芜湖福赛科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任 独立董事高芳女士、骆美化女士、马胜辉先生及报告期内离任的傅仁辉先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事高芳女士、骆美化女士、马胜辉先生、傅仁辉先生（报 告期内离任）的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 芜湖福赛科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十四日 ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2025-017 2、人员信息 芜湖福赛科技股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关 于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》，决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审 计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过。 现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"））根据《企业会计 准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，对公司及下属子公司进行资产减值测试，以 2024 年 12 月 31 日 为基准日，对 2024 年度合并财务报表范围内相关资产计提信用减值准备及资产减值 准备。现将本报告期内计提减值准备事项的具体情况公告如下： 证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2025-020 一、本报告期内计提资产减值准备情况概述 公司按照企业会计准则的相关要求，对 2024 年度存在减值迹象的资产进行全面 清查和减值测试后，计提各项资产减值准备共计 2,171.98 万元，详情如下表： | 类别 | 项目 | 本期金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | 231.62 | | | 应收账款坏账损失 | 585.35 | | ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2025-013 芜湖福赛科技股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预 计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第二 届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常 关联交易预计的议案》，公司 2024 年与关联方南京聚隆科技股份有限公司（以下简 称"南京聚隆"）发生日常关联交易预计总额不超过人民币 2,000 万元（不含税）。截 至到 2024 年 12 月 31 日，公司与南京聚隆采购原材料实际发生金额 1,215.32 万元。 根据公司日常实际经营情况，结合 2024 年度公司关联交易的实际情况和公司业 务发展的需要，公司 2025 年与关联方南京聚隆发生日常关联交易预计总额不超过人 民币 2,000 万元（不含税）。 （二）日常关联交易履行的审议程序 （三）预计日常关联交易类别 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务,审计收费 总额 48,840.19 万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他 电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制 品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延 加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,水利、环 境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚 会计师事务所对芜湖福赛科技 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的资产 负债表、2024 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告， 现将决算情况报告如下： | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,332,000,528.72 | 950,243,055.75 | 40.17% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 97,651,513.52 | 84,147,426.55 | 16.05% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） | 82,672,955.61 | 75,035,819.79 | 10.18% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -96,173,563.58 | 119,915,389.03 | -180.20% | | 基本每股收益（元/股） | 1.15 | 1.22 | -5.74% | | ...

芜湖福赛科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 芜湖福赛科技股份有限公司全体股东： 2024 年，芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控 制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，坚持以风险导向为原则，不断优化内部控制体系，以适应 不断变化的外部环境及内部管理的要求。公司董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，具体评价结果 阐述如下。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理确保营运效果和效率、资产安全、财务报告及相 关 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：芜湖福赛科技股份有限公司 单位：万元 公司法定代表人：陆文波 主管会计工作的负责人：潘玉惠 会计机构负责人：董倩倩 附件： 1 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2024年初占用 | 2024年度占用累计发 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还 | 2024年末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 的会计科目 | 资金余额 | 生金额(不含利息) | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | 无 | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | | | | ...

前十大流通股东累计持有： 1911.27万股，累计占流通股比： 44.84%，较上期变化： -584.52万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | 况(万股) | | 芜湖高新毅达中小企业创业投资基金(有限合伙) | 613.00 | 14.39 | -49.79 | | 陆体超 | 587.17 | 13.78 | -84.83 | | 戴希圣 | 200.00 | 4.69 | -80.00 | | 张伟杰 | 195.18 | 4.58 | -85.17 | | 温跃魁 | 66.61 | 1.56 | -38.39 | | 李坚 | 59.73 | 1.40 | 新进 | | 陈斌 | 55.16 | 1.29 | -68.38 | | 曹侠明 | 48.32 | 1.13 | 新进 | | 曹岩明 | 45.47 | 1.07 | 新进 | | 中信建投（601066）证券-兴业银行-中信建投股管家福赛科技 | | | | | （301529）1号创业板战略配售集合资产管理计划 | 40.63 ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2025-022 芜湖福赛科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 1、会议届次：公司 2024 年年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关 于召开 2024 年年度股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的 第二届董事会第十 ...