中机寰宇认证检验股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评价制度 中机寰宇认证检验股份有限公司 董事会决议跟踪落实及后评价制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，提升公司治理水平，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规以及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事会审议通过的各项决议，且适用于中国证券 监督管理委员会及其派出机构、深圳证券交易所等监管部门对公司的关注事项、 函询及问询事项（以下统称"监管事项"）。 第三条 本制度所称跟踪落实是指对公司董事会通过的决议及监管事项的执 行情况的跟踪、监督、检查和督办。本制度所称后评价是指对经理层、承办单位 及承办责任人落实公司董事会通过的决议及监管事项情况的综合评价。 第二章 组织机构和职责 第四条 公司董事会统一领导和管理决议及监管事项的落实及后评价工作。 总经理是董 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事专门会议工作制度 中机寰宇认证检验股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定《中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（以 下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 第三条 公司可以根据实际需要不定期召开独立董事专门会议。 第二章 独立董事专门会议的职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过 半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-045 中机寰宇认证检验股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 6 月 15 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）第 一届董事会第二十二次会议在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议 通知已于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出 席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名(其中:董事付志坚、牛海军、邱城、梁 丰收、陈丽洁、张军、李邵华和赵鹏以通讯表决方式出席本次会议)。本次董事 会会议由董事长付志坚先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本 次董事会会议的召集、召开、表决程序、所形成的决议符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》《中机寰宇认 证检验股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议的情况 为满足公司全资子公司中机检测项目投资的需要，董事会同意由公司控股股 东中国机械科 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-042 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.818000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.409000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税 款。】 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为：2024 年 6 月 13 日，除权除息日为：2024 年 6 月 14 日。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"或"中机认检"）2023 年度 利润分配预案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配预案的情况 1、公司于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，股东大会审 ...

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为 2,263,453 股，占发行后公司总股本的 1.0012%，限售期为自公司首次公开发行股 票上市之日起 6 个月，该部分限售股将于 2024 年 6 月 3 日（周一，2024 年 6 月 1 日为非交易日，故顺延至下一交易日）上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 中泰证券股份有限公司 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为中机寰宇认 证检验股份有限公司（以下简称"中机认检"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中机认检首次公开发行网下配售限售 股上市流通事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同 ...

一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中机寰宇认证检验股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1480 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 5,652.13 万股，并于 2023 年 12 月 1 日在深交所 创业板上市交易。 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-041 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）本次上市流通的限 售股份为首次公开发行网下配售限售股。本次申请解除限售股东户数为 6,809 户， 解除限售股份数量为 2,263,453 股，占公司总股本的比例为 1.0012%，限售期为 自公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 6 月 3 日（周一，2024 年 6 月 1 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。 四、本次解除限售股份的 ...

大成证字〔2024〕第 078 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 中 机 寰 宇 认 证 检 验 股 份 有 限 公 司 20 23 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 北京大成律师事务所 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 大成证字〔2024〕第 078 号 致：中机寰宇认证检验股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求，北京大成 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-040 一、会议召开和出席情况 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30。 1、会议召开时间 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 中机寰宇认证检验股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长付志坚先生。 1 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东及股东代理人出席情况 （1）股东出席的总体情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9 ...

那我这边先请教一个关于海豹的一个情况就是我们23年的毛利率同比改善还是比较明显就是核心的原因是什么呢然后包括一季度的毛利率有所下滑就是对应的原因然后以及全年我们毛利率的一个趋势的展望我先请教一下毛利率这个问题谢谢好的 何总 首先从业务的成本结构来看我们的这个中间点的这个人工成本和折扣费是这些固定成本的占比是比较高的公司的业务的就是边境线是比较可观的报期内的公司建成了就是陆续啊建成了那个新能源实验室还有这个整车以及开发实验室 检测兼容实验室和整车碰撞实验室还有车联网信息安全实验室陆续投入使用因为我们能力提升了对我们的那个就是外协成本的就是有一定的就是这个降低的一个作用然后呢23年的外协的检测费和辅助费用的相当明显所以毛利是有大部分的有比较明显的改善 因为这是去年二十二三年情况二十四年的一季度的情况的是毛利的下降的主要原因是我们二十三年十二月份的公司的幕后项目已经达到合适状态然后进行了转过相关的业务的正常开展受到国内资产和土地费用的这个 入账 入账和折旧 谈销同时呢因为这个项目的这个实施呢我们也需要已经一些人员支撑项目运作所以固定费用的再增加所以呢是在一季度的这个毛利的有的有的下滑本来呢公司呢还是讲积极开拓市场争 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 中机寰宇认证检验股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 ☑其他（电话会议） 参与单位名称及 详见附件 人员姓名 时间 2024年5 月14 日10:00-11:00 地点 电话会议 上市公司接待人 常务副总经理：刘中星 员姓名 董事会秘书、总会计师：魏永斌 主要交流内容如下： 1.公司 2023 年毛利率同比改善显著的核心原因是什么？ 2024 年第一季度毛利率有所下滑的原因是什么？如何看待 2024 年毛利率趋势？ ...