证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-022 2、本次董事会于 2024 年 5 月 10 日在公司 4 楼会议室，以现场及通讯相结合 的方式召开。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事卢睿、陈殿胜、 何海东、赵彬以通讯方式出席会议。 4、本次董事会由董事长顾仁发先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 长华化学科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议的 会议通知于 2024 年 5 月 7 日通过邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 化学科技（连云港）有限公司(以下简称"连云港全资子公司")拟在中国建设银行股 份有限公司张家港分行设立募集资金专项账户 1 个，用于存放和使用"二 ...

证券代码：301518 证券简称： 长华化学 公告编号：2024-021 长华化学科技股份有限公司 2023年年度股东股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 总数140,178,204股的0.9228％。 1、召开时间：2024年5月7日（星期二）下午15:00 2、召开地点：江苏扬子江化工园北京路20号公司5楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：长华化学科技股份有限公司董事会 5、主持人：董事长顾仁发 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件 和《长华化学科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东9人，代表股份95,603,453股，占长华化学科技股份有 限公司（以下简称"公司"）有表决权 ...

致：长华化学科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受长华化学科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件（以下简称"法 律、法规"）及《长华化学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）对公司 提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司 提供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设： 1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本 提交给本所的文件都是真实、准确、完整的； 2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的； 3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为 已获得恰当、有效 ...

东吴证券股份有限公司 | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | | --- | --- | --- | | （2）报告事项的主要内容 | 无 | | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 无 | | | 8、 关注职责的履行情况 | | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | | 保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 9、 | 是 | | | 10、 对上市公司培训情况 | | | | （1）培训次数 | 1 次 | | | （2）培训日期 | 2024 年 1 月 11 | 日 | | （3）培训的主要内容 | 上市公司信息披露规范、上市公司 | | | | 独立董事制度 | | | 11、 其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | | 二、 保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 信息披露 1、 | 无 | 不适用 | | 2、 公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、 " ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥661,734,693.33, representing a 23.35% increase compared to ¥536,480,043.48 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥22,022,583.38, an increase of 11.16% from ¥19,812,100.86 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share decreased by 15.79% to ¥0.16 from ¥0.19 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥661,734,693.33, an increase of 23.3% compared to ¥536,480,043.48 in Q1 2023[21] - Operating profit for Q1 2024 reached CNY 25,161,065.90, up from CNY 22,326,265.76 in the same period last year, reflecting a growth of 8.2%[22] - Total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 22,036,852.40, compared to CNY 19,830,337.81 in Q1 2023, indicating an increase of 11.1%[23] - Sales revenue from goods and services received in Q1 2024 was CNY 608,423,412.97, compared to CNY 505,190,072.02 in Q1 2023, marking an increase of 20.4%[24] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥150,979,221.43, a significant decline of 1,276.19% compared to -¥10,970,791.73 in the previous year, primarily due to increased raw material inventory[9] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to ¥571,961,569.51, an increase from ¥370,615,012.45 at the beginning of the period[17] - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,701,347,143.93, down 1.58% from ¥1,728,733,312.73 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥233,110,586.04 from ¥282,705,726.48 at the beginning of the year[19] - The company's non-current assets totaled ¥521,381,173.12, up from ¥417,828,055.96 at the beginning of the year[18] - The company's retained earnings increased to ¥443,958,557.34 from ¥421,935,973.96 at the beginning of the year[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 14,059, with the largest shareholder holding 45.02% of the shares[10] - The total number of shares held by Jiangsu Changshun Group is 840,351 shares, accounting for 0.91% of the total shares[11] - The company reported a total of 62,266,851 restricted shares held by Jiangsu Changshun Group, with no shares released or added during the period[12] - The top ten unrestricted shareholders include Jiangsu Changshun Group, Chen Feng, and Luo Xiangchun, with holdings of 840,351, 428,000, and 164,860 shares respectively[11] - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is 1,282,051 shares, which are also subject to the same release date as mentioned above[12] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin financing or securities lending activities[11] - The total number of shares held by the top ten shareholders remains stable, with no significant fluctuations noted in the current period[11] - The company’s strategic focus includes maintaining shareholder stability and managing restricted shares effectively[12] Expenses and Investments - Total operating costs for Q1 2024 were ¥637,945,315.32, up 24.6% from ¥512,247,153.64 in the same period last year[21] - Research and development expenses increased to CNY 2,349,885.71, a rise of 18.7% from CNY 1,978,545.60 in Q1 2023[22] - The company incurred financial expenses of CNY -952,680.50, a significant decrease from CNY 10,316.57 in the previous year[22] - The company achieved investment income of CNY 2,114,105.89 in Q1 2024, with no losses reported from joint ventures[22] Project Developments - The company has established a wholly-owned subsidiary in Lianyungang with a registered capital of ¥600 million to invest in a carbon dioxide polyether and high-performance polyol project[15] - The company has obtained the land use planning permit for the new project on February 23, 2024, with other project activities progressing as planned[15] - The company has 1,282,051 restricted shares held by Xiamen Chuangfeng Xinhui Investment Management Partnership, with a release date set for August 3, 2024[12] - The company’s restricted shares are primarily due to the initial public offering, with the earliest release date being February 3, 2027[12]

长华化学科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年度审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对立信2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年 在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信所是国际会 计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总 数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 二、执业记录 1、基本信息 | | | 注册 ...

东吴证券股份有限公司 关于长华化学科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计额度的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为长华 化学科技股份有限公司（以下简称"长华化学"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就长华化学2024年度日常关联交易预 计额度进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024年4月12日，长华化学第三届董事会第七次会议以6票同意、0票反对、 0票弃权、3票回避，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》， 关联董事顾仁发先生、张秀芬女士、顾磊先生对该议案进行了回避表决。2024 年3月28日，公司召开第三届董事会独立董事2024年第一次专门会议，审议通过 该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。本次日常关联交易在公司董事会 决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 公司及其子公司因日常经营业务需要，预计在2024年度将与同 ...

长华化学科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 长华化学科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 我作为长华化学科技股份有限公司(以下简称"公司"、"长华化学")独立 董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《公司章程》和《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定，在2023年度的 任职期间，充分发挥了独立董事及董事会专门委员会委员的作用，恪尽职守，勤 勉尽责。一方面认真审核公司提交董事会的相关事项，维护公司尤其是中小股东 的利益，促进公司规范运作；另一方面发挥本人的专业优势，积极关注和参与研 究公司的发展。现将我2023年任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事任职及董事会专门委员会任职情况 | 序号 | 姓名 | 董事会职务 | 任期 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 赵彬 | 独立董事、董事会提名委员会委员 主任委员、董事会薪酬与考核委员 | 2023年5月至2026年5月 | | | | 会委员 | | （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵彬先生，1 ...

长华化学科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《董事会议事规则》的公司相关制度的规定，不断完善公司法人治理结构、建立 健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作， 提升公司治理水平。本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履 行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023年公司整体经营情况 公司根据发展战略，聚焦主业，制定全年经营计划及目标，产供销研财等各 部门围绕经营目标，协同并进、降本增效、开拓市场、创新创造，努力实现公司 及全体股东利益最大化。报告期内，公司实现营业收入 271,176.42 万元，同比 增长 17.27%；实现归属于母公司股东的净利润为 11,607.77 万元，同比增长 29.87%。 二、2023年公司董事会工作情况 2、独立董事履职情况 公司独立董 ...

长华化学科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二〇二三年度 关于长华化学科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10896号 长华化学科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的长华化学科技股份有限公司（以下简称 "长华化学"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 长华化学董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 ...