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Shanghai Vico Precision Mold &Plastics Co(301499)
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维科精密:第一届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见
2024-05-28 10:14
2、独立董事候选人刘启明先生、何浩女士的任职资格、教育背景、工作经 历、业务能力等符合公司独立董事任职要求,不存在相关法律法规、规章制度规 定的不得担任董事、独立董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 禁入尚未解除的情形,不存在重大失信等不良记录,也未曾受到中国证监会和深 圳证券交易场所的任何处罚和惩戒,具备担任上市公司独立董事的履职能力。 上海维科精密模塑股份有限公司 第一届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《独 立董事工作制度》、《提名委员会议事规则》的有关规定,我们作为上海维科精密 模塑股份有限公司(以下简称"公司")的第一届董事会提名委员会委员,对拟提 交公司第一届董事会第二十一次会议审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第 二届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真的审阅,对独立董事候选人的任 职条件和任职资格等相关材料进行了审核,发表审查意见如下: 1、 ...
维科精密:上海维科精密模塑股份有限公司独立董事提名人声明与承诺(刘启明)
2024-05-28 10:14
提名人维科精密董事会现就提名刘启明为上海维科精密模塑股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上 海维科精密模塑股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并 承诺如下事项: 一、被提名人已经通过上海维科精密模塑股份有限公司第一届董事会提名 委员会资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 如否,请详细说明:______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否,请详细说明:______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否,请详细说明:__________ ...
维科精密:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
2024-05-28 10:14
证券代码:301499 证券简称:维科精密 公告编号:2024-021 上海维科精密模塑股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十 一次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》,决 定于 2024 年 6 月 13 日(星期四)召开公司 2024 年第一次临时股东大会,现将 本次会议有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 (1)现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托 他人出席现场会议; 1、股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间: (1)现场会议召开时间:2024 年 6 月 13 日(星期四)下午 15:00 ...
维科精密:第一届监事会第十三次会议决议公告
2024-05-28 10:13
第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十三 次会议于 2024 年 5 月 28 日(星期二)在上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会 议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 24 日通过邮件的方式送达各 位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。 证券代码:301499 证券简称:维科精密 公告编号:2024-018 上海维科精密模塑股份有限公司 1、审议通过《关于提名董斌先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的 议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2、审议通过《关于提名张红昕先生为第二届监事会非职工代表监事候选人 的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 董事会、监事会换届选举的公告》。本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东 大会审议,并采取累积投票制方式逐项 ...
维科精密:第一届董事会第二十一次会议决议公告
2024-05-28 10:13
证券代码:301499 证券简称:维科精密 公告编号:2024-017 上海维科精密模塑股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十一 次会议于 2024 年 5 月 28 日(星期二)在上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会 议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 24 日通过邮件的方式送达各 位董事。本次会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 会议由董事长 TAN YAN LAI(陈燕来)主持,监事、高管列席。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议 形成了如下决议: 二、董事会会议审议情况 (一)逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独 立董事候选人的议案》 公司第一届董事会任期已届满,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...
维科精密:上海维科精密模塑股份有限公司独立董事提名人声明与承诺(何浩)
2024-05-28 10:13
提名人维科精密董事会现就提名何浩为上海维科精密模塑股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海维 科精密模塑股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺 如下事项: 一、被提名人已经通过上海维科精密模塑股份有限公司第一届董事会提名 委员会资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 如否,请详细说明:______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否,请详细说明:______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 ...
维科精密:国浩律师(上海)事务所关于上海维科精密模塑股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书
2024-05-27 10:58
国浩律师(上海)事务所 关于 上海维科精密模塑股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编:200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于上海维科精密模塑股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 致:上海维科精密模塑股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所,国浩律师(上海)事务所(以 下简称"本所")接受上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称"公司")的委托, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》(以下简称"《股东大会规则》 ...
维科精密:2023年年度股东大会决议公告
2024-05-27 10:52
证券代码:301499 证券简称:维科精密 公告编号:2024-016 上海维科精密模塑股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、股东出席的总体情况 1、 召开时间:2024 年 5 月 27 日(星期一)15:00。 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 5 月 27 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 27 日上午 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、 召开地点:上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议室。 3、 召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召 开。 4、 召集人:公司董事会。 5、 主持人:公司董事张茵女士。 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 ...
维科精密:关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
2024-05-06 08:35
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 证券代码:301499 证券简称:维科精密 公告编号:2024-015 上海维科精密模塑股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会及监事会 任期于2024年5月5日届满。鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作尚在积极筹 备中,为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性,公司董事会及监 事会将延期换届,公司董事会各专门委员会委员、高级管理人员及董事会聘任的 其他人员的任期亦将相应顺延。 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前,公司第一届董事会和监 事会全体成员、董事会各专门委员会委员、高级管理人员及董事会聘任的其他人 员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行相应的职责和义务。 公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董 事会、监事会换届选举工作,并按照相关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 上海维科精密模塑股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 6 日 ...
新能源汽车零部件持续开拓,营收贡献逐渐显现
Huajin Securities· 2024-05-03 06:30
Investment Rating - The report initiates coverage with a rating of "Buy-A" for the company, indicating a positive outlook for investment [4][19]. Core Views - The company is expected to achieve stable revenue growth in 2023, driven by the development of its new energy vehicle (NEV) components business. The outlook for 2024 remains optimistic due to a solid customer base and ongoing R&D efforts in NEV components [4][19]. - Revenue projections for 2024-2026 are estimated at CNY 815 million, CNY 887 million, and CNY 971 million, with year-on-year growth rates of 7.42%, 8.78%, and 9.53% respectively. Corresponding net profits are expected to be CNY 71 million, CNY 80 million, and CNY 92 million, with growth rates of 10.71%, 12.79%, and 14.49% [4][8]. Financial Summary - The company reported a revenue of CNY 759 million in 2023, a year-on-year increase of 7.33%. However, the net profit decreased by 5.01% to CNY 64 million due to increased tax expenses [13][19]. - The revenue from the power system components in 2023 was CNY 485 million, reflecting a growth of 23.36%. In contrast, the chassis system components revenue declined by 9.84% to CNY 86 million [13][19]. - The projected financials for 2024-2026 include: - Total revenue: CNY 815 million (2024), CNY 887 million (2025), CNY 971 million (2026) - Net profit: CNY 71 million (2024), CNY 80 million (2025), CNY 92 million (2026) - EPS: CNY 0.51 (2024), CNY 0.58 (2025), CNY 0.66 (2026) [4][5][19]. Business Segments - The power system components are projected to generate revenues of CNY 539 million, CNY 600 million, and CNY 670 million from 2024 to 2026, with growth rates of 11.07%, 11.37%, and 11.59% respectively [7][42]. - The chassis system components are expected to see a decline in revenue, with projections of CNY 85 million, CNY 83 million, and CNY 82 million for 2024-2026, reflecting negative growth rates [28]. - Revenue from automotive connectors and components is anticipated to grow significantly, with estimates of CNY 52 million, CNY 61 million, and CNY 71 million for the same period, showing growth rates of 16.44%, 18.04%, and 16.53% [42][19].