第一章 总 则 上海维科精密模塑股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一条 为规范上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《上海维科精密模塑股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： (一) 公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； (二) 公司控股子公司、分支机构负责人； (三) 公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； (四) 公司控股股东和实际控制人； (五) 持有公司5%以上股份的其他股东； (六) 公司各部门其他对 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展的需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》和《上海维科精密模塑股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等的规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制订本议 事规则。 第二条 董事会战略与投资委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为公 司董事会有关决策提供咨询或建议，向公司董事会负责并报告工作。 第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工 作，主任委员由委员会内选举并报董事会批准后产生；若公司董事长当选为战略 与投资委员会委员，则主任委员由董事长担任。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2023-022 上海维科精密模塑股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日 召开了第一届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于聘任公司证券事务代 表的议案》，董事会同意聘任傅妙妙女士担任公司证券事务代表，协助董事会 秘书履行职责，任期自本次会议通过之日起始。 董事会 2023 年 11 月 16 日 傅妙妙女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履职 相关的专业能力和工作经验，其任职资格符合《公司法》及《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，傅妙妙女士的 简历详见附件。 傅妙妙女士的联系方式如下： 特此公告。 上海维科精密模塑股份有限公司 附件：傅妙妙女士简历 傅妙妙，女，1993 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任上海深积资产管理有限公司风 控总监、熊猫乳品 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，明确独立董事的职责权限，保证独立董事依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《上海维科精密模塑股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2023-020 会议由监事会主席姚成长主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了如下议案： （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 为规范监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职 责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性 文件及《公司章程》的有关规定，修订本规则。具体内容详见公司同日披露于巨 潮资讯网的《监事会议事规则》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上海维科精密模塑股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一 次会议于 2023 年 11 月 16 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 11 月 10 日通过口头或邮 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学 决策，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《上海维科精密模塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构、经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法 人财产，对股东大会负责。 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券事务部负责人，保管董事会和证券事务部印章。 第二章 董事会的召集 (二) 三分之一以上董事联名提议时； (三) 监事会提议时； 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当召开两次定 期会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当充分征求各 董事的意见，初 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《上海维科精密模塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），制定本制度。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，适用本制度。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《中华人民共 和国证券法》规定的会计师事务所出具验资报告。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第六条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第七条 公司制订募集资金计划时应谨慎地考虑自身运用资金的能力 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | | 董 事 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第三节 | | 董事会秘书 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第一节 | | 监 事 36 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保障公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海维科精密模塑股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规及规范性文件的规定， 特制定本工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决 议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 本工作细则对公司总经理及其他高级管理人员有约束力。 第二章 总经理的任职资格及任免 第四条 总经理任职资格按照《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司 章程》的有关规定执行。 第五条 下列人员不得担任公司总经理或其他高级管理人员： (一) 根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、高级 管理人员的情形； (二) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场 禁入措施，期限尚未届满； (三) 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员，期限尚未届满； ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2023-021 上海维科精密模塑股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于修订<公司 章程>及部分管理制度的议案》，于同日召开第一届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治 理体系，提升规范运作水平，公司对《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董 事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制 度》、《年度审计会计师事务所选聘管理制度》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与 考核委员会议事规则》、《战略与投资委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、 《总经理工作细则》、《董事会秘书工 ...