证券代码：301508 证券简称：中机认检 中机寰宇认证检验股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | ☑特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访□业绩说明会 | | | □新闻发布会□路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 人员姓名 | 东方财富证券股份有限公司 陆陈炀 | | 时间 | 2025 年 2 月 21 日 10:00-12:00 | | 地点 | 公司二层会议室 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书、总会计师：魏永斌 | | 员姓名 | 证券事务代表：夏明珠 主要交流内容如下： | | | 1.请介绍一下公司不同业务板块占比？ | | | 中机认检主要业务为检验检测、认证及汽车设计技术服 | | 投资者关系活动 | 务，在检验检测和认证服务领域深耕多年，可以提供汽车整车、 | | 主要内容介绍 | 军用装备、工程机械、特种设备、民航地面设备、零部件等产 | | | 品检验检测服务，以及产品认证、体系认证和服务认证等认证 | | | 服务。其中汽车整车类检测和产品认证仍是公司 ...

项目将提升公司检验检测技术服务能力，为相关领域标准制修提供技术支撑，促进相关技术、产品快速 应用，提高公司核心竞争力。 中机认检：智能应急装备检测产业园项目获3亿元委托贷款 财联社1月19日电，中机认检公告，全资子 公司中机检测与控股股东中国机械总院和平安银行北京分行签订《现金管理项下委托贷款合同》，获3 亿元委托贷款用于智能应急装备检测产业园项目建设。 该项目投资金额不超过5.81亿元，其中公司拟增资1.5亿元，剩余资金中机检测优先以自有资金投入，不 足部分通过委托贷款解决。 ...

报告期内，公司实现营业收入8.31亿元，同比增长10.31%；实现利润总额1.65亿元，同比下降7.77%； 实现归属于上市公司股东的净利润1.32亿元，同比下降5.23%。 财联社1月16日电，中机认检发布2024年度业绩快报。 ...

Financial Performance - Total revenue for 2024 reached RMB 83,140.68 million, an increase of 10.31% compared to the previous year[5] - Operating profit decreased by 7.76% to RMB 16,561.66 million, while total profit fell by 7.77% to RMB 16,504.88 million[5] - Net profit attributable to shareholders was RMB 13,211.11 million, down 5.23% year-on-year[5] - Basic earnings per share decreased by 26.95% to RMB 0.5843[5] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were RMB 252,387.52 million, a decrease of 19.07% from the beginning of the period[6] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 2.14% to RMB 193,595.17 million[6] Strategic Focus - The company is focusing on new technologies and expanding into strategic emerging markets such as new energy vehicles and smart connected networks[8] - The increase in depreciation and amortization costs from the investment in new projects contributed to the decline in profit[8] Forecast and Audit - The company did not provide prior performance forecasts for 2024[9] - The financial data presented is preliminary and subject to change upon final audit in the annual report[10]

中泰证券股份有限公司 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：中机认检 | | --- | | 保荐代表人姓名：张光兴 联系电话：010-59013963 | | 保荐代表人姓名：林宏金 联系电话：010-59013963 | | 现场检查人员姓名：张光兴 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 年 月 日 现场检查时间：2024 12 31 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：（1）查阅 2024 年历次董事会、监事会、股东大会、董事会专门委员 | | 会等会议材料；（2）查阅公司最新章程及各项内控制度；（3）与董事会秘书进行访 | | 谈，了解公司基本制度的执行情况，公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面是 | | 否存在影响独立性的情形等 | | √ 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | 容等要件是否齐备，会议 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 1 月 5 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届监事会第二次会议以现场结合通讯的形式召开。本次会议通知已于 2024 年 12 月 31 日以电子邮件的方式送达公司监事。本次会议应出席的监事 3 名，实际 出席会议的监事 3 名（其中监事姚秋莲以通讯表决方式出席本次会议）。本次监 事会会议由监事会主席姚秋莲女士召集并主持。本次监事会会议的召集、召开、 表决程序和所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》《中机寰宇认证检验股份 有限公司监事会议事规则》的相关规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，形成以下决议： （一）审议通过《关于对中机博也（宁波）汽车技术有限公司授予 600 万 元财务资助额度的议案》 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-002 中机寰宇认证检验股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-001 经与会董事审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于对中机博也（宁波）汽车技术有限公司授予 600 万 元财务资助额度的议案》 经审议，董事会认为此次财务资助主要是为了满足控股子公司中机博也（宁 波）汽车技术有限公司（以下简称"中机博也"）经营发展的需要，符合公司的 整体利益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。同意对中 机博也授予 600 万元财务资助额度，资助方式为通过委托贷款的形式，授予额度 内的款项支出、归还等事宜由公司资产财务部对接中机博也办理。 1 中机寰宇认证检验股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 1 月 5 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会第二次会议以现场结合通讯的形式召开。本次会议通知已于 2024 年 12 月 31 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出席的董事 9 名， 实际出席会议的董事 9 名（其中董事蔡万华 ...

中泰证券股份有限公司 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 向控股子公司及全资子公司提供财务资助的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为中机寰宇认 证检验股份有限公司（以下简称"中机认检"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中机认检向控股子公司及全资子公司 提供财务资助的事项发表核查意见如下： 一、财务资助事项概述 为支持控股子公司中机博也（宁波）汽车技术有限公司（以下简称"中机博 也"）和全资子公司中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司（以下简称"中 机检测"）经营发展，解决现金阶段性短缺问题，公司分别向中机博也提供600 万元的财务资助额度，向中机检测提供3,000万元的财务资助额度，基本情况详见 下表： | 财务资助 | 协议签署日期 | 资助 | 财务资助 | 委托贷 款的期 | 利息 | | 用途 | | --- ...

中泰证券股份有限公司 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为中机寰宇认 证检验股份有限公司（以下简称"中机认检"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中机认检使用暂时闲置募集资金和自 有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资 | | 建设投资期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金 | | | | | | | | | 1 | 智能应急装备检测产业园项目 | 不超过 58,119 | | 13,488. ...

2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"）根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《证券发行上市保荐业务管 理办法》等相关规定对中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"中机认检"、 "公司"）进行了 2024 年度持续督导培训，报告如下： 中泰证券股份有限公司 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 二、本次培训内容 保荐人通过线下会议的方式对上述培训对象进行了培训，培训内容主要为近 期证券行业监管动态、上市公司规范运作、信息披露及针对性介绍上市公司违规 案例等，重点对深圳证券交易所规范运作中的重大事项管理进行了培训（包括募 集资金管理、关联交易、信息披露、内幕信息、资金占用、董监高履职等）。保 荐人对《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等法律法规进行了介绍，并结合违规案例对相关法律责任进行了阐释。 三、培训成果 中泰证券认为：本次培训得到了公司的积极配合，通过本次培训，加深了公 司公司董事、 ...