成为一个有价值、有温度的全球性品牌 2024 环境、社会与公司治理（ESG）报告 Environmental, Social and Governance Report 报告编制说明 目录 报告简介 编制依据 本报告是深圳市绿联科技股份有限公司（股票代码： ������.SZ）发布的首份环境、社会与公司治理报告（简 称"ESG报告"），重点展示公司在可持续发展方面 的管理方法与工作绩效，期待通过此报告，促进各利 益相关方了解公司在促进可持续发展方面的实践。 组织范围 时间范围 本报告范围涵盖深圳市绿联科技股份有限公司及附属 公司。报告中关于公司治理、环境保护、员工及社区 责任等内容，与绿联科技同期合并财务报表范围一 致，特别说明之处除外。 可靠性保证 指代说明 本报告中内容和数据均来自绿联科技实际运行记录或 财报。如无特别说明，报告所披露财务数据均以人民 币为单位。本报告经董事会审阅通过并批准发布，信 息披露不偏不倚，确认不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本报告依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第��号⸺可持续发展报告（试行）》编制，并参考全 球报告倡议组织（GRI）发布的《可持续发展报告标准 ...

关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第五次会议，审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关 于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。公司于同日召开第二届监事会第五 次会议，审议了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。其中，《关于 2025 年度 高级管理人员薪酬方案的议案》自董事会审议通过后生效，《关于 2025 年度董事 薪酬方案的议案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全 体董事、监事回避表决，故这两项议案将直接提交公司 2024 年度股东大会审议。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员 的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，公司结合实 际情况和行业薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将有关情况公告如下： 一、适用对象 证券代码：301606 证券简称：绿 ...

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2025-011 深圳市绿联科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》， 决定于 2025 年 5 月 14 日召开公司 2024 年度股东大会，现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第五次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年度股东大会。本次会议的召开符合有关法律法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30 (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:1 ...

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2025-005 深圳市绿联科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会 议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达各监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由公司监事会主席雷淑斌先生主持，本次会议的召开符合相关法律法规和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会依据《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》 等法律法规及规章制度的规定，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关 法律、法规赋予的职权。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，对公司依法运作情 况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督，维护了公司及股东的 合法权益。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内 ...

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2025-004 深圳市绿联科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会 议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达各董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长张清森先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 《2024 年度总经理工作报告》对公司 2024 年度总体经营情况、产品品质管 控、组织能力管理、技术创新研发、销售渠道布局以及内控治理等方面进行了详 细客观的说明，对 2024 年度的各项工作做了详细回顾和深度总结，并对 2025 年度的工作重点进行了规划和展望。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2025-009 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会 审议，现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 本次利润分配预案为 2024 年度利润分配预案。 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 462,279,689.46 元，母公司 2024 年度实现净利润为 549,953,983.72 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈 余公积 54,995,398.37 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 1,265,538,423.39 元，母公司未分配利润为 1,128,614,193.04 元。按照合并报 表 ...

RSM 容诚 募集资金存放及使用情况鉴证报告 深圳市绿联科技股份有限公司 容诚专字|2025|518Z0046 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://z 报告编码: 京269H2MD3 谷城 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-5 | 深圳市绿联科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"绿联科技公司" 或"公司"）董事会编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供绿联科技公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为绿联科技公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 ...

【RSM】容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 关于深圳市绿联科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0045 号 深圳市绿联科技股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0045 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 容诚: (此页无正文,为深圳市绿联科技股份有限公司容诚专字[2025]518Z0045 号 报告之签字盖章页) 日国注册会计师 10001540422 中国注册会计师: 任晓英(项目合伙人) 中国注册会计师: 0100320398 杨三生 深圳市绿联科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市绿联科技股份有 限公司(以下简称"绿联科技公司"或"公司")2024年12月 31 目的合并及母公司 资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 ...

内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市绿联科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"绿联科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联合对深圳市绿联科技股份有限公司 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100.00%， 营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100.00%；纳入评价范围的主 要业务和事项包括：公司层面内控环境、销售及收款、采购及付款、存货管理、 人力资源管理、资金管理、固定资产管理、财务报告流程等业务流程层面内容。 （1）股东与股东大会：股东大会是公司的最高 ...

【RsM | 容 诚 审计报告 深圳市绿联科技股份有限公司 容诚审字|2025| 518Z0081 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询 一带 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-115 | 审计 报告 容诚审字[2025]518Z0081 号 深圳市绿联科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市绿联科技股 ...