规则
2024-06-13 12:02
上海维科精密模塑股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称"公司")战略发 展的需要,增强公司核心竞争力,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重 大投资决策的效益和决策质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》和《上海维科精密模塑股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)等的规定,公司特设立董事会战略与投资委员会,并制订本议 事规则。 第二条 董事会战略与投资委员会是公司董事会下设的专门工作机构,为公 司董事会有关决策提供咨询或建议,向公司董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成。 1 第三章 职责权限 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员(召集人)一名,负责主持委员会工 作,主任委员由委员会内选举并报董事会批准后产生;若公司董事长当选为战略 与投资委员会委员,则主任委员由董事长担任。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以连 ...
维科精密:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
2024-06-13 12:02
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 28 日召 开 2024 年第一次职工代表大会,于 2024 年 6 月 13 日召开了 2024 年第一次临 时股东大会、第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议,完成了董事 会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任等事项,现将相关情况公告如 下: 一、公司第二届董事会组成情况 非独立董事:TAN YAN LAI(陈燕来)先生(董事长)、张茵女士、XIE TAO (谢韬)先生 独立董事:刘启明先生、何浩女士 任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 证券代码:301499 证券简称:维科精密 公告编号:2024-025 上海维科精密模塑股份有限公司 战略与投资委员会:主任委员 TAN YAN LAI(陈燕来)先生,委员张茵 女士、刘启明先生; 提名委员会:主任委员刘启明先生,委员张茵女士、何浩女士; 薪酬与考核委员会:主任委员何浩女士,委员张茵女士、刘启 ...
维科精密:独立董事候选人声明与承诺(刘启明)
2024-05-28 10:14
声明人刘启明作为上海维科精密模塑股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人,已充分了解并同意由提名人维科精密董事会提名为上海维科精密模塑股 份有限公司(以下简称"该公司")第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过上海维科精密模塑股份有限公司第一届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否,请详细说明:______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否,请详细说明:______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否,请详细说明:________________________ ...
维科精密:独立董事候选人声明与承诺(何浩)
2024-05-28 10:14
声明人何浩作为上海维科精密模塑股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人,已充分了解并同意由提名人维科精密董事会提名为上海维科精密模塑股份 有限公司(以下简称"该公司")第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过上海维科精密模塑股份有限公司第一届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否,请详细说明:______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否,请详细说明:______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否,请详细说明:_________________________ ...
维科精密:关于董事会、监事会换届选举的公告
2024-05-28 10:14
上海维科精密模塑股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码:301499 证券简称:维科精密 公告编号:2024-019 (一)非职工代表监事 上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会、第一届 监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称"《创业板上市公司规范运作》") 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按照相关法律程序进 行董事会、监事会换届选举。现将有关事项公告如下: 一、董事会换届选举的基本情况 公司于 2024 年 5 月 28 日召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第二届董事会由 5 名董事组成,其中非独立董事 3 名,独立董事 2 名。 经董事会提名委员 ...
维科精密:关于选举职工代表监事的公告
2024-05-28 10:14
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会任期已届 满,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称"《创业板 上市公司规范运作》")等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公 司于近日召开职工代表大会,经全体与会职工代表审议,选举金鑫女士为公司第 二届监事会职工代表监事(简历详见附件)。 公司第二届监事会由 3 名监事组成,本次职工代表大会选举产生的职工代 表监事金鑫女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代 表监事共同组成公司第二届监事会,任期与第二届监事会任期一致。 上述职工代表监事符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格 的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。 特此公告。 上海维科精密模塑股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 证券代码:301499 证券简称:维科精密 公告编号:2024-020 上海维科精密模塑股份有 ...