证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-018 中仑新材料股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司及全资孙公司 提供无息借款以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了 第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用 部分募集资金向全资子公司及全资孙公司提供无息借款以实施募投项目的议案》。 同意公司使用募集资金向全资子公司中仑塑业（福建）有限公司（以下简称"中 仑塑业"）提供总金额不超过 200 万的无息借款，用以实施"高性能聚酰胺材料产 业化项目"。同意公司使用募集资金向全资孙公司福建长塑实业有限公司（以下 简称"福建长塑"）提供总金额不超过 100 万元的无息借款，用以实施"高性能膜 材项目-高功能性 BOPA 膜材产业化项目"。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中仑新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕112 号）同意注册，公 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-006 中仑新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的规范性文件进行的相应变更， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、变更原因 （1）2023 年 10 月 25 日，财政部颁布《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号）（以下简称"《解释第 17 号》"），规定了"关于流动负债 与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易 的会计处理"相关内容，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 3、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定。 4、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《解释第 17 号 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-019 中仑新材料股份有限公司 关于 2025 年度开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具：中仑新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）为有效防范和规避外汇市场风险，根据实际情况，适时适度开展远期 外汇交易业务进行套期保值，仅限于公司（含公司及全资子公司，下同）生产经 营所使用的结算外币，不会影响公司整体经营业务发展。 2、交易金额、交易期限：公司拟开展的远期外汇交易业务金额不超过 6,000 万美元（交易币种为非美元时，按照实际交易汇率折算成美元进行额度统计，下 同）的远期外汇交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 500 万美 元，额度使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度范围内， 资金可循环滚动使用。 3、已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第八 次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于 2025 年度开展远期外 汇交易业务的议 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-011 中仑新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二 届董事会审计委员会第二次会议、第二届监事会第八次会议及第二届董事会第八次 会议，分别审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司拟继续聘请容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）为公司 2025 年度审计机 构，聘期一年，本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 现将相关事项公告如下： 一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明 容诚所具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验 与能力，在为公司提供 2024 年度审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的 职业准则，恪尽职守，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状 况和经营成果，切实履 ...

中仑新材料股份有限公司 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人， 其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚所"）为公司 2024 年度审计机构。根据《公司法》《证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规的要求，公司董事会审计委员会对容诚所 2024 年度审计履 职评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所的基本信息 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 ...

中仑新材料股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：中仑新材料股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年度占用累 计发生金额(不含 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还累 | 2024年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | - | | | | 其附属企业 | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | - | | | ...

国泰海通证券股份有限公司 关于中仑新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为中仑新 材料股份有限公司（以下简称"中仑新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、 法规和规范性文件的要求，对《中仑新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自 我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为：公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据《公司法》《证券法》等相关法律规定，公司已建立比较完善的组织架 1 构，股东大会为公司最高权力机构，董事会为决策机构，监事会为监管机构，经 理层为决策执行机构并管理公司日常事务。公司董事会对股东 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 中仑新材料股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0136 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://etc.mof.eov.cn） "进行 " " 关于中仑新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0136 号 中仑新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了中仑新材料股份有限公 司(以下简称中仑新材公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了容诚审字 [2025]361Z0171 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求 ...