一、董事会会议召开情况 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-030 中机寰宇认证检验股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 第一届董事会第二十一次会议在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会 议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出 席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（以通讯表决方式出席本次会议的董事 有：赵鹏、李邵华、蔡万华）。本次董事会会议由董事长付志坚先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序、 所形成的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中机寰宇认 证检验股份有限公司章程》《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》 的规定。 二、董事会会议审议的情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 各 ...

（一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人为谭小青先生。截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东） 245 人，注册会计师 1656 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超 过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿 元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技 术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批 发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业等。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年，为使年审会计师事务所与 IPO 审计会计师事务所保持一致，保证 审计工作的独立性、客观性及公允性，公司于 2023 年 9 月 11 日召开第一届董事 会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于公司 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 2023年度内部控制评价报告 中机寰宇认证检验股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），在中机寰宇认证 检验股份有限公司（以下简称公司、本公司或中机认检）内部控制日 常监督和专项监督的基础上，公司对2023年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-032 中机寰宇认证检验股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 5 日出具的《关于同意中机寰宇认 证检验股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1480 号） 同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 56,521,300 股，每股面值 为人民币 1 元，每股发行价格人民币 16.82 元，募集资金总额为人民币 95,068.83 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,900.12 万元后，实际募集资金净额为人 民币 88,168.71 万元。上述资金已全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 11 月 27 日出具了 《中机寰宇认证检验股份有限公司验资报告》（XYZH/2023BJAA4B0353 号）。公 司已对募集资金进行 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 2、基本每股收益以当年发行在外的普通股加权平均数计算。 二、充分凝聚集体智慧，持续完善治理基础，改革举措不断深化 公司董事会严格按照党中央、国务院决策部署和国资委、证监会、深交所有 关工作要求，全面了解公司协调运转机制，通过董事会成员、党委委员、经理层 成员之间的深入沟通，形成战略共识和合力，不断完善中国特色现代企业制度， 聚焦高质量发展，持续推进高水平董事会建设，完善公司治理水平，不断提升公 司规范运作能力。 1.健全治理体系，构建长效机制 2023 年度董事会工作报告 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施中机寰宇认证检 验股份有限公司（以下简称"公司"或"中机认检"）"十四五"战略规划的关键之 年，也是全方位推进高质量发展的重要之年。公司董事会以习近平新时代中国特 色社会主义思想为指引，深入贯彻落实"两个一以贯之"重要指示要求，全面贯彻 新发展理念，遵照国资监管政策和证券市场监管要求，按照《中华人民共和国公 司法》（简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）及《公 司章程》等规定赋予的职责，本着对全体股东负责的精神，审慎、科学地决策公 司 ...

中泰证券股份有限公司 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为中机寰宇认 证检验股份有限公司（以下简称"中机认检"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对中机认检 2024 年度日常关 联交易预计额度事项进行了核查，核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 | 关联交易 | | | 关联交易 | 预计 2024 年 | | 截至 2024 | 年 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 定价原则 | 度发生金额 | | 月 3 | 日已 31 | 金额 | | | | | | | | | 发生金 ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实、准确地反映中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）的资 产情况和财务状况，根据《企业会计准则》等相关规定的要求，公司对截至2023年12 月31日合并报表范围内的各项资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对存 在减值迹象的资产计提相应减值准备。经测算，公司2023年度计提的各项减值准备合 计为人民币1,538.10万元。具体内容如下： | 资产名称 | 本期计提金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失-应收票据 | | -152.12 | | 信用减值损失-应收账款 | | -1,382.67 | | 信用减值损失-其他应收款 | | -10.31 | | 资产减值损失-合同资产 | | 7.00 | | 合计 | | -1,538.10 | 注：上表项目损失以"-"号填列。 二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-036 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于公司2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...

2023 年度独立董事述职报告（张军） 各位股东及股东代表： 本人作为中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"中机认检" 或"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》、公司 《公司独立董事工作制度》等规章制度的规定，忠实履行了独立董事 的职责，诚信、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议， 充分发挥自身专业优势和独立作用，认真审议专门委员会和董事会各 项议案，对公司相关事项发表客观、审慎、公正的独立意见，切实维 护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人张军，博士研究生学历，会计学专业，中国国籍，无境外永 久居留权。曾任山东莒南朱芦镇教委教师。2010 年 6 月至今，历任 北京物资学院讲师、副教授、教授、会计系副主任、会计专硕负责人、 会计学院院长。2019 年 11 月至今，任合众资产管理股份有限公司独 立董事；2020 年 6 月至今，任北京交通大学兼职教授、博士生导师； 2021 年 9 月至今，任公司独立董事。 在担任公司独立董事 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 2023 年年度报告全文 中机寰宇认证检验股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 22 日 1 中机寰宇认证检验股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人付志坚、主管会计工作负责人魏永斌及会计机构负责人(会计 主管人员)刘兵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展 望"，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相 关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 226,085,200 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 4.09 元（ ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 中 机 寰 宇 认 证 检 验 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字〔2024〕第 051 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 北京大成律师事务所 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 （一）本次股东大会的召集人及召集程序 2 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 大成证字〔2024〕第 051 号 致：中机寰宇认证检验股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会 ...