中泰证券股份有限公司 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中机认检（301508） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张光兴 | 联系电话：010-59013963 | | 保荐代表人姓名：林宏金 | 联系电话：010-59013963 | 四、其他承诺 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1、保荐代表人变更及其理由 | 不适用 | | 2、报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其 保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况 | 无 | | 3、其他需要报告的重大事项 | 无 | （以下无正文） 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 中 机 寰 宇 认 证 检 验 股 份 有 限 公 司 20 24 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字〔2025〕第 078 号 北京大成律师事务所 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 大成证字〔2025〕第 078 号 致：中机寰宇认证检验股份有限公司 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求，北京大成律师 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-022 中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 1、股东及股东代理人出席情况 （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 104 人，代表股份 167,510,000 股，占公司有表 决权股份总数的74.0915%。其中：通过现场投票的 ...

Core Insights - Zhongji Renjian (301508) has signed a strategic cooperation agreement with Beijing Weiliandao AI Technology, focusing on the application of artificial intelligence and machine vision technology in the inspection and certification field [1] Group 1: Strategic Cooperation - The partnership aims to develop an integrated "Inspection + AI" solution, leveraging Zhongji Renjian's customer resources and industry application scenarios alongside Weiliandao AI's AI technology support [1] - The collaboration will focus on intelligent inspection and quality control in sectors such as manufacturing, automotive, and construction machinery [1] Group 2: Technology Development - Zhongji Renjian will provide inspection equipment and validation capabilities, while Weiliandao AI will contribute industrial machine vision and AI visual technology [1] - Both companies will explore the standardization of intelligent inspection technology and participate in the formulation and revision of national and industry standards [1]

Group 1: Company Strategy and Initiatives - The company focuses on long-term development strategies, maintaining competitive advantages in pillar areas, and accelerating investments in strategic emerging industries and future industries, particularly in the "dual carbon" sector [3] - The company actively promotes the construction of an industry "dual carbon" ecosystem and has become a member of the China Internal Combustion Engine Carbon Neutrality Industrialization Alliance [3] - The company has been recognized as a green diagnostic service supplier in Beijing for 2024 and is listed among the first batch of "zero carbon factory" and "super energy-efficient factory" third-party service providers in Henan Province [3] Group 2: Workforce and Training - As of December 31, 2024, the company has 690 employees, with 455 in technical positions, accounting for 65.9% of the workforce, and 597 employees holding a bachelor's degree or higher, representing 86.5% [3] - The human resources department employs an integrated management model of "learning map + internal trainers + talent cultivation," utilizing an e-learning platform to develop training maps based on employee qualifications and career development needs [3] Group 3: Financial Performance - In Q1 2025, the company achieved a significant year-on-year improvement in gross margin, driven primarily by an increase in the revenue share of higher-margin testing services, which effectively diluted fixed costs [3] - Cost reduction and efficiency enhancement measures have begun to show results, with the company implementing refined cost control across the entire business chain, leading to reduced operational costs [3] Group 4: Growth Strategy - The company is considering external growth through mergers and acquisitions to implement its new "3+1+3" business strategy, with plans to establish an investment management department in 2024 [3] - The company aims to leverage its listing platform for strategic investments in areas such as new energy vehicle certification and testing, vehicle information security, urban rail communication safety, and unmanned ground equipment in civil aviation [3]

投资者关系活动记录表 编号：2025-006 | | 主要交流内容如下： | | --- | --- | | | 1.请公司详细介绍下募集资金建设的"认证检测公共服务平台 | | | 项目"的建设进度及未来可能带来的投资收益。 | | 投资者关系活动主要内容 | 中机认检已经向中机车辆支付增资款725,270,079.94元，中机 | | | 车辆少数股东德州建能使用自有资金按原股权同比例增资 | | 介绍 | 12,798.88万元，中机车辆已经向代建方支付购买价款，并已经完 | | | 成交付并投入运营,可以开展新能源汽车领域公告、CCC、营运达 | | | 标、环保信息公开等检测业务,以及企业委托的研发验证业务。 | | | 公司2024年取得M1类汽车产品CCC强制性产品认证指定实验室 | | | 授权，市场开发实现多项"0到1"突破，新能源检测产品检测业务 | | | 增幅明显，2024年全年实现净利润约1,564万元。 | | | 2.贵司对2025年发展预期如何？后续是否还有股权激励计划？ | | | 2025年公司经营总体思路是：全面贯彻落实党的二十大和二十 | | | 届二中、三中全会精神， ...

Group 1: Business Overview - The main business of the company includes inspection, testing, certification, and automotive design technology services, with a focus on various products such as vehicles, military equipment, and aviation ground equipment [2] - In the 2024 annual report, the company achieved a revenue of CNY 831 million, representing a year-on-year growth of 10.26%. The revenue breakdown shows that inspection products accounted for 65.09%, certification products for 25.2%, and automotive design services for 6.41% [2] - The company's automotive testing business revenue grew by 22.21% in 2024, driven by the completion of the "Certification and Testing Public Service Platform" project [2] Group 2: Strategic Initiatives - The company benefits from its parent organization, China Machinery Science Research Institute Group, which provides support in technology and market value management [3] - The "Intelligent Emergency Equipment Testing Industrial Park" project has a total investment of no more than CNY 581.19 million, with a projected return on investment of 9.61% and a payback period of 11.21 years [3] - A strategic cooperation framework agreement was signed with Shenzhen Airport, focusing on three areas: creating a high-end testing platform, establishing a technology innovation center, and developing typical applications for intelligent aviation [3]

证券代码：301508 证券简称：中机认检 股利的派发事项。公司会根据相关法规和公司发展的实际情况，制 定相应的分红方案。 2.公司在2025年计划完成的中机检测智能应急装备检测产业园 建设，预计能带来多少收益？ 答:公司的全资子公司在建设智能应急装备检测产业园项目方 面已经取得了一定的进展，建设资金已基本到位，正在进行项目建 设的招标。初步测算项目运行满产后，总投资收益率9.61%，税后 投资回收期为11.21年。本项目有较高的科技含量和盈利能力、各 项经济技术指标较好，社会经济效益显著。 3.公司本期盈利水平如何？ 答:2024年公司归属于上市公司股东的净利润132,430,404.03 元，加权平均净资产收益率为6.94%，基本每股收益与稀释每股收 益均为0.5858元/股。 中机寰宇认证检验股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-004 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | ☐媒体采访 | 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | | ☐现场参观 | | | | ☐其他 | | | 参与单位名 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10334 号 中机寰宇认证检验股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称中机 认检）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是中机认检董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内部控制审计报告 二○二四年度 内部控制审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，中机认检于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国•上海 二〇二五年四月十七日 三、 内部控制的 ...

中泰证券股份有限公司 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为中机寰宇认 证检验股份有限公司（以下简称"中机认检"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对中机认检 2025 年度日常关 联交易预计额度事项进行了核查，核查意见如下： 本次日常关联交易额度，已经 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过， 于 2025 年 4 月 17 日经公司第二届董事会第三次会议审议通过，关联董事付志 坚、刘中星、邱城、梁丰收回避表决。2025 年年度关联交易预计总额未达到股东 大会审议标准。 （二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 | | 关联方 | 关联交易 | 关联交易 | 预计 2025 | 年度 | 截至 2025 | 年 ...