一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 中仑新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等监管要求及中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《募 集资金管理制度》的规定，公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报 告： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]112 号文《关于同意中仑新材料股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行人民币普通 股（A 股）票 6,001 万股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 712,918,800.00 元， 扣除各项发行费用 78,079,887.24 元，实际募集资金净额为 634,838,912.76 元。上述 募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了"容诚验字 [2024]361Z0022 号"验资报告。 （二）募集资金本年度使用金额及年末余额 2024 年，公司已使用首次公开发 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-013 中仑新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：现金管理品种为安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包 括但不限于通知存款、结构性存款、国债逆回购及银行等金融机构的保本型理财 产品等）。 2.投资金额：不超过人民币 1.35 亿元。 3.特别风险提示：本次使用闲置募集资金进行现金管理事项尚存在宏观经济 波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了 第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第二届董事会第八次会议、 第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）使用不超过人民币 1.35 亿元（含 本数，下同）的暂时闲置募集资金进行现金管理，本次现金管理事项在公司董事 会审议权限内，无需提供公司股东大会审议。公司投资的 ...

中仑新材料股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年度财务报告和内部控制鉴证机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所 2024 年度 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚所资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服 务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人， 其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚所经审计的 2023 年度收入总额 ...

中仑新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部治理制度的相关规定， 以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，并 对公司重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的 编制进行了审查，对公司董事、高级管理人员履职情况等进行监督。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会召开情况 公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员 构成符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。2024 年，公司监事 会共召开 8 次会议，历次会议的召集和召开程序、出席会议人员比例、及表决程 序等均符合法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议记录 完整规范，作出的会议决议合法有效，监事会不存在违反《公司法》及其他规定 行使职权的情况。公 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-012 中仑新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了 第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 召开 2024 年年度股东大会，本次会议 采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 开始 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-008 中仑新材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了总经理颜艺林先生所作的《2024 年度总经理工作报告》， 认为 2024 年度公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地 完成了公司 2024 年度经营目标。 2025 年 4 月 22 日，中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第八次会议在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话或邮件的形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，其中董事郭宝华、杨之曙、沈维涛以通讯表决方式出席，会议由董事长 杨清金先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-010 二、2024 年度现金分红方案的具体情况 （一） 现金分红方案不触及其他风险警示情形 中仑新材料股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第二届监事会第八次会议及 第二届董事会第八次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议 案》，本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，公 司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为113,150,851.81元，未分 配利润1,030,367,559.92元;母公司净利润 7,718,343.39元，未分配利润 122,849,627.96元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司 本年度可供分配 ...

中仑新材（301565）公告，2025年第一季度营收为4.79亿元，同比下降15.06%；净利润为3024.92万 元，同比下降45.14%。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥2,473,261,225.51, representing a 5.14% increase compared to ¥2,352,273,918.49 in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 45.13% to ¥113,150,851.81 in 2024 from ¥206,203,613.50 in 2023[17]. - The basic earnings per share dropped by 49.18% to ¥0.31 in 2024, down from ¥0.61 in 2023[17]. - Total assets increased by 24.34% to ¥3,550,887,708.11 at the end of 2024, compared to ¥2,855,735,925.35 at the end of 2023[17]. - The company's net assets attributable to shareholders rose by 46.70% to ¥2,347,079,830.97 at the end of 2024, up from ¥1,599,867,106.73 at the end of 2023[17]. - Cash flow from operating activities decreased by 8.23% to ¥341,455,624.85 in 2024, compared to ¥372,072,014.28 in 2023[17]. - The company reported a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which fell by 48.18% to ¥104,222,533.62 in 2024 from ¥201,134,612.49 in 2023[17]. - The gross profit margin for membrane materials was reported at 14.14%, a decrease of 7.03% compared to the previous year[73]. - Net profit attributable to shareholders was 11,315.09 million yuan, a decrease of 45.13% year-on-year, while net profit after deducting non-recurring gains and losses was 10,422.25 million yuan, down 48.18%[63]. Investment and Capital Expenditure - The company plans to invest CNY 2.5 billion in a new energy membrane project, aiming to enhance its high-end product matrix and industry competitiveness[69]. - The company is constructing a functional BOPA film production line with a capacity of 90,000 tons/year, funded by self-owned capital, and plans to build two additional lines with a total capacity of 60,000 tons[52]. - The company has a designed capacity of 145,000 tons/year for PA6, with a capacity utilization rate of 101.38%[53]. - The company has a total of 14,000 tons/year of PA6 capacity currently under construction, with progress detailed in the financial report[53]. - The company reported a total investment of 32.95 million in new energy membrane projects, with a cumulative investment of 139.6 million by the end of the reporting period[104]. - The self-funded investment in the BOPA film project in Indonesia was 2.089 million, with a total investment of 70.21 million, indicating ongoing construction[104]. Research and Development - R&D expenses reached 8,333.28 million yuan in 2024, an increase of 8.23% year-on-year, with a total of 216 patents held, including 95 invention patents[66]. - The company is developing several key projects, including low-carbon high-strength biaxially oriented polyamide films and ultra-thin capacitor polypropylene films, in line with national "dual carbon" policies[66]. - The company aims to enhance its R&D capabilities by attracting high-level talent and investing in new product development to maintain its industry leadership[136]. - The company has invested approximately 230 million yuan in research and development over the past three years, emphasizing the importance of continuous innovation to maintain technological leadership in the new materials sector[198]. - The company plans to conduct a total of 288 training courses in 2024, including 21 for research and development[194]. Market Position and Strategy - The company holds a leading position in the functional BOPA film market, with a global market share of 20% and a domestic market share of 36% from 2021 to 2023[31]. - The company is actively expanding its market presence in Southeast Asia through the construction of a production base in Indonesia, with two production lines planned for 2025 and 2026[70]. - The company has established a strategic customer network, including partnerships with major brands like COFCO Group and Unilever, enhancing its market presence[61]. - The company plans to enhance its technological innovation capabilities and develop new products, aiming to increase overall market share and industry influence by 2025[130]. - The company is focused on sustainable development and aims to create a "membrane industry ecosystem" that integrates upstream materials and downstream applications[129]. Governance and Compliance - All board members attended the meeting to review the annual report, ensuring accountability for its accuracy[3]. - The company emphasizes investor relations management, providing transparent communication channels for investors[149]. - The company held 1 annual general meeting and 1 extraordinary general meeting during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and protecting shareholders' rights[142]. - The second board of directors was successfully elected in April 2024, consisting of 7 members, including 3 independent directors, meeting regulatory requirements[144]. - The company has established a management system for forward foreign exchange trading to control transaction risks effectively[107]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and performance forecasts[3]. - The company has not identified any significant risks that could materially impact its operations during the reporting period[3]. - The company faces risks from raw material price fluctuations, particularly due to its reliance on caprolactam, which is affected by international crude oil prices[134]. - The company’s BOPA film business operates in over 40 countries, with sales primarily in USD, making it vulnerable to exchange rate fluctuations[134]. - The company’s risk management measures for foreign exchange derivatives include strict adherence to hedging principles and avoiding speculative trading[107]. Environmental and Social Responsibility - The company’s biodegradable BOPLA films are positioned to benefit from global trends towards environmentally friendly materials and related policies[32]. - The production of biodegradable BOPLA films supports national "carbon neutrality" policies, reducing environmental impact[51]. - The company actively respects and protects the rights of stakeholders, focusing on environmental protection and social responsibility[150]. - The BOPA film industry is experiencing a trend towards green development, with increasing demand driven by consumer upgrades and the rapid growth of the new energy vehicle industry[127]. Shareholder Relations - The company plans to explore diversified dividend methods to provide better returns to all shareholders[198]. - The cash dividend policy was designed to balance short-term shareholder returns with long-term value creation, considering the company's industry characteristics and funding needs[198]. - The company has established convenient measures for minority shareholders to participate in cash dividend decisions, in compliance with regulatory requirements[198]. - The company aims to strengthen communication with investors through various channels, including performance briefings and investor calls[198].