大家好欢迎参加中泰汽车终极认解近期经营分析电话会议目前所有参会者均处于静态下面开始播放免费声明声明播放完毕后主持人可直接发言本次电话会议服务于中泰证券正式签约客户 公开交流活动未经中泰证券授权请勿对外传播本次会议的内容包括但不限于视频音频文字记录内容等信息感谢您的理解与配合中泰证券对违反上述要求的行为保留追究法律责任的权利市场有风险投资需谨慎本会议信息仅供参考不代表任何投资建议本公司不对任何人因使用本会议中的信息所引致的任何损失负担任何责任 好的大家早上好我是中泰汽车首席何俊毅然后今天我和我同事然后一起跟大家主持中接任典的近期经营分析的一个电话会议近期的话就是我们这次会议我们也邀请到了公司的常务副总经理刘总和董秘兼总会计师魏总跟大家一起做线上的探讨公司的话也是综合型的这种 汽车检测相关的这种服务商主要是包括一些像本车 汽轮包括一些民航或者说特种车专用车的相关的一些这种检测的服务其实在A股标的里面来讲的话其实是比较稀缺的而检测赛道其实也是我们汽车检测赛道的话也是我们一直持续非常看好的一个赛道就是这个行业 就是没有太多的这种受到宏观经济的这种影响比较小受到外围环境的影响比较少受到这个原材料波动费用端的这种影响就是 ...

关于中机寰宇认证检验股份有限公司 中泰证券股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中机认检（301508） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张光兴 | 联系电话：010-59013963 | | 保荐代表人姓名：林宏金 | 联系电话：010-59013963 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次（2023 年 12 月） | | （2）公司募集资金项目进展是否与 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥169,116,180.94, representing a 13.44% increase compared to ¥149,074,267.50 in Q1 2023[4] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥27,063,668.04, up 15.31% from ¥23,469,543.28 in the same period last year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥169,116,180.94, an increase of 13.5% compared to ¥149,074,267.50 in Q1 2023[26] - Net profit for Q1 2024 was ¥27,301,006.74, representing a 9.0% increase from ¥25,070,662.44 in Q1 2023[27] - The company's basic earnings per share decreased by 13.45% to ¥0.1197 from ¥0.1383 in Q1 2023[4] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.1197, compared to ¥0.1383 in Q1 2023[28] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 101.66% to ¥28,504,800.75, compared to ¥14,134,979.98 in Q1 2023[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥140,275,716.67, an increase from ¥127,957,400.64 in the previous period[30] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥28,504,800.75, a significant increase of 101.7% compared to ¥14,134,979.98 in Q1 2023[31] - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of ¥742,154,102.42 for the quarter, compared to a decrease of ¥199,256,906.15 in the previous year[31] - The cash and cash equivalents at the end of the period stood at ¥508,035,656.31, compared to ¥139,214,136.04 at the end of Q1 2023[32] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥2,711,493,028.93, a decrease of 13.05% from ¥3,118,600,121.38 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to ¥702,932,059.33 from ¥1,137,849,216.32 at the beginning of the period[24] - Total current liabilities decreased from CNY 1,545,296,017.99 to CNY 1,146,903,165.16, a reduction of approximately 25.8%[23] - The total assets of the company decreased from CNY 3,118,600,121.38 at the beginning of the period to CNY 2,711,493,028.93 at the end of the period, representing a decline of approximately 13.06%[22] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 26,913[15] - The largest shareholder, China Machinery Science, holds 48.57% of shares, totaling 109,800,000 shares[16] - The second largest shareholder, Gongyan Capital Holdings, owns 9.57% of shares, amounting to 21,625,700 shares[16] - The company has a total of 10 major shareholders, with the top five holding a combined 80.43% of shares[16] - The company has no preferred shareholders as of the reporting period[18] Investment Activities - Investment income for Q1 2024 was ¥807,861.69, an increase of 82.99% compared to ¥441,474.55 in Q1 2023, primarily due to an increase in the scale of financial products[11] - The net cash flow from investing activities was negative at -¥768,006,038.21, a significant increase in outflows compared to -¥211,413,123.94 in Q1 2023, mainly due to payments for fundraising projects[13] - Total cash inflow from investment activities reached ¥465,750,942.53, up from ¥175,436,215.07 in the previous period, marking a growth of 165.5%[31] - The total cash outflow from investment activities was ¥1,233,756,980.74, significantly higher than ¥386,849,339.01 in the same period last year[31] Future Plans - The company plans to lift restrictions on certain shares on December 1, 2024, affecting multiple shareholders[20] - The company has strategic plans for future public offerings and share placements scheduled for December 1, 2024[20] - The company is focusing on enhancing its financial stability and reducing liabilities in the upcoming quarters[23]

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-029 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月18日召开 了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年度董事薪酬的议案》 和《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》。公司于同日召开了第一届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于2024年度监事薪酬的议案》，2024年度董事、 监事薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。公司董事、监事薪酬方案 待2023年年度股东大会审议通过后生效。高级管理人员的薪酬方案自第一届董事 会第二十一次会议审议通过后生效。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 （一）董事薪酬 1.公司独立董事每年领取薪酬 9.2 万元（含税）； 2.对于已退休，此前未与公司签订过劳动合同 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-038 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于控股子公司业绩承诺实现情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月18日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于控股子公司业绩承诺实现情况的议案》，中机博也（宁波）汽车技术有限公司 （以下简称"中机博也"）已完成2021年至2023年承诺的经营业绩。保荐机构已 针对该事项出具专项核查意见，会计师事务所已出具专项报告。 2020年12月7日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称本公司）召 开了2020年第五次临时股东会，会议通过了《关于中机寰宇认证检验有限公 司增资项目〈增资协议〉的议案》《关于〈中机寰宇认证检验有限公司与湖 州鼎友股权投资合伙企业（有限合伙）、博也汽车科技（宁波）有限公司之 增资补充协议〉的议案》以及《关于〈股权转让协议〉的议案》。2020年12 月8日，签订股权转让协议及增资补充协议，本公司以人民币1,200.00万元受 让中机博也60.00%股权。股权转让价格以中机博也截止2020年6 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-028 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表 及附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准的无保留 意见审计报告。结合市场环境及公司实际情况，公司编制了《2023 年度财务决 算报告及 2024 年度财务预算报告》，具体情况如下： 第一部分：2023 年度财务决算报告 一、财务状况分析 （一）资产情况及分析 单位：万元 | 项目 | 2023 年 12 月 | 31 | 日 | 2022 年 | 12 月 31 | 日 | 增减额 | 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 率 | | 货币资金 | | 125,212.55 | | | 33,881.05 | | 91,331. ...

中泰证券股份有限公司 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 控股子公司业绩承诺实现情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为中机寰宇认 证检验股份有限公司（以下简称"中机认检"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对中机认检控股子公司业 绩承诺实现情况进行了核查，核查意见如下： 一、基本情况 2020年12月7日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称本公司）召开 了2020年第五次临时股东会，会议通过了《关于中机寰宇认证检验有限公司增资 项目〈增资协议〉的议案》《关于〈中机寰宇认证检验有限公司与湖州鼎友股权 投资合伙企业（有限合伙）、博也汽车科技（宁波）有限公司之增资补充协议〉 的议案》以及《关于〈股权转让协议〉的议案》。2020年12月8日，签订股权转让 协议及增资补充协议，本公司以人民币1,200.00万元受让中机博也60.00%股权。 股权转让价格以中机博也截止2020年6月30日 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 中机寰宇认证检验股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《独立董事工作制度》等要 求，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事陈丽洁、张军、李邵华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈丽洁、张军、李邵华及前述独立董事的直系亲属和主要社 会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形。 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易 所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-035 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中机寰宇认证检验股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 为 139,407,566.91 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并财务报表可供分配利润为 315,385,759.22 元，母公司财务报表可供分配利润为 122,817,980.90 元。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 规定，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体 的利润分配总额和比例。考虑公司所处的发展阶段、战略规划、盈利能力和财务 状况等因素后，拟进行如下分配： 以公司截至 2023 年 12 月 31 日总股本 226,085,200 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金股利 4.09 元（含税），共计派发现金股利 92,468,846.80 元（含 税），不送股，不以资本公积金转增股本。实施利润分配时，如确定的股权登记 日公司股本总数发生变动的，则以现金股利总额固定不变的原则按公司最新总股 本 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李邵华） 各位股东及股东代表： 本人作为中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"中机认检" 或"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》、公司 《公司独立董事工作制度》等规章制度的规定，忠实履行了独立董事 的职责，诚信、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议， 充分发挥自身专业优势和独立作用，认真审议专门委员会和董事会各 项议案，对公司相关事项发表客观、审慎、公正的独立意见，切实维 护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人李邵华本科学历，汽车专业，中国国籍，无境外永久居留权。 1998 年 9 月至今，历任中国汽车工业协会主任、秘书长助理、副秘 书长。2022 年 2 月至今，任国联汽车动力电池研究院有限责任公司 监事。2021 年 11 月至今，任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 ...